Ухвала суду № 67698878, 12.07.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/8371/17

Провадження № 1-кс/263/4601/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участюслідчого Тарасенко І.Л., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000210 від 02.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000210 від 02.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 10.12.2016 службові особи регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (100 відсотків акцій якого закріплюються в державній власності), уклали з ТОВ «Рінново» (ЄДРПОУ 40021218) договір з ремонту колісно-токарного верстату та цього ж дня сплатили повну суму за вказані ремонтні роботи, які фактично не виконувались.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 16.12.2016 р. РФ «Донецька залізниця» проведено тендер на закупівлю робіт та послуг з ремонту колісно - токарного верстату 1836М.10 де згідно протоколу розкриття, переможцем стало ТОВ «Рінново» (ЄДРПОУ 40021218, Рівненьська обл., Дубровицький район, с. Орвяниця, вул. Шкільна 70, Директор: ОСОБА_3).

30.12.2016 р. між вказаним підприємством та РФ «Донецька залізниця» укладено договір Дон/Л-16918/НЮ на суму 478065,31 грн. на зазначені в тендері послуги з ремонту в структурному підрозділі «Маріупольське вагонне депо», РФ «Донецька залізниця».

За наявною оперативною інформацією, оплата всієї суми договору за послуги була проведена 30.12.2016 року в день укладання договору. Згідно інформації, вказаній в тендерній документації, оплати за договором проводяться протягом 30 днів з моменту підписання акту виконаних робіт але акт виконаних робіт не підписувався замовником, роботи з ремонту верстату не виконувались.

Аналогічна ситуація склалася на РФ «Південно західна залізниця», де 30.11.2016 р. проведено тендер на закупівлю робіт та послуг з модернізації колісно - токарного верстату UBC 125. Згідно протоколу розкриття переможцем стало також ТОВ «Рінново». 22.12.2016 р. між вказаним підприємством та РФ ««Південно західна залізниця»» укладено договір ПЗ/В-161439/НЮ на суму 1004 400, грн. на послуги з модернізації колісно - токарного верстату UBC - 125 в структурному підрозділі ремонтне вагонне депо Шепетівка, РФ «Південно західна залізниця».

Згідно інформації, вказаній в договорі розрахунки проводяться протягом 20 днів з моменту підписання акту виконаних робіт, акт виконаних робіт не підписувався замовником, роботи з ремонту верстату не виконувались.

Таким чином, у звязку з невиконанням ТОВ «Рінново» умов договору та ознак фіктивності зазначеного підприємства, в діях посадових осіб РФ «Донецька залізниця» та РФ «Південно західна залізниця», які за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами ТОВ «Рінново», організували схему з розкрадання та привласнення державних коштів ПАТ «Укрзалізниця» та свідомо забезпечили перерахування близько 1,3 млн. грн. державних грошових коштів за фактично не виконані роботи, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що з метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню та осіб, які привласнили грошові кошти, встановлення місцеперебування грошей на даний час, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме: виписки руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку в період часу з 31.12.2016 по теперішній час.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000210 від 02.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2, ОСОБА_4 або іншій уповноваженій слідчими відповідним дорученням особі, тимчасовий доступ до банківських документів АТ «ОСОБА_5 Аваль» МФО 38085, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме довідок які мають містити наступні відомості:

рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Рінново» (ЄДРПОУ 40021218) № 26000497774 за період часу з 31.12.2016 по 12.07.2017 року із зазначенням дати та часу переводу, призначення платежу, номерів рахунків з яких та на які було здійснено переказ, власників цих рахунків, сум переказу, залишку на рахунках і якщо при переказах по вказаним рахункам працівники ТОВ «Рінново» користувалися системою дистанційного банківського обслуговування, то з якого ІР адреса здійснювалися вказані операції, з можливістю вилучення документів у паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Киян