Ухвала суду № 67711953, 13.07.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4351/17

Провадження № 1-кс/552/1289/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2017року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., за участі слідчого Бурлі Б.І. розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), які знаходяться у володінні Виконавчого комітету Полтавської міської ради (м. Полтава, вул. Сапіго, 6).

Клопотання обґрунтовує тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №420151700000000164 від 23.04.2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.

Проведеним досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2015 року, ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) за рахунок використання підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Фінкомгруп» (код 39161675), здійснював пособництво в умисному ухиленні від сплати податків, повязане з штучним формування податкового кредиту по податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, шляхом відображення безтоварних операцій та переведення безготівкових коштів в готівку, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.205 КК України.

Також в ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) зареєстрований як фізична особа-підприємець в ДПІ м. Полтава ГУ ДФС у Полтавській області.

На даний час призначена судова почеркознавча експертиза по підписах ОСОБА_2

10.07.2017 року від Полтавського відділення ХНДІСЕ ім. засл. проф. ОСОБА_3 отримано клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової почеркознавчої та судової технічної експертизи документів №709/710 по матеріалах кримінального провадження №420151700000000164.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до реєстраційних документів ФОП ОСОБА_2, на яких містяться вільні зразки підписів даного громадянина з метою надання їх на дослідження при проведенні вищевказаної судової почеркознавчої експертизи.

Вказані документи знаходяться у володінні Виконавчого комітету Полтавської міської ради, що знаходиться за адресою: м.Полтава, вул. Сапіго, 6.

Слідчий Бурля Б.І. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), які знаходяться у володінні Виконавчого комітету Полтавської міської ради (м. Полтава, вул. Сапіго, 6), зокрема: заяв про державну реєстрацію, свідоцтв про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових осіб підприємства, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), якими підтверджується державна реєстрація та які містять зразки підписів ОСОБА_2;

Зобов'язати Виконавчий комітет Полтавської міської ради (м. Полтава, вул. Сапіго, 6) надати зазначену інформацію негайно після предявлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_4, заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8, або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 12 серпня 2017 року.

Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва