Ухвала суду № 67690389, 11.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37411/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Зарічанського Р.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

30.06.2017 Слідчий в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанський Р.О. за погодженням із прокурорм звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42016000000003030 від 27.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 31.08.2016 року між ОСОБА_2 (покупець) та ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові Інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219) в особі ОСОБА_3 (продавець) укладено договір купівлі продажу нерухомого майна а саме: квартири АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 730803330 від 16.11.2016 фізичній особі ОСОБА_2 на праві приватної власності належить вказаний об'єкт нерухомості.

За договором безпроцентної позики ОСОБА_2 30.08.2016 отримано грошові кошти у сумі 2 000 000 грн. від ОСОБА_4, що підтверджується копіями відповідного договору та розписки до нього.

Крім того, відповідно до відомостей декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік, ОСОБА_2 з 01.02.2015 на безоплатній основі користувався жилим приміщенням, що належить на праві приватної власності батьку ОСОБА_4 - ОСОБА_5.

На даний час досліджується питання законності походження грошових коштів ОСОБА_4 та сплати останнім загальнообов'язких платежів до бюджету, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів на розрахунковому рахунку вказаною особою.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 42016000000003030 від 27.10.2016 для слідчих в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Григорія Олександровича, Зарічанського Романа Олександровича та прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Юсубова Костянтина Володимировича, на тимчасовий доступ до речей та документів ( з можливістю вилучення їх копій), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ «Укргазбанк»(вул. Єреванська, буд. 1, м. Київ), щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття до дати винесення ухвали судом по рахункам, відкритим ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), а саме:

карток із зразками підписів, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахунку, відкритому фізичною особою ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту його відкриття до дати винесення ухвали судом із інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по ньому; залишку грошових коштів на кінець та початок кожного банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунку;

- договорів та інших фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

- усіх наявних у банку матеріалів справи фізичної особи ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) та будь-яких інших наявних банківських документів;

- усіх наявних у банку індивідуальних банківських сейфах фізичної особи ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/37411/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Зарічанському Р.О.

Слідчий суддя І.В. Литвинова