Ухвала суду № 67695950, 11.07.2017, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/5368/17

Провадження № 1-кс/185/1129/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Бондаренко В.М., за участю секретаря Данильченко Ю.О., слідчого Шуть Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2017 року за № 42017041880000009, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

11 липня 2017 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2017 року за № 42017041880000009, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що службові особи КП «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради (ЄДРПОУ 03341345, ) з 21.02.2013 року по теперішній час умисно не виконують постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 28.02.2011 року у справі №2а/0470/1207/11 про стягнення з підприємства заборгованості на користь держави в особі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України в сумі 300311,48 грн., яка набрала законної сили, що завдало істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2017 року за № 42017041880000009.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2ст.364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового слідства, будучи опитаним ОСОБА_3 пояснив, що він перебуває на посаді директора Комунального підприємства «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради. Згідно Статуту підприємства організовує та здійснює керівництво діяльністю підприємства, забезпечую виконання рішень Павлоградської міської ради, укладає від імені підприємства договори (угоди), вирішую питання організації господарської діяльності, фінансування, обліку та звітності та інші питання діяльності підприємства.

В структурі тарифів не передбачено витрат на розвиток виробництва (виробничі інвестиції). В звязку з чим, відповідальна особа за розпорядження, нарахування та перерахування грошових коштів від цієї складової тарифу відсутня.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 750 від 09.10.2013 року відкритий поточний рахунок в ПАТ «Укргазбанк», зі спеціальним режимом використання для зарахування коштів на виконання інвестиційної програми за рахунок амортизації, який був у 2014 року арештований, на виконання зведеного виконавчого провадження, яке перебуває на виконанні у виконавчій службі м. Павлограда. Постановою передбачено відкриття рахунків в ПАТ «Ощадбанк» або ПАТ «Укргазбанк». В ПАТ «Ощадбанк» рахунок не відкривався у звязку з тим, що раніше винесеними постановами виконавчою службою м. Дніпро, м. Київ накладено арешт на рахунки, що відкриті підприємством, та будуть відкриті в подальшому. Згідно Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», стаття 18-1, субєкти господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення власники спеціальних рахунків зобовязані використовувати кошти, що перебувають на таких рахунках, виключно для виконання інвестиційних програм. Використання зазначених коштів у будь-яких інших цілях забороняється. Якщо будуть перераховуватись кошти на арештований рахунок, вони будуть спрямовані на виконання зведеного виконавчого провадження.

Крім того, фактичне отримання коштів за період 2014-2017 рр. значно нижчий, чим враховано встановленими тарифами, через що зростає дебіторська заборгованість. Розподіл отриманих коштів відбувався почергово - згідно ст. 97 КЗпП та ст. 15 Закону України «Про оплату праці», оплата праці здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобовязань щодо виконання праці. Відповідно до вимог статті 36.3 Податкового кодексу - податковий обовязок є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обовязків.

Наступні платежі це платежі за енергоносії, значна частина яких сплачується за рахунок проведення клірингових розрахунків відповідно до Постанови КМУ № 20 від 11.01.2005 року (відшкодування пільг та субсидій). В структурі тарифу електроенергія, покупна вода складає понад 50% витрат. Несплата енергоносіїв призведе до припинення постачання води на місто, що є неприпустимим. На інші витрати коштів у підприємства майже не має. Інші витрати підприємства, на які необхідно витрачати грошові кошти, без яких діяльність підприємства неможлива, це закупівля рідкого хлору, хлорного вапна, паливно-мастильних матеріалів, реагентів, матеріалів для виконання аварійно-відновлювальних робіт, лабораторні дослідження, приймання та перекачка стоків та інше.

Інвестиційна програма, затверджена постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. Інвестиційна програма сформована за рахунок амортизаційних відрахувань. Амортизаційні відрахування є джерелом відновлення основних фондів. За період 2014-2017рр. підприємством перераховувались кошти на відновлення аварійних основних фондів з поточного рахунку.

З моменту відкриття спеціального рахунку № 2603471215657 до моменту арешту підприємством було перераховано 138 тис. грн., які були спрямовані на виконання інвестиційних програм.

Інвестиційні програми затверджуються Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, на кожен рік окремо. Станом на травень 2017 року ще не затверджені інвестиційні програми на 2017 рік. Контроль за виконанням інвестиційної програми здійснюється Національною комісією, згідно постанови КМУ № 552 від 01.10.2014р.

Західно-Донбаською обєднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за вих. № 8836/9/04-10-08-29 від 06.07.2017 року надана інформація про розрахунковий рахунок № 26001002303928 по КП «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради (код 03341345), відкритий у ПАТ «Актабанк».

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку № 26001002303928, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «Актабанк» (МФО 307394, скорочена назва ПАТ «Актабанк»), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченко, буд. 128.

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «Актабанк» (МФО 307394, скорочена назва ПАТ «Актабанк»), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченко, буд. 128, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на одинмісяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2017 року за № 42017041880000009, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати начальнику відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4, слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, капітану поліції ОСОБА_5, лейтенанту поліції ОСОБА_6, лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме, документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку № 26001002303928, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «Актабанк» (МФО 307394, скорочена назва ПАТ «Актабанк»), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченко, буд. 128, а також роздруківку руху коштів по рахунку (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку по 11.07.2017 року з зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувалися для здійснення такої операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім'я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності), щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити начальнику відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4, слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, капітану поліції ОСОБА_5, лейтенанту поліції ОСОБА_6, лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11 серпня 2017 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Бондаренко