Ухвала суду № 67676104, 05.07.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/10861/17

н/п 1-кс/766/6976/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Зайченко К.С., за участю слідчого Лахновський К.О., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №1201623004006416 старшого слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №1201623004006416 від 16.11.2016 р. старшого слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучення оригіналів документів, а саме: до реєстраційної справи ПП «Шарм Плюс» (код ЄРДПОУ 36388200), котра знаходиться у володінні відповідальних осіб відділу державної реєстрації фізичних та юридичних осіб підприємців Херсонської міської ради, розташованої за адресою: м. Херсон вул. Суворова, 29, з метою подальшого вивчення даних, призначення судово економічних та судово почеркознавчих експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищезазначених документів, з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, долучення до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого обєктивного проведення досудового розслідування.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №1201623004006416 від 16.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України, за заявою ОСОБА_2, щодо підроблення від її імені договору купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна, та заволодіння її корпоративними правами у ПП " Шарм Плюс".

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, 03.03.2009 згідно із Законом України від 15.05.2003 № 755 - IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» створено та зареєстровано Приватне підприємство «Шарм Плюс» (код СДРПОУ 36388200, адреса юридичної особи: АРК, м. Сімферополь, вул. Ж. Дерюгіної, буд., 15). Статут Приватного підприємства «Шарм Плюс» (далі - ПП «Шарм Плюс») затверджено рішенням власників 02.03.2009, державна реєстрація юридичної особи здійснена державним реєстратором Гагарінської районної в м. Севастополі державної адміністрації 03.03.2009, номер запису 10781020000002714, місцезнаходження юридичної особи: 99023, м. Севастополь, вул. Генерала Мельника, буд., 19, кв., 28. Відповідно до п. 1.3. Статуту ПП «Шарм Плюс» власниками підприємства є ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, паспорт серія АР номер 357034, виданий Нахімовським РВ УМВС України в м. Севастополі 04.12.2003, адреса: м. Севастополь, вул. А. Кесаєва, буд., 4, кв., 74) і ОСОБА_2. Згідно п. 6.2. Статуту ПП «Шарм Плюс» частини власників становлять: ОСОБА_4 - 50 %, ОСОБА_2 - 50 %. Відповідно до п. 3.1. Статуту ПП «Шарм Плюс» підприємство є юридичною особою за законодавством України та набуває відповідні права юридичної особи з дня його державної реєстрації, у порядку, встановленому законодавством України. Згідно п. 3.2. Статуту ПП «Шарм Плюс» підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, може від свого імені набувати майнові і особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді або третейському суді. Так, згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 28.01.2013 за Приватним підприємством «Шарм Плюс» (код ЕДРПОУ 36388200) на праві приватної власності зареєстрований в цілому об'єкт нерухомого майна: нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АРК, м. Сімферополь, вул. Ж. Дерюгіної, буд., 15, які згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.10.2013 складається з літ. «А», «Б», «Ю», «М», «Д», «Е», «Я», загальною площею 2334,1 кв. м. Пунктом 6.4. Статуту ПП «Шарм Плюс» встановлено, що підприємству надається право продавати, передавати, обмінювати, здавати в оренду засоби виробництва та інші матеріальні цінності з дозволу власників. Враховуючи, що ОСОБА_2 є власником 50 % статутного капіталу ПП «Шарм Плюс», розпорядження матеріальними цінностями підприємства відповідно має і могло здійснюватися в т. ч. з мого дозволу. Крім того, відповідно до П. 4.1. Статуту ПП «Шарм Плюс» вищим органом управління підприємства є Загальні збори власників підприємства (далі Збори). Згідно п. 4.5. Збори правомочні вирішувати будь-які питання стосовно діяльності підприємства. Відповідно до п. 4.6.9. прийняття рішень про відчуження, придбання та здавання у найм основних фондів, а також договорів застави, позики та кредитних договорів відноситься до виключної компетенції Зборів. Згідно п. 4.7., 4.8. Статуту ПП «Шарм Плюс» з питань, зазначених у пунктах 4.6.1., 4.6.2., рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосують власники, які володіють у сукупності більш ніж 50 % загальної кількості голосів власників підприємства. 3 питань, зазначених у пунктах 4.6.14., 4.6.15., рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосують власники, які володіють у сукупності не менш, ніж 3/4 загальної кількості голосів. 3 решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів. Отже, враховуючи, що я ОСОБА_2 є власником 50 % статутного капіталу ПП «Шарм Плюс», рішення із зазначених питань не повинні і не могли бути прийняті без її участі і голосування.

У вересні 2016 року, згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 23.09.2016 № 68820796, наданої приватним нотаріусом ОСОБА_5, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ, на підставі Договору купівлі - продажу від 25.06.2016 № 264, посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6, право приватної власності в цілому на об'єкт нерухомого майна: нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АРК, м. Сімферополь, вул. Ж. Дерюгіної, буд., 15, складається з літ. «А», «Б», «Ю», «М», «Д», «Е», «Я», загальною площею 2334,1 кв. м., зареєстровано за ОСОБА_7. Договір купівлі - продажу від імені юридичної особи - Приватного підприємства «Шарм Плюс», як власника зазначеного майна, міг бути і повинен був бути укладений з письмової згоди ОСОБА_2 як власника 50 % статутного капіталу ПП «Шарм Плюс». 3 моменту державної реєстрації ПП «Шарм Плюс» (код ЕДРПОУ 36388200) і до теперішнього моменту рішення про відчуження або передачі прав на нерухоме майно та/або будь - якого майна, що належить ПП «Шарм Плюс», Могчалкіна не приймала, протокол про оформлення зазначеного рішення не підписувала, будь - яких третіх осіб на вчинення перелічених дій не уповноважувала. Крім того, згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань станом на 07.10.2016 місцем знаходження юридичної особи - Приватного підприємства «Шарм Плюс» є Херсонська область, м. Херсон, Суворовський район, вул. Паровозна, буд., 31; єдиним засновником юридичної особи є ОСОБА_3 (м. Севастополь, вул. А. Кесаєва, буд., 4, кв., 74); керівником юридичної особи з 04.04.2016 є ОСОБА_3.

У той час як згідно п. 4.6.3. Статуту ПП «Шарм Плюс» призначення та відкликання з посади Директора, головного бухгалтера, укладення трудових договорів (контрактів) з ними належить до виключної компетенції Загальних зборів. Своєї згоди на призначення ОСОБА_3 у якості керівника ПП «Шарм Плюс» вона не давала, рішення про призначення нового керівника не підписувала, третіх осіб на вчинення зазначених не уповноважувала.

З метою повного швидкого та обєктивного проведення досудового розслідування необхідно отримати відомості, щодо реєстрації, перереєстрації, продажу, тощо, котрі містяться у реєстраційній справі ПП «Шарм Плюс».

Враховуючи викладене те, що для встановлення обєктивних обставин за вказаним фактом, необхідно отримати доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи ПП «Шарм Плюс» з подальшим її вилученням, що знаходяться за адресою: м. Херсон вул. Суворова, 29, у володіння відповідальних осіб відділу державної реєстрації фізичних та юридичних осіб підприємців Херсонської міської ради, з метою подальшого вивчення даних, призначення судово почеркознавчих, судово - економічних експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищевказаних документів.

Посилаючись на те, що у вищевказаних документах можуть міститись необхідні відомості, котрі в свою чергу мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні відповідальних осіб відділу державної реєстрації фізичних та юридичних осіб підприємців Херсонської міської ради, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні відповідальних осіб відділу державної реєстрації фізичних та юридичних осіб підприємців Херсонської міської ради, та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №1201623004006416 від 16.11.2016 р. старшому слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучення оригіналів документів, саме: реєстраційної справи ПП «Шарм Плюс» (код ЄРДПОУ 36388200), котра знаходиться у володінні відповідальних осіб відділу державної реєстрації фізичних та юридичних осіб підприємців Херсонської міської ради, розташованої за адресою: м. Херсон вул. Суворова, 29.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_8