Ухвала суду № 67678741, 04.07.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/4577/17

Провадження № 1-кс/461/4451/17

У Х В А Л А

04.07.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р., з участю прокурора Германовича Н.Б., розглянув клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №42016140030000037 від 11.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368-2 КК України, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ із можливістю речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Омега Банк» (ЄДРПОУ 19356840, МФО 300164 код), які знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилявська, 146, зокрема: копій документів: юридичної справи ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195); статутних та установчих документів ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»; заяви на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»; наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» та ПАТ «Омега Банк» і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі, тощо; руху коштів та реєстру розрахункових документів по належних ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195) рахунках №№ 26503101535601, №26503101535601, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з із 01.01.2014 по 31.03.2014;копій грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195) рахунків; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на та з належних ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195) рахунків №№ 26503101535601, №26503101535601; Виконання ухвали слідчого судді просить доручити слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, прокурору Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, або у відповідності до вимог ст. 36 КПК України за дорученням оперативним працівникам Шевченківського УП ГУНП України у м. Києві. Клопотання розглядати без представників ПАТ «Омега Банк».

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаного автомобіля та інформації і їх вилучення.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку прокурора, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Зважаючи на вказані обставини, те, що зазначені речі та документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, надання можливості ознайомлення та вилучення речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю їх вилучення, зокрема речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Омега Банк» (ЄДРПОУ 19356840, МФО 300164 код), які знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилявська, 146, зокрема:

1) копій документів:

●юридичної справи ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195);

●статутних та установчих документів ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»;

●заяви на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»;

●наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

●заяв на отримання чекових книжок;

●угоди на касове обслуговування;

●договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» та ПАТ «Омега Банк» і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі, тощо;

2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належних ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195) рахунках №№ 26503101535601, №26503101535601, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з із 01.01.2014 по 31.03.2014;

3)копій грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195) рахунків;

4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на та з належних ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195) рахунків №№ 26503101535601, №26503101535601;

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, прокурору Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, або у відповідності до вимог ст. 36 КПК України за дорученням оперативним працівникам Шевченківському УП ГУНП України у м. Києві.

Вказане клопотання розглядати без представників ПАТ «Омега Банк».

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р.Юрків