Ухвала суду № 67707285, 19.06.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/11463/17

УХВАЛА

19 червня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017240000000051 від 15.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017240000000051 від 15.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Старокостянтинівської міської ради, зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби, з метою одержання ТОВ «Альфа-газ» неправомірної вигоди у вигляді проведення за бюджетні кошти робіт по обєкту реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал м. Старокостянтинів, уклали у 2016 році незаконні договори про закупівлю робіт за державні кошти та незаконно перерахували ТОВ «Альфа-газ» 2939057 грн.

Згідно рапорта прокурора відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 встановлено, що 20.10.2015 комітетом з конкурсних торгів виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради проведено процедуру закупівлі робіт за державні кошти, саме робіт по реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал в м. Старокостянтинів. 03.11.2015 за результатами проведених державних закупівель між виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради та ТОВ «Альфа газ» (м. Старокостянтинів) укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти. Відповідно до умов вказаного договору, ТОВ «Альфа газ» зобовязувалось здійснити реконструкцію очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал в м. Старокостянтинів.

Водночас, у порушення ст. 2 Закону України «Про державні закупівлі» від 10.04.2014 № 1197-VII (втратив чинність з 01.08.2016) і ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема про те, що Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону, та умов договору, 18.07.2016 та 26.12.2016 службові особи Старокостянтинівської міської ради уклали з ТОВ «Альфа газ» договори №2 та 3 про закупівлю робіт за державні кошти щодо проведення робіт з реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал в м. Старокостянтинів. Сумарна ціна вказаних договорів склала 2939057 гривень.

Предметом та підставою укладення вищевказаних договорів стала необхідність проведення додаткових робіт, які не були враховані в кошторисній частині проектної документації та виникли при виконанні робіт по обєкту реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал в м. Старокостянтинів. Водночас встановлено, що вказане не відповідає дійсності, оскільки в зведеному кошторисному розрахунку вартості обєкта будівництва, який є невідємним додатком до договору про закупівлю робіт за державні кошти від 03.11.2015, передбачалось виконання робіт з реконструкції виробничого корпусу (номер кошторису і кошторисного розрахунку 2-1), зовнішньої каналізації К1, зовнішніх мереж КНС (номер кошторису і кошторисного розрахунку 6-1, 6-3), благоустрій і озеленення території (номер кошторису і кошторисного розрахунку 7-1). Вказані договори підписані представником Замовника, а саме Старокостянтинівським міським головою ОСОБА_4 і представником підрядника директором ТОВ «Альфа-газ» - ОСОБА_5 З урахуванням всіх вищевказаних договорів, вартість робіт щодо реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал в м. Старокостянтинів склала 9 861 464 гривень.

Згідно листа № 7472/10/22-01-08-12 від 07.06.2017 ГУ ДФС України в Хмельницькій області за ТОВ «Альфа-газ» (код ЄДРПОУ 31328477, місцезнаходження: 31100, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Жовтнева, 31, БОКС 4) банківський розрахунковий рахунок Хмельницької філії ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_6», код ЄДРПОУ: 14361575: № 26006500096732. Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ: 14361575, адреса: 01004, м. Київ, вул.. Пушкінська, буд. № 42/4), а саме : інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26006500096732, які зареєстрований за ТОВ «Альфа-газ» (код ЄДРПОУ 31328477, місцезнаходження: 31100, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Жовтнева, 31, БОКС 4), зокрема: виписок з призначенням платежу за період часу з 15.10.2015 по 19.06.2017, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників.

На підставі викладеного,враховуючи, що оригінали вказаних документів мають значення для встановлення необхідних обставин кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, проведення подальших експертиз, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1, або за його дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити оригінали (здійснити виїмку) наступних документів, що знаходяться у володінні документів ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ: 14361575, адреса: 01004, м. Київ, вул.. Пушкінська, буд. № 42/4), а саме : інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26006500096732, які зареєстрований за ТОВ «Альфа-газ» (код ЄДРПОУ 31328477, місцезнаходження: 31100, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Жовтнева, 31, БОКС 4), зокрема: виписок з призначенням платежу за період часу з 15.10.2015 по 19.06.2017, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників..

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 19 липня 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: