Ухвала суду № 67690665, 10.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/19891/17

Провадження № 1-кс/761/12308/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Трубніков А.В.

за участю особи, яка подала скаргу ОСОБА_1

секретаря Вергелес Л.В.

розглянувши скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого СУ ФР ОВПП ДФС у кримінальному провадженні № 32016100110000197, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов'язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого СУ ФР ОВПП ДФС у кримінальному провадженні № 32016100110000197, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов'язання вчинити дії - повернути тимчасово вилучене майно: жорсткі диски у кількості 5 штук, флешнакопичувач, планшет, ноутбук із зарядним пристроєм та особисті мобільні телефони.

Скарга мотивована тим, що згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.03.17 року було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності належить ОСОБА_3. При цьому в ході обшукуЮ, який відбувся 23.03.2017 р. з вказаного жилого приміщення, окрім інших предметів та документів, було вилучено жорсткі диски у кількості 5 штук, флешнакопичувач, планшет, ноутбук із зарядним пристроєм та особисті мобільні телефони, дозвіл на відшукання ухвалою слідчого судді прямо не надавався. Таким чином, після проведення обшуку, в ході якого були відшукані та вилучені предмети, які не були прямо зазначені в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03.03.2017 року про надання дозволу на проведення обшуку, відповідно до ст.171 ч.5 КПК України, слідчий або прокурор у првадженні повинні були звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке не було зазначено в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку або повернути його особі, у якої воно було вилучено не пізніше наступного робочого дня після його вилучення. Однак, зазначені дії до теперішнього часу не виконані та майно володільцю не повернено.

У судовому засіданні володілець майна доводи скарги підтримав та просив її задовольнити у повному обсязі.

Слідчий, бездіяльність якого оскаржується, у судове засідання не з*явився, про розгляд скарги був повідомлений належним чином.

Заслухавши володільця майна, вивчивши доводи скарги, дослідивши копії з матеріалів кримінального провадження, долучені до скарги, приходжу до наступного висновку.

Так, відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 32016100110000197 від 29 листопада 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 209 КК України .

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 03.03.2017 року було надано таршому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС Козак Л.С. дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності належить ОСОБА_3 з метою відшукування та вилучення реєстраційних, первинних податкових та бухгалтерських документів складених з використанням реквізитів наступних підприємств: ТОВ "Бізнес-Вектор-Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), ТОВ "Валакас" (код ЄДРПОУ 39468414), ТОВ "Ворлд Фокус Трейд" (код ЄДРПОУ 40033817), ТОВ "Орфен" (код ЄДРПОУ 39468409), ТОВ "Юдумус" (код ЄДРПОУ 40166383), ТОВ "Лайтфіл" (код ЄДРПОУ 40472743), ТОВ "Інтергума - 2010" (код ЄДРПОУ 37287709), ТОВ "Автозеніт" (код ЄДРПОУ 39524321), ТОВ "Сіріус Ленд" (код ЄДРПОУ 40630436), ТОВ "Компанія "Марістелла" (код ЄДРПОУ 40429090), ТОВ "Бізнес-Вектор-Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), ТОВ "Геокад-5" (код ЄДРПОУ 33678347), ТОВ "Трансінвестком" (код ЄДРПОУ 39935168), ТОВ "Ленд Союз" (код ЄДРПОУ 40060018), ТОВ "Пальміра Еволюшн" (код ЄДРПОУ 40613896), ТОВ "Автосоюз Делівері" (код ЄДРПОУ 39935440), ТОВ "Адвансед Трейдінг Солюшнс" (код ЄДРПОУ 38129075), ТОВ"Фаюс" (код ЄДРПОУ 40463970), ТОВ "Голд Маркет" (код ЄДРПОУ 40451168), ТОВ"Стрим-Груп" (код ЄДРПОУ 40451131), ТОВ "Прот" (код ЄДРПОУ 40450630), ТОВ "Оригон" (код ЄДРПОУ 40450557), а саме: договори (угод, контракти) з відповідними додатками, акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортні накладні, платіжні документи, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, печаток, штампів, кліше вищевказаних підприємств.

