Ухвала суду № 67713932, 12.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32923/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Ісмаїлова А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СГ ГСУ НП України Ісмаїлова А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Ісмаїлов А.А. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012110100000237 від 28.11.2012 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

28.08.2007 між ЗАТ «Центрбудінвест» і компанією «SILVERWEED LIMITED» укладено договори про резервування об'єктів нерухомості та порядок погашення облігацій.

На підставі цих договорів компанія «SILVERWEED LIMITED» інвестувала кошти шляхом перерахування на рахунок ТОВ «КУА «КРУАР».

01.09.2009 Головним управлінням житлового забезпечення КМДА компанії «SILVERWEED LIMITED» видано свідоцтва про право власності на квартири АДРЕСА_7, АДРЕСА_6, АДРЕСА_5, АДРЕСА_1, АДРЕСА_3, АДРЕСА_2.

03.09.2009 БТІ м. Києва зареєстровано право власності на зазначені квартири за компанією «SILVERWEED LIMITED».

Крім того в 2012 році невстановлені особи з метою вчинення шахрайства в особливо великих розмірах - заволодіння шляхом обману правом власності на зазначені вище квартири, виготовили повністю неправдиві документи цивільної справи № 2-3507/09 Бориспільського міськрайонного суду Київської області за позовом ТОВ «Фінансова комунікаційна група» до громадянина ОСОБА_2, у тому числі рішення від 11.11.2009 в справі № 2-3507/09 від імені судді ОСОБА_6 про визнання за ТОВ «Фінансова комунікаційна група» права власності на указані квартири, а саме підробили документи, вказані слідчим у клопотанні.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 надала покази про те, що 29.12.2012 представник ТОВ «Фінансова комунікаційна група» ОСОБА_4 з нею уклали договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1. Проте на даний час компанія «SILVERWEED LIMITED» намагається отримати рішення суду про право власності на квартири в тому числі і належну їй без законних на те підстав.

22.12.2016 призначено судову-технічну експертизу документів з метою встановлення автентичності печатки компанії «Сільверуід Лімітед» в документах на підставі яких незаконно оформлено право власності на зазначені вище квартири за компанією «Сільверуід Лімітед», виконання вказаної експертизи доручено експертам КНДІСЕ.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей та документів, які будуть використані для проведення експертиз та як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні компанії «SILVERWEED LIMITED», що зареєстрована у Республіці Кіпр та включена до державного реєстру за номером НЕ 187660, яка знаходиться за адресою: 2, STASINOS BUILDING, Floor 6, 1060, вул. Святої Єлени, 2, STASINOS BUILDING, 6 поверх, 1060, Нікосія, Кіпр), щодо документів на підставі яких були оформлені свідоцтва про право власності на квартири АДРЕСА_7, АДРЕСА_6, АДРЕСА_5, АДРЕСА_1, АДРЕСА_3, АДРЕСА_2 та документи якими підтверджується сплата компанією «SILVERWEED LIMITED» грошових коштів за вказані квартири, а також інших документів з даного приводу.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12012110100000237 від 28.11.2012 ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч.5 ст.191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Ісмаїлова Артура Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Момотюку Олександру Борисовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції Ісмаїлову Артуру Анатолійовичу та компетентним органам Республіки Кіпр доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні компанії «SILVERWEED LIMITED», що зареєстрована у Республіці Кіпр та включена до державного реєстру за номером НЕ 187660, яка знаходиться за адресою: вул. Святої Єлени, 2, STASINOS BUILDING, 6 поверх, 1060, Нікосія, Кіпр, щодо документів на підставі яких були оформлені свідоцтва про право власності на квартири АДРЕСА_7, АДРЕСА_6, АДРЕСА_5, АДРЕСА_1, АДРЕСА_3, АДРЕСА_2 та документи якими підтверджується сплата компанією «SILVERWEED LIMITED» грошових коштів за вказані квартири, а також документів, які знаходяться у компанії «SILVERWEED LIMITED», а саме: договорів (угод), додатків до договорів, додаткових угод, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, довіреностей, платіжних доручень (банківської виписки), іншої документації по веденню взаєморозрахунків з ЗАТ «Транспортник», ТОВ «Керен» (код 32828943), ПАТ «КБ Надра», ТОВ "АЛЬГЕНА ПЛЮС" (код 32829025), ТОВ "ГРУПА ЛІКТРАНС" (код 36691528), ТОВ «Добрана» (код 31392819), КП "ЖИТЛО-СЕРВІС" (код 31025659), ТОВ "Інтерінвест-Буд" (код 32453663), ТОВ "КОМПАНІЯ ТРАНСАВТОБУДСЕРВІС" (36692228), ТОВ "КРУАР" (код 33480656), ТОВ "КУА "ПРОМИСЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ" (код 33640219), ТОВ"ТЕСАЙ» (код 32983833), ТОВ "БРЕСТРА" (код 33401595), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМУНІКАЦІЙНА ГРУПА" (код 33947555), ЗАТ "ЦЕНТРБУДІНВЕСТ» (код 32559981), а також документів щодо реєстрації суб'єкту підприємницької діяльності - компанії «SILVERWEED LIMITED», що зареєстрована у Республіці Кіпр та включена до державного реєстру за номером НЕ 187660, яка знаходиться за адресою: вул. Святої Єлени, 2, STASINOS BUILDING, 6 поверх, 1060, Нікосія, Кіпр, компетентними органами Республіки Кіпр та дозволів на здійснення господарської діяльності та документів зі зразками відбитків печатки компанії «SILVERWEED LIMITED» за період часу з 04.03.2007 по 12.12.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому СГ ГСУ НП України Ісмаїлову А.А.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк