Ухвала суду № 67675401, 10.07.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9131/17

Провадження № 1-кс/234/3356/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 липня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., присекретарі Сторчай А.Д., за участю слідчого Тішини М.В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

07.07.2017 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, а саме: до договору №23 від 25.07.2016, укладеного між військової частиною 3035 та ТОВ «ВЕНТТО» з листами погодження до нього; додаткових угод до Договору №23 від 25.07.2016 з листами погодження до них; договорів субпідряду по Договору №23 від 25.07.2016 та додаткових угод до них; листування та іншої погоджувальної документації з переддоговірної роботи за вказаними договорами; документації, повязаної з конкурсною процедурою закупівель за вказаними договорами; протоколів та іншої документації комітету конкурсних торгів, повязаної з визначенням підрядника у Договорі №23 від 25.07.2016 та додаткові угоди до них та укладанням цього договору; договорів та іншої документації щодо здійснення технічного нагляду (супроводження) за виконанням робіт; проектно-кошторисної документації, калькуляції, договірної ціни, довідок про виконані будівельні роботи та витрати по Договору №23 від 25.07.2016, по договорам субпідряду по Договору №23 від 25.07.2016; товарно-транспортних накладних, касових та інших бухгалтерських документів, які можуть мати відношення до виконання Договору №23 від 25.07.2016 та субпідрядних щодо нього договорів; внутрішніх, комісійних актів приймання виконаних робіт по Договору №23 від 25.07.2016, додаткових до нього угод, договорів субпідряду по Договору №23 від 25.07.2016; актів кб-2в приймання виконаних робіт по Договору №23 від 25.07.2016, додатковим до нього угодам, договорам субпідряду по Договору №23 від 25.07.2016; журналів-ордерів та відомостей по рахункам 301, 631 та 361, 311 за 01.07.16 31.05.2017; взаєморозрахунків з контрагентами за період з 01.07.2016 по 31.05.17 по договору №23 від 25.07.2016, додатковим угодам до нього, договорам технічного супроводження ремонтних робіт, договорам субпідряду; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків ТОВ «ВЕНТТО» на рахунки військової частини 3035 та ФОП «Маркевич» за період з 01.07.16 по 31.05.2017, що перебувають у володінні ТОВ «ВЕНТТО» (код ЄДРПОУ 33900517) за адресою: місто Харків, проспект Леніна (Науки), будинок 36, приміщення № 514, з можливістю їх вилучити.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Слідчим відділом військової прокуратури сил антитерористичної операції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017051110000061 від 19 травня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 липня 2016 року між військовою частиною 3035 Національної гвардії України (далі Замовник) в особі командира ОСОБА_3 та ТОВ «Вентто» (ЄДРПОУ 33900517) (далі Підрядник) в особі ОСОБА_4 укладено договір підряду № 23 відповідно до умов якого Підрядник узяв на себе зобовязання щодо виконання капітального ремонту 7, 8, 9 поверхів адміністративно-господарчого корпусу військового містечка № 1 за адресою: м. Слов`янськ Донецької області, вул. Добровольського, 2.

Замовник, у свою чергу, зобовязався сплатити вартість робіт у сумі 3 321 020 грн.

Відповідно до п. п. 36, 37 наведеного договору розрахунки за виконані роботи повинні здійснюватись на підставі підписаних актів виконаних робіт форми 2 кб-в та довідки форми 3, які готує підрядник та подає їх для підписання Замовнику протягом 3-х днів після виконання робіт.

Відповідно до п. 54 наведеного договору строк його дії до 30.12.2016 року.

На підставі підписаних службовими особами актів виконаних робіт форми кб-2в та платіжних доручень № 1778 від 09.09.2016, № 2069 від 13.10.2016, № 2175 від 26.10.2016; № 2544 від 25.11.2016; № 2723 від 09.12.2016; № 2976 від 26.12.2016 за договором від 25 липня 2016 року № 23 упродовж вересня грудня 2016 року військовою частиною 3035 на рахунок ТОВ «Вентто» перераховано бюджетні кошти у сумі 3 321 020 грн.

При цьому під час здійснення процедури оцінки пропозицій конкурсних торгів комітетом конкурсних торгів військової частини 3035 відхилено більш вигідні пропозиції, дешевші на суми від 105 623,79 до 1 435 481, 14 грн.

Також встановлено, що підрядником ТОВ «Вентто» до теперішнього часу роботи, обумовлені договором від 25 липня 2016 року № 23, виконані лише частково на одному з трьох поверхів, при цьому відповідно до повідомлення ГУ ВКР ДК СБ України від 19.05.2017 № 17/5/1-2306 організація та проведення робіт наразі триває та фактично здійснюється ФОП «Маркевич».

За таких обставин наявні відомості, які можуть свідчити про вчинення військовими службовими особами військової частини 3035 за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ «Вентто» заволодіння чужим майном - бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах у сумі понад 2 000 000 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, за наведених обставин, військовими службовими особами військової частини 3035 за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ «Вентто» складені та видані у вересні грудні 2016 року до Управління державної казначейської служби України у м. Слов`янську Донецької області завідома неправдиві офіційні документи - акти виконаних робіт форми кб-2в за договором № 23 від 25.07.2016 із завищеними обємами та вартістю виконаних робіт, на підставі яких на рахунки ТОВ «Вентто» безпідставно перерахувані бюджетні кошти в особливо великих розмірах у сумі понад 2 000 000 грн., чим державі у особі військової частини спричинено тяжкі наслідки.

Правова кваліфікація у кримінальному провадженні №42017051110000061 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, механізму вчинення злочинів, причетних до них осіб та свідків наявна необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «ВЕНТТО» (код ЄДРПОУ 33900517) за адресою: місто Харків, проспект Леніна (Науки), будинок 36, приміщення № 514, а саме:

- договору №23 від 25.07.2016, укладеного між військової частиною 3035 та ТОВ «ВЕНТТО» з листами погодження до нього;

- додаткових угод до Договору №23 від 25.07.2016 з листами погодження до них;

- договорів субпідряду по Договору №23 від 25.07.2016 та додаткових угод до них;

- листування та іншої погоджувальної документації з переддоговірної роботи за вказаними договорами;

- документації, повязаної з конкурсною процедурою закупівель за вказаними договорами;

- протоколів та іншої документації комітету конкурсних торгів, повязаної з визначенням підрядника у Договорі №23 від 25.07.2016 та додаткові угоди до них та укладанням цього договору;

- договорів та іншої документації щодо здійснення технічного нагляду (супроводження) за виконанням робіт;

- проектно-кошторисної документації, калькуляції, договірної ціни, довідок про виконані будівельні роботи та витрати по Договору №23 від 25.07.2016, по договорам субпідряду по Договору №23 від 25.07.2016;

- товарно-транспортних накладних, касових та інших бухгалтерських документів, які можуть мати відношення до виконання Договору №23 від 25.07.2016 та субпідрядних щодо нього договорів;

- внутрішніх, комісійних актів приймання виконаних робіт по Договору №23 від 25.07.2016, додаткових до нього угод, договорів субпідряду по Договору №23 від 25.07.2016;

- актів кб-2в приймання виконаних робіт по Договору №23 від 25.07.2016, додатковим до нього угодам, договорам субпідряду по Договору №23 від 25.07.2016;

- журналів-ордерів та відомостей по рахункам 301, 631 та 361, 311 за 01.07.16 31.05.2017;

- взаєморозрахунків з контрагентами за період з 01.07.2016 по 31.05.17 по договору №23 від 25.07.2016, додатковим угодам до нього, договорам технічного супроводження ремонтних робіт, договорам субпідряду;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків ТОВ «ВЕНТТО» на рахунки військової частини 3035 та ФОП «Маркевич» за період з 01.07.16 по 31.05.2017.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість отримання інформації в інший спосіб, тому клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити повністю.

Надати право тимчасового доступу до документів, а саме: до договору №23 від 25.07.2016, укладеного між військової частиною 3035 та ТОВ «ВЕНТТО» з листами погодження до нього; додаткових угод до Договору №23 від 25.07.2016 з листами погодження до них; договорів субпідряду по Договору №23 від 25.07.2016 та додаткових угод до них; листування та іншої погоджувальної документації з переддоговірної роботи за вказаними договорами; документації, повязаної з конкурсною процедурою закупівель за вказаними договорами; протоколів та іншої документації комітету конкурсних торгів, повязаної з визначенням підрядника у Договорі №23 від 25.07.2016 та додаткові угоди до них та укладанням цього договору; договорів та іншої документації щодо здійснення технічного нагляду (супроводження) за виконанням робіт; проектно-кошторисної документації, калькуляції, договірної ціни, довідок про виконані будівельні роботи та витрати по Договору №23 від 25.07.2016, по договорам субпідряду по Договору №23 від 25.07.2016; товарно-транспортних накладних, касових та інших бухгалтерських документів, які можуть мати відношення до виконання Договору №23 від 25.07.2016 та субпідрядних щодо нього договорів; внутрішніх, комісійних актів приймання виконаних робіт по Договору №23 від 25.07.2016, додаткових до нього угод, договорів субпідряду по Договору №23 від 25.07.2016; актів кб-2в приймання виконаних робіт по Договору №23 від 25.07.2016, додатковим до нього угодам, договорам субпідряду по Договору №23 від 25.07.2016; журналів-ордерів та відомостей по рахункам 301, 631 та 361, 311 за 01.07.16 31.05.2017; взаєморозрахунків з контрагентами за період з 01.07.2016 по 31.05.17 по договору №23 від 25.07.2016, додатковим угодам до нього, договорам технічного супроводження ремонтних робіт, договорам субпідряду; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків ТОВ «ВЕНТТО» на рахунки військової частини 3035 та ФОП «Маркевич» за період з 01.07.16 по 31.05.2017, які перебувають у володінні ТОВ «ВЕНТТО» (код ЄДРПОУ 33900517) за адресою: місто Харків, проспект Леніна (Науки), будинок 36, приміщення № 514, з можливістю їх вилучити.

Зобовязати посадових осіб ТОВ «ВЕНТТО» (код ЄДРПОУ 33900517) за адресою: місто Харків, проспект Леніна (Науки), будинок 36, приміщення № 514, надати старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1, слідчим слідчої групи та прокурорам у кримінальному провадженні № 42017051110000061 військової прокуратури сил антитерористичної операції з правом передоручення працівникам іншого правоохоронного органу або оперативного підрозділу можливість ознайомитися та вилучити документи, а саме: договір №23 від 25.07.2016, укладеного між військової частиною 3035 та ТОВ «ВЕНТТО» з листами погодження до нього; додаткові угоди до Договору №23 від 25.07.2016 з листами погодження до них; договори субпідряду по Договору №23 від 25.07.2016 та додаткових угод до них; листування та іншої погоджувальної документації з переддоговірної роботи за вказаними договорами; документацію, повязаною з конкурсною процедурою закупівель за вказаними договорами; протоколи та іншу документацію комітету конкурсних торгів, повязаної з визначенням підрядника у Договорі №23 від 25.07.2016 та додаткові угоди до них та укладанням цього договору; договори та іншу документацію щодо здійснення технічного нагляду (супроводження) за виконанням робіт; проектно-кошторисну документацію, калькуляції, договірної ціни, довідки про виконані будівельні роботи та витрати по Договору №23 від 25.07.2016, по договорам субпідряду по Договору №23 від 25.07.2016; товарно-транспортні накладні, касові та інші бухгалтерські документи, які можуть мати відношення до виконання Договору №23 від 25.07.2016 та субпідрядних щодо нього договорів; внутрішні, комісійні акти приймання виконаних робіт по Договору №23 від 25.07.2016, додаткових до нього угод, договорів субпідряду по Договору №23 від 25.07.2016; акти кб-2в приймання виконаних робіт по Договору №23 від 25.07.2016, додатковим до нього угодам, договорам субпідряду по Договору №23 від 25.07.2016; журнали-ордерів та відомості по рахункам 301, 631 та 361, 311 за 01.07.16 31.05.2017; взаєморозрахунки з контрагентами за період з 01.07.2016 по 31.05.17 по договору №23 від 25.07.2016, додатковим угодам до нього, договорам технічного супроводження ремонтних робіт, договорам субпідряду; платіжні доручення про перерахування коштів з рахунків ТОВ «ВЕНТТО» на рахунки військової частини 3035 та ФОП «Маркевич» за період з 01.07.16 по 31.05.2017.

Строк дії ухвали встановити до 09.08.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/9131/17 (Провадження № 1-кс/234/3356/17), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_5