Ухвала суду № 67692694, 12.07.2017, Вовчанський районний суд Харківської області

Справа № 617/325/17

Провадження № 1-кс/617/127/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2017 року

Слідчий суддя Вовчанського районного суду Харківської області - Уханьова І.С.,

при секретарі Пінчук К.К., за участю прокурора - Карапетян Л.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Вовчанську клопотання слідчого Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Кравченко С.Д. по кримінальному провадженню № 42016221440000016 від 12.02.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ :

11 липня 2017 року слідчий Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням погодженим з першим заступником керівника Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначив, що 12.02.2016 року, слідчим відділом Вовчанського ВП ГУ НП Харківської області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016221440000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. До Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло звернення про те, що посадові та службові особи ДП ДГ «Гонтарівка», розташованого на території Вовчанського району, Харківської області зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснюють протиправну діяльність, що може призвести до банкрутства вказаного підприємства. ДП «ДГ«Гонтарівка» в порушення вимог п. 9. ст. 75 ГКУ та п. 13 Постанови КМУ «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів», внаслідок списання коштів від надання благодійної допомоги на витрати ДП ДГ «Гонтарівка» без отримання товарів (робіт, послуг) на загальну суму 836241,62 грн., призвело до завищення суми витрат підприємства за період з 01.10.2011 року по 31.03.2016 року в тому числі: за IV квартал 2011 року - на суму 42100,0 грн., за 2012 рік - на суму 95506,40 грн., за 2013 рік - на суму 171650,05грн, за 2014 рік - на суму 116343,78 грн., за 2015 рік на суму 307621,89 грн., за І квартал 2016 року - на суму 103019,50 гривень. Внаслідок допущеного порушення господарству завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 836241,62 гривень. Відповідно до довідки ДП «ДГ «Гонтарівка» в період часу з 01.10.2011 року по 31.03.2016 року перераховувало грошові кошти, надавало товари, як надання благодійної та спонсорської допомоги. На запит про отримання належним чином завірених копій платіжних документів відповідно до даних довідки про надання благодійної та спонсорської допомоги за період з 01.10.2011 року по 31.03.2016 року ДП «ДГ «Гонтарівка» відповіді не надали, отримано деякі завірені копії документів.

Враховуючи викладене, вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів відповідно до даних довідки про надання благодійної та спонсорської допомоги за для можливості проведення призначеної 15.06.2017 року судово-економічної експертизи. Клопотання просив розглядати без представника ДП «ДГ «Гонтарівка» задля уникнення можливого знищення документів.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, не проводилось.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання слідчого, вказавши, що на теперішній час документи відповідно до даних довідки про надання благодійної та спонсорської допомоги мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення призначеної 15.06.2017 року судово-економічної експертизи.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Вислухавши думку прокурора та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

12.02.2016 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016221440000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою слідчого Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області від 15.06.2017 року по даному кримінальному провадженню призначена судово-економічна експертиза.

Враховуючи, що платіжні документи (листи, договори, доручення, накази, постанови, відповідні платіжні доручення, товарно-транспортні накладні до них), що містять дані про надання благодійної та спонсорської допомоги ДП «ДГ «Гонтарівка» за період з 01.10.2011 року по 31.03.2016 року, ставлять собою специфічний об'єкт для проведення експертизи, на підставі дослідження яких експерт робить висновок щодо законності проведених операцій, а також відомості, які містяться в цих документах можуть бути речовими докази.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які знаходяться у ДП «ДГ «Гонтарівка» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах платіжні документи (листи, договори, доручення, накази, постанови, відповідні платіжні доручення, товарно-транспортні накладні до них), відповідно до даних довідки про надання благодійної та спонсорської допомоги ДП «ДГ «Гонтарівка» за період з 01.10.2011 року по 31.03.2016 року, не належить.

Тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів про надання благодійної та спонсорської допомоги ДП «ДГ «Гонтарівка» за період з 01.10.2011 року по 31.03.2016 року, які знаходяться у володінні ДП «ДГ «Гонтарівка», мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та проведення призначеної експертизи, тому заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області по кримінальному провадженню № 42016221440000016 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції Кравченко Сергію Дмитровичу, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів а саме: колективного договору ДП «ДГ «Гонтарівка» ІТ НААН; лист №159 прийнятому ДП «ДГ «Гонтарівка» в лютому 2011 року від ГО «Фонд підтримки розвитку підприємництва в Оболонському районі м. Києва»; лист №00-089 від 03.08.2011 року; лист №01 від 14.11.2011 року; лист від 27.09.2011 року; договір №34/106 від 09.08.2010 року; наказ №96-п/а від 07.05.2012 року; наказ від 24.09.2015 року; лист №бл 562 від 27.09.2011 року; лист №88 від 06.04.2012 року; лист № б\н від 12.09.2012 року; лист №77 від 11.10.2011 року; лист №228 від 21.09.2012 року; лист №33 від 23.10.2012 року; лист №01 від 05.11.2012 року; лист № б\н від 30.10.2012 року; лист №01-08\1027 від 24.06.2013 року; наказ від 27.05.2013 року; лист № б\н від 15.05.2013 року; лист №10 від 19.06.2013 року; лист № б\н від 30.07.2013 року; доручення №225 від 13.08.2013 року; лист №2 від 23.09.2013 року; лист № б\н від 18.11.2013 року; лист №20 від 08.11.2013 року; наказ №113-П від 08.05.2014 року; лист №48 від 02.04.2014 року; лист від 02.07.2014 року; лист від 02.07.2014 року; лист №10.1.1\116 від 03.09.2014 року; лист № б\н від 08.07.2014 року; лист №10.1.1\116 від 03.09.2014 року; лист №10.1.1X116 від 03.09.2014 року; лист №01-41\2519 від 18.08.2014 року; лист №01-41\2603 від 27.08.2014 року; лист №238 від 10.09.2014 року; лист № б\н від 23.09.2014 року; договір №36 від 01.09.2014 року; лист №79 від 06.11.2014 року; лист №01-41\3\3759 від 02.12.2014 року; наказ 05.05.2015 року; лист від 29.05.2015 року; лист №27 від 29.05.2015 року; наказ №61-п\1 від 04.03.2015 року; наказ №444-п від 17.11.2015 року; лист №707-01\а від 29.12.2015 року постанова Президії НААН протокол №1; постанова Президії НААН протокол №13 від 06.08.2015 року; постанова Президії НААН протокол №13 від 18.11.2015 року; лист №01-41\278 від 02.02.2015 року; лист №42 від 16.06.2015 року; рах. №11 від 14.07.2015 року, договір №11X07-2015 від 01.07.2015 року; наказ №94-п\1; лист №71 від 29.02.2016 року, та в тому числі відповідно до них платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, документи, що підтверджують надання благодійної та спонсорської допомоги ДП «ДГ «Гонтарівка» тощо, що знаходяться в ДП «ДГ «Гонтарівка» ІТ НААН України, за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Гонтарівка, вул. Дмитрівська, 102.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя -