Ухвала суду № 67686713, 12.07.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/7475/17

1-кс/295/2773/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М. розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12017060020003298 прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні прокурор Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_1 зазначає, що слідчим відділом Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017060020003298 від 20.06.2017 року, розпочатому за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2016 року між Управлінням комунального господарства Житомирської міської ради (м. Житомир, майдан Корольова 4/2, код ЄДРПОУ 34900570, замовник) та ПП «Скефалд» (м. Житомир, пров. Кавалерійський, 13, код ЄДРПОУ 35795502, підрядник), укладено договір №1-ОЛ, предметом якого є проведення робіт з капітального ремонту благоустрою території на розі вулиць Перемоги і Ольжича із розміщенням памятника О. Ольжичу в м. Житомирі, загальною вартістю 2500000,00 грн.

Відповідно до п. 10.1 вказаного договору термін його дії до 31.12.2016, але у будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобовязань. Однак, у звязку з неможливістю проведення будівельних робіт 31.12.2016 між замовником та підрядником укладено додаткову угоду №1, якою продовжено термін виконання робіт до 31.12.2017.

Крім того, відповідно до умов вище вказаного договору, 19.09.2016 ПП «Скефалд» перераховано кошти в сумі 1559865,00 грн. в якості авансу на проведення будівельних робіт та придбання будматеріалів. При цьому згідно п. 3.2 договору передбачено, що Підрядник зобовязаний відзвітувати про використання суми авансу протягом 3-х місяців, а у разі не звітування, повернути кошти на рахунок Замовника не пізніше 25.12.2016. Згідно зазначеного пункту, остаточний розрахунок проводиться після підписання Замовником та Підрядником актів приймання-передачі виконаних підрядних робіт.

В той же час, з метою привласнення бюджетних коштів директором ПП «Скефалд» ОСОБА_2, який будучи наділеним організаційно-розпорядчими функціями та достовірно обізнаним з Законами й іншими нормативно-правовими актами повноважень (права і обовязки) в порушення п. 6.4.4.1 ДСТУ Б 1.1-1:2013 (Прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт, розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнюючих цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні»), а також розяснень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 02.10.2013 («включення до акту приймання виконаних будівельних робіт вартості матеріальних ресурсів, не укладених у діло забороняється»), зловживаючи своїм службовим становищем, вніс завідомо недостовірні відомості до актів №1 та №2 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В) за грудень 2016 року.

Поряд з цим встановлено, що придбані ПП «Скефалд» будівельні матеріали (вироби з граніту), передбачені проектно-кошторисною документацією та які включені до актів №1 та №2 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В) за грудень 2016 року, не відповідають фактично придбаним. Зокрема передбачено придбання та укладання гранітних виробівз родовища «Межирічка» в той час, як наявні будівельні матеріали «гранодіорит» із Покостівського родовища, що доведено висновком спеціаліста від 05.04.2017.

В подальшому, підготовлені акти №1 та №2 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В) за грудень 2016 року, ОСОБА_2 були передані для перевірки та затвердження інженеру з технічного нагляду ФОП ОСОБА_3 та начальнику УКГ ОСОБА_4, які в порушення п. 6.4.4.1 ДСТУ Б 1.1-1:2013 та розяснень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 02.10.2013, підписали дані акти без фактичної їх перевірки.

Відповідно до акту контрольного обміру виконаних робіт по обєкту: «Капітальний ремонт благоустрою території на розі вулиць Перемоги і Ольжича із розміщенням памятника О. Ольжичу в м. Житомирі» за 2016 рік від 29.03.2017 та довідки Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області від 07.04.2017 встановлено матеріальну шкоду завдану міському бюджету в сумі 940864,87 грн.

Крім цього, оперативним шляхом установлено, що при здійсненні фінансово-господарської діяльності ПП «Скефалд» (м. Житомир, пров. Кавалерійський, 13, код ЄДРПОУ 35795502), використовує наступні рахунки: №26007000244135, №26043055801811, №26002055802680, №26053055800341, відкриті у фінансовій установі ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), що за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), що за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, володіє інформацією та документами, що мають значення доказу по кримінальному провадженню, та те, що іншим способом неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл прокурору Житомирської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_1, слідчому СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_5 або за письмовим дорученням слідчого, прокурора оперативним працівникам управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НП України а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю з розпорядженням про їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), що за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме:

1) Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки: №26007000244135, №26043055801811, №26002055802680, №26053055800341, а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій;

- оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам №26007000244135, №26043055801811, №26002055802680, №26053055800341, у період з часу 01.01.2016 по час надання інформації;

2) Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках №26007000244135, №26043055801811, №26002055802680, №26053055800341, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахунку за період часу 01.09.2016 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані за період часу 01.09.2016 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Вищевказану інформацію надати на матеріальних або електронних носіях інформації (оптичні диски, флеш-накопичувачі, тощо).

Встановити строк дії ухвали до 11.08.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: