Ухвала суду № 67690385, 11.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37437/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Зарічанського Р.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

30.06.2017 Слідчий в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанський Р.О. за погодженням із прокурорм звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42016000000003030 від 27.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 364 КК України.

З'ясовано, що 31.08.2016 року між ОСОБА_2 (покупець) та ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові Інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219) в особі ОСОБА_3 (продавець) укладено договір купівлі продажу нерухомого майна а саме: квартири АДРЕСА_1.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження, поряд з іншим, досліджуються питання можливого ухилення ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові Інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219) від сплати податків та загальнообов'язкових платежів.У зв'язку з цим, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 15.02.2017 призначено позапланову документальну перевірку діяльності вищевказаного товариства з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 26.02.2014 по 15.02.2017.

Слідчий вказує, що з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення вказаних злочинів, виникла необхідність в отриманні фактичних даних про прибутки, витрати та інші дані, які відображені ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові Інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219), його засновником ТОВ «Фінансова компанія «Сонячне місто» (код ЄДРПОУ 34693628)у звітності, інших документах, поданих до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 42016000000003030 від 27.10.2016 для слідчих в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Григорія Олександровича, Зарічанського Романа Олександровича та прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Юсубова Костянтина Володимировича, на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів), які знаходяться в Національні комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: вул. Московська, буд. 8, корпус 30, м. Київ, стосовно діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Сонячне місто» (код ЄДРПОУ 34693628), ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції»(код ЄДРПОУ 33640219), а також усіх фондів, від імені та в інтересах яких діє вказане товариство, а саме:

Ліцензії Державної комісії ї цінних паперів та фондового ринку № 580061 від 07.12.2011 про надання ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219) дозволу на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), а також усіх документів, на підставі яких прийнято вказане рішення;

- Рішення Національні комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1323 від 20.08.2015 про видачу з 23.09.2015 ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219)ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), а також усіх документів, на підставі яких прийнято вказане рішення;

- Рішення Національні комісії з цінних паперів та фондового ринку про надання дозволу ТОВ «Фінансова компанія «Сонячне місто» (код ЄДРПОУ 34693628) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку,а також усіх документів, на підставі яких прийнято вказане рішення;

- Звітів, поданих ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219), а також усіх фондів, від імені та в інтересах яких діє вказане товариство за період з 2013-2017 роки;

- документів наявних у матеріалах юридичних справ ТОВ «Фінансова компанія «Сонячне місто» (код ЄДРПОУ 34693628), ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції»(код ЄДРПОУ 33640219), а також усіх фондів, від імені та в інтересах яких діє вказане товариство;

- будь-яку іншу інформацію щодо діяльностіТОВ «Фінансова компанія «Сонячне місто» (код ЄДРПОУ 34693628), ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції»(код ЄДРПОУ 33640219), а також усіх фондів, від імені та в інтересах яких діє вказане товариство за період з 2013-2017 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/37437/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Зарічанському Р.О.

Слідчий суддя І.В. Литвинова