Ухвала суду № 67712952, 13.07.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/5460/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кондрацька Н.М.,

при секретарі - Мелещенко О.В.,

з участю: слідчого - Ніколенко Л.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні №12015250000000292, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и в:

Старша слідча в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_1 звернулась до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні №12015250000000292, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12015250000000292, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України щодо розтрати бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт на обєкті «Очисні споруди м. Золотоноша - реконструкція (III черга)». В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 22.12.2014 між Департаментом капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації в особі заступника директора департаменту ОСОБА_3, як Замовником, з однієї сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕСУРСТЕХНОБУД» в особі директори ОСОБА_4, як Генпідрядником, з іншої сторони, був укладений договір будівельного підряду №2. Ціна цього договору, після укладення додаткових угод, відповідно п. 3.1 становить 8 441,16073 тисяч гривень, при цьому відповідно п. 4.1, підлягають виконанню в 2014 році роботи на суму 3 775,24559 тис. грн., а в 2015 році - на суму 4 665,91514 тис. грн.. 20.10.2015 між Департаментом капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації в особі заступника директора департаменту ОСОБА_3, як Замовником, з однієї сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕСУРСТЕХНОБУД» в особі директора ОСОБА_4, як Генпідрядником, був укладений договір будівельного підряду №3. Ціна цього договору, після укладання додаткових угод, відповідно п. 3.1 становить 20 427,07106 тис. грн.. Таким чаном, загальна сума на проведення будівельних робіт на обєкті будівництва «Очисні споруди м. Золотоноша - реконструкція (III черга)» в 2014 - 2015 роках, відповідно укладених договорів, склала 28 868,23179 тис. грн. Відповідно до п. 2.1, Замовник доручає, а Генпідрядник бере на себе зобовязання виконати на свій ризик власними і залученими силами та засобами будівельно-монтажні роботи та здати Замовнику у встановлений Договором строк закінчення робіт по будівництву обєкта: «Очисні споруди м. Золотоноша - реконструкція (III черга)», відповідно до проектно-кошторисної документації з додержанням державних стандартів та технічних умов. Пунктом 3.2 договору передбачено, що договірна ціна, є динамічною і визначається відповідно до поточних цін на матеріально-технічні ресурси, що склалися в регіоні на момент укладення Договору, а також поточних цін на матеріально-технічні ресурси, які згідно з листом Мінрегіонбуду Україна № 9/11-750 від 27.05.2009 підлягають реєстрації і приймаються за найменшою ціною, яка не повинна перевищувати цін, зареєстрованих в Мінекономіки. Договірна ціна розраховується у відповідності до ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» зі змінами та доповненнями. Відповідно п. 3.4. загальна вартість робіт включає відшкодування всіх витрат Генпідрядника, плату за: використання техніки, спецтехпіки, вантажні - розвантажувальні роботи, механізми та різні пристрої. Використання інвентарних риштувань, електроінструменту, які можуть бути необхідні в процесі виконання робіт. Генпідрядник гарантує, що в ціні Договору враховані всі види та обсяги робіт, необхідні для введення в експлуатацію предмета договору. В іншому випадку Генпідрядник зобовязаний виконати всі необхідні роботи за власний рахунок. Пунктом 4.3 договору №2 та п. 4.4. договору №3 передбачено, що розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних підрядних робіт та їх вартості згідно з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) та Довідкі про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма№ КБ-3). Генпідрядник також надає (оригінали документів): виконавчу документацію за звітний період бухгалтерську довідку про вартість використаних матеріальних ресурсів; технічні паспорти; сертифікати; документацію на матеріали та інше, щодо виконаного Генпідрядником обсягу робіт відповідно до наданого Акту; акти прихованих робіт та іншу необхідну документацію. На виконання зазначених вище договорів, ТОВ «РЕСУРСТЕХНОБУД» за виконаними будівельними роботами по «Очисні споруди м. Золотоноша - реконструкція (III черга)», наступні акти приймання викопаних будівельних робіт форми № КБ-2В (далі по тесту - акти КБ-2В):за грудень 2014 року: №5 на суму 2 526 336,80 гривень, №6 на суму 123 244,80 гривень, №7 на суму 467 065,20 гривень, №8 на суму 568 065,60 гривень, №9 на суму 90 433,19 гривень, а всього за 2014 рік на загальну суму 3 775 245,59 гривень; за травень 2015 року: №1 на суму 605 547,02 гривень, №2 на суму 25820,63 гривень, №3 на суму 602027,36 гривень, №4 на суму 618 742,18 гривень, а всього за травень 2015 року на загальну суму 1 852 137,69 гривень; за липень 2015 року: №5 на суму 177 632,95 гривень, №6 на суму 671 020,02 гривень, а всього за липень 2015 року на загальну суму 848 652,97 гривень; за серпень 2015 року №7 на суму 136 917,54 гривень; за вересень 2015 року: №8 на суму 766 831,20 гривень, №9 на суму 70 455,60 гривень, №10 на суму 676 928,40 гривень, №11 на суму 22 088,14 гривень, №12 на суму 57 896,40 гривень, №13 на суму 234 007,20 гривень, а всього за вересень 2015 року на загальну суму 1 828 206,94 гривень; за листопад 2015 року №14 на суму 81 404,40 гривень, №15 на суму 665 456,40 гривень, №16 на суму 355150,80 гривень. №17 на суму 642 213,60 гривень, №18 на суму 61 115,20 гривень, №19 на суму 90878,40 гривень, №20 на суму 131 452,80 гривень, №21 на суму 532 070,40 гривень, №22 на суму 123094,80 гривень, №23 на суму 252 482,40 гривень, №24 на суму 959 788,8 гривень, а всього за листопад 2015 року на загальну суму 3 895 108,80 гривень; за грудень 2015 року №25 на суму 6 733 203,60 гривень, №26 на суму 1 335 306,00 гривень, №27 на суму 783 285,60 гривень, №28 на суму 861 916,80 гривень, №29 на суму 746 074, 80 гривень, №30 на суму 1 149 469,20 гривень, №31 на суму 153 544,80 гривень, №33 на суму 1 098 232,80гривень, №34 на суму 674 858,40 гривень, №35 на суму 632 178,0 гривень, №36 на суму 320846,40 гривень, №37 на суму 2 011 046,58 гривень, а всього за грудень 2015 року на загальну суму 16 529 962,98 гривень; а всього за грудень 2014 року - грудень 2015 року за виконаними будівельними роботами по обєкту будівництва «Очисні споруди м. Золотоноша - реконструкція (III черга)», було складено ТОВ «РЕСУРСТЕХНОБУД» та надано до Департаменту капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації актів прийняття виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) на загальну суму 28 866 231,79 гривень. В зазначені вище акти, представлені на оплату до Департаменту капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, поміж іншого, було внесено обладнання, зокрема: шнековий дегідратор ARK, станція виготовлення флокулянту SPP500 з пультом управління та насосом дозатором ВК 035; резервуар промивних вод обємом вод 300л-СЕЮ-300; насос промивних вод Grunfos CR3-15, загальна вартість якого складає 6 733 203,60 грн.. На підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, було проведено тимчасовий доступ до документів ПАТ «КРЕДОБАНК» та отримано рух коштів по розрахунковому рахунку № 2600001131875 ТОВ «Ресурстехнобуд». Проведеним аналізом руду коштів ТОВ «Ресурстехнобуд» було встановлено, що кошти за зазначене вище обладнання були перераховані на ТОВ «ІБК «Гідросфера», яке, під час проведення тимчасового доступу, надало видаткову накладну №РН-0000010 від 29.12.2015, відповідно якого дане підприємство придбало зазначене обладнання у TOB «АКВАЛІТІ» за ціною 4 063 599,42 грн.. Крім цього 23.11.2916 під час проведення обшуку в приміщенні Департаменту капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації було виявлено та вилучено акт приймання-передачі матеріальних цінностей за договором №1405 від 09.12.2015, відповідно якого частина цього обладнадпі, а саме: станція виготовлення флокулянту SPP500 з пультом управління та насосом дозатором ВК 035, резервуар промивних вод обємом вод 300л-СЕЮ-300; насос промивних вод Grunfos CR3-15 було передано від ТОВ «Потенціал-4». Відповідно відповіді, отриманої із Головного управління ДФС в Черкаській області, ТОВ «Потенціал-4» відкриті банківські рахунки в ПАТ «ПУМБ», АТ «ОТП банк», ПАТ «Укрсоцбанк», «ПАТ КБ «Приватбанк». Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в АТ «ОТП банк» (МФО 300528), що за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, роздруківки руху коштів ТОВ «Потенціал-4» (код 19029383) по розрахунковим рахункам: в евро №26004501300122, в доларах США №26004501300122, в українській гривні №26004501300122, в російських рублях №26009001300122, німецька марка №26020002300122 з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 20.12.2014 по 25.06.2016, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначених розрахункових рахунках.

В судовому засіданні прокурор Яшник Б.С. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ «ОТП банк» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в АТ «ОТП банк» (МФО 300528), що за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Зобов'язати відповідальну особу АТ «ОТП банк» виготовити та надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_1 на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів ТОВ «Потенціал-4» (код 19029383) по розрахунковим рахункам: в евро №26004501300122, в доларах США №26004501300122, в українській гривні №26004501300122, в російських рублях №26009001300122, німецька марка №26020002300122, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 20.12.2014 по 25.06.2016, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначених розрахункових рахунках.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Розяснити посадовим особам АТ «ОТП банк», що, відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадову особуАТ «ОТП банк», якій у звязку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015250000000292 від 10.07.2015 про обовязок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5