Ухвала суду № 67678088, 11.07.2017, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 11.07.2017

Справа № 320/2492/17

(1-кс/320/1760/17)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«11» липня 2017 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Бахаєв І.М.,

при секретарі Фурсовій Л.І.,

за участю:

слідчого Мелітопольського ВП ГуНп в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1,

розглянувши погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080140001109, від 06 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2, ст. 309 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В направленому на адрес суду клопотанні слідчий Мелітопольського ВП ГуНп в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 просить: надати слідчому СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Мелітопольського ВП майору поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому ВКП Мелітопольського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому ВКП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5, оперуповноваженому ВКП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому ВКП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому ВКП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8, дозвіл в наданні інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв'язок 0567896614/ Мелітопольська філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв'язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв'язок (061) 2898555, а саме по банківській картці № 5168-7555-0906-6516, за період з 10.04.2017 по теперішній час:

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?чи здійснювалось зняття грошових коштів в сумі 700 гривень з банківської картки №5168-7555-0906-6516, з 31.05.2017 (день зарахування) по теперішній час, якщо так то в якому саме місці (вказати юридичну адресу);

?надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», в сумі 700 гривень, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск);

?надати фото та відео матеріали з банкоматів в яких знімались грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», з банківської картки № 5168-7555-0906-6516, з 10.04.2017 по теперішній час, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

В обґрунтування доводів заявленого клопотання зазначає, що в провадженні СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №12017080140001109, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 307 ч. 2, ст. 309 ч. 1 КК України.

06.03.2017, до чергової частини Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_9, про те що на території обслуговування Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області, невстановлена особа здійснює збут наркотичних засобів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що на території обслуговування Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області, невстановлені особи, здійснюють збут психотропних речовин метамфетаміну. Так, протягом 2015-2017 років, він систематично купував, вартістю 1400 гривень за один грам, психотропну речовину, що здійснюється у незаконному обігу метамфетамін, у чоловіка на імя ОСОБА_10. Для того щоб придбати наркотичну речовину, він писав повідомлення ОСОБА_10, в мобільному додатку «Телеграмм», з інформацією про кількість психотропної речовини, яку бажав придбати. Потім ОСОБА_10, вказував йому реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» - ОСОБА_11, № 5168755509066516 або реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» - ОСОБА_12, № 5168757308975616. Після переказу грошових коштів на вищевказані банківські картки, він отримував повідомлення від ОСОБА_10, де знаходиться придбана психотропна речовина. Так, 06.03.2017, він в черговий раз написав ОСОБА_10, що бажає придбати психотропну речовину метамфетамін, на що отримав відповідь, що після переказу грошових коштів на банківську картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» - ОСОБА_11, № 5168755509066516, він протягом 40 хвилин отримає відповідь, де знаходиться психотропна речовина. Він здійснив оплату 1700 гривень на банківську картку № 5168755509066516, після чого отримав повідомлення, що психотропна речовина знаходиться під стовпом, біля авто майстерні «Глобус». У вказаному місці він знайшов пачку із під сигарок, в якій знаходилось два полімерних пакета, з психотропною речовиною метамфетамін. Вказану психотропну речовину він видав працівникам поліції, для документування злочинної діяльності невстановлених осіб.

06.03.2017, в службовому кабінеті Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області, під час проведення огляду ОСОБА_9 добровільно видав слідчому полімерний прозорий зіп-пакет, у якому знаходилась речовина з прозорими кристалами. Вищевказану речовину, під час огляду було вилучено в присутності понятих, поміщено в полімерний прозорий файл і опечатано биркою, з пояснювальним написом і підписами всіх учасників огляду.

З метою встановлення, що за речовину видав ОСОБА_9, було призначено і проведено судову хімічну експертизу наркотичних засобів № 7-398 від 20.03.2017, згідно з висновками якої надана кристалічна речовина світло-жовтого кольору, що знаходиться у двох полімерних пакетах з фіксуючою краєвою стрічкою, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено. Вказана психотропна речовина, обіг якої обмежено, є метамфетаміном. Маси метамфетаміну, що міститься у складі кристалічної речовини, склали 0,129 та 0,174 г. відповідно (в перерахунку на основу), загальна маса метамфетаміну, що міститься у складі кристалічної речовини, склала 0,303 грама ( в перерахунку на основу).

В ході проведення першочергових слідчо оперативних дій встановлено повні анкетні данні чоловіка на імя ОСОБА_10, на якого вказує свідок в своєму допиті, ним є ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Додатково допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що 31.05.2017 року він за аналогічною схемою, а саме шляхом переказу грошових коштів в сумі 700 гривень на банківську картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» - ОСОБА_11, № 5168-7555-0906-6516, придбав у ОСОБА_10 речовину у вигляді прозорих кристалів, масою 0,5 грами, яка є наркотичним засобом метамфетамін. Вказану психотропну речовину він видав працівникам поліції, для документування злочинної діяльності.

З метою встановлення, що за речовину видав ОСОБА_9, було призначено і проведено судову хімічну експертизу наркотичних засобів № 7-887 від 23.06.2017, згідно з висновками якої надана кристалічна речовина білого кольору, масою 0,397 г., містить у своєму складі психотропну речовину метамфетамін, маса якого в наданій речовині складає 0,178 грама.

З метою встановлення і доведення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів (з наданням можливості зробити копії), які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна, а саме по банківській картці № 5168-7555-0906-6516, за період з 00 годин 00 хвилин 10.04.2017 року по теперішній час:

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?чи здійснювалось зняття грошових коштів в сумі 700 гривень з банківської картки №5168-7555-0906-6516, з 31.05.2017 (день зарахування) по теперішній час, якщо так то в якому саме місці (вказати юридичну адресу);

?надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», в сумі 700 гривень, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск);

?надати фото та відео матеріали з банкоматів в яких знімались грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», з банківської картки № 5168-7555-0906-6516, з 10.04.2017 по теперішній час, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Крім того, розгляд даного клопотання просить провести без участі представників ПАТ КБ «Приват Банк» так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ КБ «Приват Банк» так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГуНп в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080140001109, від 06 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2, ст. 309 ч. 1 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Мелітопольського ВП майору поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому ВКП Мелітопольського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому ВКП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5, оперуповноваженому ВКП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому ВКП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому ВКП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8, дозвіл в наданні інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв'язок 0567896614/ Мелітопольська філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв'язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв'язок (061) 2898555, а саме по банківській картці № 5168-7555-0906-6516, за період з 10.04.2017 по теперішній час:

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?чи здійснювалось зняття грошових коштів в сумі 700 гривень з банківської картки №5168-7555-0906-6516, з 31.05.2017 (день зарахування) по теперішній час, якщо так то в якому саме місці (вказати юридичну адресу);

?надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», в сумі 700 гривень, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск);

?надати фото та відео матеріали з банкоматів в яких знімались грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», з банківської картки № 5168-7555-0906-6516, з 10.04.2017 по теперішній час, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути предявлена ухвала і надана її копія.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.М.БАХАЄВ