Ухвала суду № 67716624, 29.06.2017, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/2299/17

1-кс/216/1572/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

у складі слідчого судді: - ОСОБА_1

за участю секретаря - Булгакової Д.А.

слідчого - Рац О.М.

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12016040230000255 від 19.04.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.06.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що до слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України надійшли матеріали відносно посадових осіб приватних підприємств, які на протязі 2014-2015 років при проведенні капітальних ремонтів конструктивних елементів будинків, в яких створені ОСББ м. Кривий Ріг, умисно, незаконно заволоділи бюджетними коштами, що виділялися з міського бюджету на проведення зазначених ремонтів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в, щодо обсягів виконаних робіт внаслідок чого міському бюджету завдано матеріальних збитків на суму близько 140000 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 12016040230000255 від 19.04.2016 р. за ознаками злочину передбаченого, ст. 191 ч.2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.07.2015 р. між Об'єднанням співвласників багатоквартирного житлового будинку "Рязанова 19" в особі голови правління ОСОБА_4 та ТОВ "Укртехносервіс ЛТД" в особі директора ОСОБА_5, укладено договір підряду № 19/15 від 07.07.2015 р. на виконання капітального ремонту мякої покрівлі житлового будинку ОСББ "Рязанова 19".

Після проведення комплексу вищевказаних робіт, сторонами були підписані акти виконаних робіт форми КБ-2в за 2015 рік, на підставі яких на розрахунковий рахунок ТОВ «Укртехносервіс ЛТД» № 26005000011325, відкритий в АТ «Укрексімбанк», замовником робіт з рахунку, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України в м. Кривому Розі Дніпропетровської області перераховано грошові кошти, згідно вищевказаного договору.

Після проведення комплексу робіт, згідно вищевказаних договорів у зазначених підприємствах, сторонами було підписано акти прийому-передачі форми КБ-2в, в які внесено завідомо неправдиві дані, щодо фактично виконаних обємів ремонтних робіт, а також використаного покрівельного матеріалу, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Після проведення комплексу вищевказаних робіт, сторонами були підписані акти виконаних робіт форми КБ-2в за 2015 рік, на підставі яких на розрахунковий рахунок ТОВ «Укртехносервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32669808) № 26005000011325, відкритий в АТ «УкрексімБанк», МФО 322313, замовником робіт з рахунку, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України в м. Кривому Розі Дніпропетровської області перераховано грошові кошти, згідно вищевказаного договору.

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і причетних до цього осіб. Тому дана документація необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст.91 КПК України, вказані документи, що містять інформацію банківські операції щодо ТОВ «Укртехносервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32669808), про відкриття, обслуговування банківських рахунків і рух грошових коштів по ним тощо, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження: для встановлення обставин правопорушенні та причетних до цього осіб.

Відомості, які містяться в таких документах, будуть використані як докази.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про відкриття, обслуговування банківських рахунків і рух грошових коштів, з подальшим їх вилученням, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення кримінального правопорушення, посадовими особами ТОВ «Укртехносервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32669808).

В разі отримання вищевказаних відомостей та документів зявиться можливість в безпосередньому використанні останніх в кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.

В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2, або за його дорученням в порядку ст.. 40 КПК України працівникам оперативних підрозділів, право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ "УКРЕКСIМБАНК", що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою вилучення копій документів, що мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження, а саме:

-заяви на відкриття банківських рахунків щодо ТОВ «Укртехносервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32669808) № 26005000011325, додатках до них, а також подані до таких заяв документи;

-договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками по рахунках ТОВ «Укртехносервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32669808) № 26005000011325;

-інші документи, які надавались у звязку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківських рахунків ТОВ «Укртехносервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32669808) № 26005000011325;

-відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Укртехносервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32669808) № 26005000011325, у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення банківської операції, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2015 по 15.05.2017 (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel);

-платіжні доручення, грошові чеки та інші документи, на підставі яких у період 01.01.2015 по 15.05.2017 відбувалися розрахункові банківські операції та рух коштів по рахунках ТОВ «Укртехносервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32669808) № 26005000011325.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 29.07.2017 р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:І.Р. Биканов