Як вбачається із матеріалів скарги, в рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.03.17 року було проведено обшук у вищезазначеному жилому приміщенні. Згідно протоколу обшуку від 23.03.17 року, під час обшуку у вказаному жилому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, окрім іншого, було вилучено жорсткі диски у кількості 5 штук, флешнакопичувач, планшет, ноутбук із зарядним пристроєм та особисті мобільні телефони скаржнка.

Як вбачається з резолютивної частини ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.03.2017 року, надавався дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення первинних податкових та бухгалтерських документів ТОВ "Бізнес-Вектор-Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), ТОВ "Валакас" (код ЄДРПОУ 39468414), ТОВ "Ворлд Фокус Трейд" (код ЄДРПОУ 40033817), ТОВ "Орфен" (код ЄДРПОУ 39468409), ТОВ "Юдумус" (код ЄДРПОУ 40166383), ТОВ "Лайтфіл" (код ЄДРПОУ 40472743), ТОВ "Інтергума - 2010" (код ЄДРПОУ 37287709), ТОВ "Автозеніт" (код ЄДРПОУ 39524321), ТОВ "Сіріус Ленд" (код ЄДРПОУ 40630436), ТОВ "Компанія "Марістелла" (код ЄДРПОУ 40429090), ТОВ "Бізнес-Вектор-Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), ТОВ "Геокад-5" (код ЄДРПОУ 33678347), ТОВ "Трансінвестком" (код ЄДРПОУ 39935168), ТОВ "Ленд Союз" (код ЄДРПОУ 40060018), ТОВ "Пальміра Еволюшн" (код ЄДРПОУ 40613896), ТОВ "Автосоюз Делівері" (код ЄДРПОУ 39935440), ТОВ "Адвансед Трейдінг Солюшнс" (код ЄДРПОУ 38129075), ТОВ"Фаюс" (код ЄДРПОУ 40463970), ТОВ "Голд Маркет" (код ЄДРПОУ 40451168), ТОВ"Стрим-Груп" (код ЄДРПОУ 40451131), ТОВ "Прот" (код ЄДРПОУ 40450630), ТОВ "Оригон" (код ЄДРПОУ 40450557), електронних носіїв інформації, які містять відомості щодо діяльності вищевказаних підприємств, жорстких дисків, печаток, штампів, кліше вищевказаних підприємств.

Окрім іншого, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 04.04.2017 року за клопотанням слідчого було накладено арешт на печатки ПП «Мега», ТОВ «Валакас», ПП «Дарніца», ТОВ «Укрпромсбит». Які було вилучено під час обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1.

На решту вилучених 23.03.2017 р. за адресою: АДРЕСА_1, речей та документів арешт не накладався.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене під час обшуку майно у виді засобів мобільного зв*язку (мобільних телефонів) планшету та ноутбуку, зважаючи що воно є власністю ОСОБА_1 і дозвіл на відшукання якого ухвалою слідчого судді прямо не надавався, за всіма родовими та індивідуальними ознаками, є тимчасово вилученим майном.

При цьому, приймаючи рішення щодо поверенння вказаного майна ОСОБА_1, слідчий суддя виходить з того, що воно не було отримано у порядку тимчасового доступу до речей і документів згідно кримінального процесуального закону, на вказане майно арешт не накладався, а тому вказане майно має статус тимчасово вилученого та підлягає безумовному поверненню власнику.

В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення вимог скарги щодо повернення володільцю жорстких дисків у кількості 5 штук та флешнакопичувача, які було вилучено 23.03.2017 р. під час обшуку, оскільки дозвіл на відшукання та вилучення даних предметів прямо було надано ухвалою слідчого судді від 03.03.2017 року про проведення обшуку і дані предмети не мають статусу тимчасово вилученого майна.

Враховуючи наведене, керуючись ст. 167, 168, 237, 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого СУ ФР ОВПП ДФС у кримінальному провадженні № 32016100110000197, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов'язання вчинити дії - задовольнити частково.

Зобов*язати слідчого СУ ФР ОВПП ДФС у кримінальному провадженні № 32016100110000197 повернути ОСОБА_1, його представнику: планшет Lenovo 60031, ноутбук Lenovo S/N CBG 1010944 із зарядним пристроєм, мобільні телефони HTC та Samsung, вилучені 23.03.2017 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, який було проведено на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 03.03.2017 року.

В решті вимог за скаргою - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, разом з тим на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя А.В.Трубніков