Ухвала суду № 67679696, 12.07.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/13180/17

УХВАЛА

12 липня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Слободян В.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №32017240000000012,

ВСТАНОВИВ:

11.07.2017 року слідчий з ОВС 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ТОВ «Електрум пеймент сістем» (код ЄДРПОУ 40243180, м.Київ, Столичне шосе, 103, БЦ «Європа»).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5, обєднавши зусилля для досягнення злочинного, спільного, корисливого умислу спрямованого на здійснення незаконного обігу підакцизних товарів, з метою незаконного особистого збагачення, умисно у період лютого 2017 червня 2017 року, у порушення вимог п.п.222.1.3 п.222.1 ст.222, п.226.1, п.226.2, п. 226.6, п.226.9 ст.226, п.228.9 ст.228 Податкового кодексу України, які передбачають обовязки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими субєктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч.3 ст.2, ч. ч.1, 12 ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, протягом лютого 2017 - червня 2017 року організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяку, з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою та здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоровя людей, а також здійснювали транспортування таких незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту та подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам.

Дані кримінальні правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №32017240000000012, правова кваліфікація правопорушень ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України.

29.06.2017 року ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 винесено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ними злочинів, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст. 204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за період з 01.02.2017 року, по теперішній час незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_3 та ОСОБА_4 збувались через курєрські відділення ТОВ «Делівері», а грошові кошти від їх реалізації перераховувались на рахунки ТОВ «Електрум пеймент сістем» (код ЄДРПОУ 40243180, м.Київ, Столичне шосе, 103, БЦ «Європа»). Для підтвердження факту проведення (здійснення) грошового переказу грошових коштів на адресу ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, службовими особами ТОВ «Електрум пеймент сістем» формується ряд наступних первинних документів, а саме: заяв на переказ та видачу готівки ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 із зазначенням місця (адреси) отримання і відправлення грошового переказу з привязкою до відділення ТОВ «Делівері» та вказанням виду товару; число, місяць, рік отримання і відправлення грошового переказу; суми грошових переказів, які перераховувались та отримувались ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5; відомості про документ отримувача/відправника грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошового переказу; інші документи, що підтверджують отримання і відправлення грошового переказу (грошових коштів) ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7, та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, та/або старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції ОСОБА_8, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій з ТОВ «Електрум пеймент сістем» (код ЄДРПОУ 40243180, м.Київ, Столичне шосе, 103, БЦ «Європа»), а саме документів щодо підтвердження факту проведення (здійснення) грошового переказу грошових коштів на адресу ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 за період 01.02.2017 по теперішній час, зокрема: заяв на переказ та видачу готівки ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 із зазначенням місця (адреси) отримання і відправлення грошового переказу з привязкою до відділення ТОВ «Делівері» та вказанням виду товару; число, місяць, рік отримання і відправлення грошового переказу; суми грошових переказів, які перераховувались та отримувались ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5; відомості про документ отримувача/відправника грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошового переказу; інші документи, що підтверджують отримання і відправлення грошового переказу (грошових коштів) ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Службовим особам ТОВ «Електрум пеймент сістем» (код ЄДРПОУ 40243180, м.Київ, Столичне шосе, 103, БЦ «Європа») забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 12 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя