Ухвала суду № 67714919, 12.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/23929/17

Провадження № 1-кс/761/15002/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції Самолюка Тараса Вікторовича, внесене по кримінальному провадженню за № 22015000000000267, внесеному 10.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Овідіопольської районної адміністрації Одеської області (67801, Одеська обл., Овідіопольський рай, вул. Т. Шевченка, 169),стосовно ТОВ «Промтоварний ринок» (код ЄДРПОУ 20942626), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Самолюк Тарас Вікторович, по кримінальному провадженню за № 22015000000000267, внесеному 10.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2ст. 258-5КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Калітенком С.В, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні Овідіопольської районної адміністрації Одеської області (67801, Одеська обл., Овідіопольський рай, вул. Т. Шевченка, 169), стосовно ТОВ «Промтоварний ринок» (код ЄДРПОУ 20942626).

Клопотання обґрунтовується тим, що протягом 2014-2016 років ОСОБА_3, за попередньою змовою з іншими співучасниками злочину вчинив низку дій, спрямованих на протиправне заволодіння часткою в статутному капіталі ТОВ «Промтоварний ринок» (код ЄДРПОУ 20942626) загальною вартістю 48 587 980 грн та здійснення фактичного керівництва фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства. При цьому, незаконно заволодівши активами ТОВ «Промтоварний ринок», вищезазначені особи здійснювали фінансування діяльності представників незаконних збройних формувань, які приймають участь в озброєному конфлікті на окупованій території Луганської та Донецької областей. А саме, організували фінансове забезпечення діяльності злочинних організацій шляхом перерахування грошових коштів на поточні рахунки підконтрольних їм юридичних осіб. В подальшому вказані грошові кошти з поточних рахунків юридичних осіб перераховувались на поточні рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які підконтрольні вищевказаній групі осіб, а частинаобготівкованих грошових коштів переправляється на тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей, де передаються невстановленим представниками терористичної організації «ДНР» та «ЛНР», які здійснюють фінансування боцовиків з бюджету «ЛНР» та «ДНР», які діють на вказаній території.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формуваньреєстраційна справа ТОВ «Промтоварний ринок» знаходиться у Овідіопольській районній адміністрації Одеської області (67801, Одеська обл., Овідіопольський рай., вул. Т. Шевченка, 169).

Відомості, що містяться в документах реєстраційної справи ТОВ «Промтоварний ринок» використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перербувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 258-5 КК України, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме, у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції Самолюка Тараса Вікторовича, внесене по кримінальному провадженню за № 22015000000000267, внесеному 10.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 258-5КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Овідіопольської районної адміністрації Одеської області (67801, Одеська обл., Овідіопольський рай, вул. Т. Шевченка, 169), стосовно ТОВ «Промтоварний ринок» (код ЄДРПОУ 20942626), - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції Самолюку Тарасу Вікторовичу право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні Овідіопольської районної адміністрації Одеської області (67801, Одеська обл., Овідіопольський рай, вул. Т. Шевченка, 169), а саме: до реєстраційної справи ТОВ «Промтоварний ринок» (код ЄДРПОУ 20942626).

Службовим особам Овідіопольської районної адміністрації Одеської області (67801, Одеська обл., Овідіопольський рай, вул. Т. Шевченка, 169) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч. 1, ч. 2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити Овідіопольській районній адміністрації Одеської області (67801, Одеська обл., Овідіопольський рай, вул. Т. Шевченка, 169) її та залишити опис документів, які були вилучені, а Овідіопольська районна адміністрація Одеської області (67801, Одеська обл., Овідіопольський рай, вул. Т. Шевченка, 169) (її службові особи) в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, якими дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності або інших, за відсутності яких, фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.