Ухвала суду № 67690485, 03.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36950/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Владіміровій О.К., за участю слідчого Чижа О.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Сана ЮГ», ТОВ «Пайнер» та їх вилучення, які зберігаються в Державному підприємстві «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ МІСТОБУДУВАННЯ» (ЄДРПОУ 1422832).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017101060000065 від 03.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Сана ЮГ», ТОВ «Пайнер» та їх вилучення, які зберігаються в Державному підприємстві «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ МІСТОБУДУВАННЯ» (ЄДРПОУ 1422832) (адреса: 01601, м. Київ, б-р Лесі Українки, 26, літер. А та/або іншим місцезнаходженням).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Сана ЮГ», ТОВ «Пайнер» та вилучення їх копій, які зберігаються в Державному підприємстві «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ МІСТОБУДУВАННЯ» (ЄДРПОУ 1422832) за адресою: 01601, м. Київ, б-р Лесі Українки, 26, літер. А, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу О.В., слідчому СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Березюку Ю.О., оперативним працівниками за дорученням, іншому органу досудового розслідування за постановою, на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Сана ЮГ», ТОВ «Пайнер» та вилучення їх копій, які зберігаються в Державному підприємстві «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ МІСТОБУДУВАННЯ» (ЄДРПОУ 1422832) за адресою: 01601, м. Київ, б-р Лесі Українки, 26, літер. А, а саме:

копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) ДП «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ МІСТОБУДУВАННЯ» (далі Підприємство) станом на 2011 - 2015 роки.

склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників Підприємства, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2011 - 2015 р.

копії протоколів загальних зборів ДП «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ МІСТОБУДУВАННЯ» щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника (заступників) на посаду його посадові інструкції; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2011 - 2015 роках.

штатна та фактична чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П.І.П., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2011 - 2015 роки.

копії документів, якими встановлено порядок проведення договірної роботи на підприємстві в 2011 - 2015 роках (при відсутності окремого акту надати довідку про порядок укладення та виконання договорів з підприємствами постачальниками/покупцями).

копії документів по взаємовідносинам з ТОВ «Сана ЮГ» (ЄДРПОУ 34192651) та ТОВ «Пайнер» (ЄДРПОУ 37266118), в період 2011 - 2015 років, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг), придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

регістри бухгалтерського обліку (аналітичного обліку) по рахунках 90 «Собівартість реалізації», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», що стосуються взаємовідносин з ТОВ «Сана ЮГ» (ЄДРПОУ 34192651) та ТОВ «Пайнер» (ЄДРПОУ 37266118); розшифровку витрат, включених до р.05.1 «Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)» декларацій з податку на прибуток за 2011 - 2017 роки; розшифровку витрат, включених звітів про використання фінансових планів підприємства за 2011 - 2017 роки (в тому числі з вказанням товарів/робіт/послуг на які проведені витрати; найменування осіб в адресу яких проведено витрати).

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Державного підприємства «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ МІСТОБУДУВАННЯ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/36950/17-к.

Прим. 2 - слідчий Чиж О.В.

Копія - ДП «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ МІСТОБУДУВАННЯ»

Виконавець: Новак Р.В.

03.07.2017