Ухвала суду № 67677772, 12.07.2017, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/4165/17

1-кс/310/1041/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2017 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошева О.А., при секретарі Ледовській А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017080130000503від 09.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

07 липня 2017 року слідчийСВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017080130000503від 09.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 25.01.2017 року ОСОБА_3 на сайті «ОЛХ», знайшов оголошення про продаж харчової тари. За номером НОМЕР_1 він подзвонив продавцю і обговорив з ним умови угоди. Продавцем було запропоновано передати гроші за товар в сумі 3800 гривень на карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149-4978-5389-6498, на що потерпілий погодився. Після проведеної оплати продавець на телефоні дзвінки не відповідає, оголошення з сайту видалено, грошові кошти не повернуті.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування по кримінальному провадженню виникла потреба в отриманні тимчасового доступ до інформації та документів, щоперебувають у володінні філії Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ14360570,МФО 305299, м. Запоріжжя, вул. Інженерна 1, а саме відомостей щодо: власника банківської карти № 4149-4978-5389-6498; відомостей про рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів, зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати, адреси та призначення; відомостей чи підключений до карти № 4149-4978-5389-6498 WEB-банкінг «Приват24» та який номер мобільного телефону прив'язаний до сторінки; відомостей з яких ір-адрес заходили на сторінку WEB-банкінгу «Приват24» картки № 4149-4978-5389-6498 з зазначенням дати входу; відеозаписів з банкоматів та терміналів самообслуговування ПАТ «Приватбанк», в яких знімали грошові кошти з банківської картки № 4149-4978-5389-6498 або проводились інші банківські операції; відомостей про осіб, рахунки, а також інших даних, які поповнювали грошовими коштами банківську картку № 4149-4978-5389-6498.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, часу, місця та способу його вчинення.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст. 162 КПК України відомості, що містяться у документах, які необхідно вилучити, становлять банківську таємницю, тобто містятьохоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Таким чином, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншим способом.

У судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У провадженні Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №12017080130000503від 09.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2017 року, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, через Інтернет-мережу, на сайті «ОЛХ», під приводом продажу товару, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 3800 гривень, що належать ОСОБА_3, тим самим завдала потерпілому майнову шкоду на вказану суму. («ЄО» 2078).

Вивчившиклопотання слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав для необхідності тимчасового доступу до вищезазначених документів та інформації, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», з можливістю ознайомитися з ними та вилучити.

Керуючись ст.ст. 159-163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документіву кримінальному провадженні №12017080130000503від 09.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Бердянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4, ОСОБА_1, та прокурору Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

●власника банківської карти № 4149-4978-5389-6498,

●відомостей про рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів, зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати, адреси та призначення;

●відомостей чи підключений до карти № 4149-4978-5389-6498 WEB-банкінг «Приват24» та який номер мобільного телефону прив'язаний до сторінки;

●відомостей з яких ір-адрес заходили на сторінку WEB-банкінгу «Приват24» картки № 4149-4978-5389-6498 з зазначенням дати входу;

●відеозаписів з банкоматів та терміналів самообслуговування ПАТ «Приватбанк», в яких знімали грошові кошти з банківської картки № 4149-4978-5389-6498 або проводились інші банківські операції;

●відомостей про осіб, рахунки, а також інших даних, які поповнювали грошовими коштами банківську картку № 4149-4978-5389-6498,

в період з 25.01.2017 року по теперішній час, з правом вилучення документів, що містять вказану інформацію або носіїв інформації, на яких вона міститься, які знаходяться у філії Запорізького регіонального управлінняПАТ КБ «ПриватБанк», що розташована за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разіневиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановитиухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей ідокументів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Кошева