Ухвала суду № 67675322, 07.07.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9892/17

Провадження № 1-кс/234/3338/17

У Х В А Л А

про арешт майна

07 липня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Муратовій Д.К., за участю прокурора Ільєнко С.Д.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

06.07.2017 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про арешт майна.

З наданого клопотання вбачається, що В провадженні СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2017 року за №32017050390000033, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

05.07.2017 до СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме: в ході перевірки субєктів господарської діяльності, які здійснюють перевезення залізничним транспортом товарно-матеріальних цінностей на непідконтрольну Україні територію, виявлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, щодо перевезення залізничним шляхом різноманітних ТМЦ на непідконтрольну територію України, створили та/або придбали ряд субєктів господарської діяльності :ТОВ «ФерумСістем» (ЄДРПОУ 39878498), ТОВ «Інтермет-2009» (ЄДРПОУ 36380463), ТОВ «АТП-1» (ЄДРПОУ 37098523), ТОВ «Смарт Компані ЛТД» (ЄДРПОУ 39577305), які зареєстровані на підставних осіб, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств і управління коштами на їх рахунках не мають. В подальшому, фігуранти вчинення злочину в період 2017 року шляхом складання та видачі неправдивих супровідних документів, від вище перелічених підприємств, на товар, який переміщується залізничним транспортом на тимчасово непідконтрольну територію України, планували незаконно перевезти на окуповану територію, товарно-матеріальні цінності загальною вартістю понад 500 тис.грн.

Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 205 КК України, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

05.07.2017 в ході огляду на залізничній станції «Лиман» Донецької області у місті Лиман було виявлено 35 вагонів із деревиною.

06.07.2017 винесено постанову про визнання предметів речовими доказами, а саме:вагон №65950230 із деревиною, вагон №67175810 із деревиною, вагон №66447202 із деревиною, вагон №60422516 із деревиною, вагон №67921023 із деревиною, вагон №68734383 із деревиною, вагон №60605003 із деревиною, вагон №68789304 із деревиною, вагон №68717685 із деревиною, вагон №63364830 із деревиною, вагон №67916171 із деревиною, вагон №68701218 із деревиною, вагон №60498961 із деревиною, вагон №68501915 із деревиною, вагон №68822865 із деревиною, вагон №67922476 із деревиною, вагон №65620007 із деревиною, вагон №66939075 із деревиною, вагон №66864471 із деревиною, вагон №66727926 із деревиною, вагон №65289480 із деревиною, вагон №67846048 із деревиною, вагон №66044256 із деревиною, вагон №65223679 із деревиною, вагон №67901405 із деревиною, вагон №60416856 із деревиною, вагон №60437803 із деревиною, вагон №60398542 із деревиною, вагон №65794901 із деревиною, вагон №67352658 із деревиною, вагон №66568411 із деревиною, вагон №66938127 із деревиною, вагон №67610485 із деревиною, вагон №67147751 із деревиною, вагон №60676145 із деревиною.

На підставі викладеного сторона обвинувачення вважає, що вилучені під час огляду місця події, а саме: деревина є доказами у вказаному кримінальному провадженні та в звязку з тим, що це майно може бути втрачено для кримінального провадження та з метою запобігання можливості їх приховування, зникнення, втрати, використання, перетворення, передачі, просить накласти арешти на вказане майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2,3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

В судовому засіданні встановлено, що 05.07.2017 року до ЄРДР за №32017050390000033 внесені відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, а саме створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, при наступних обставинах: невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, щодо перевезення залізничним шляхом різноманітних ТМЦ на непідконтрольну територію України, створили та/або придбали ряд субєктів господарської діяльності :ТОВ «ФерумСістем» (ЄДРПОУ 39878498), ТОВ «Інтермет-2009» (ЄДРПОУ 36380463), ТОВ «АТП-1» (ЄДРПОУ 37098523), ТОВ «Смарт Компані ЛТД» (ЄДРПОУ 39577305), які зареєстровані на підставних осіб, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств і управління коштами на їх рахунках не мають. В подальшому, фігуранти вчинення злочину в період 2017 року шляхом складання та видачі неправдивих супровідних документів, від вище перелічених підприємств, на товар, який переміщується залізничним транспортом на тимчасово непідконтрольну територію України, планували незаконно перевезти на окуповану територію, товарно-матеріальні цінності загальною вартістю понад 500 тис.грн.

05.07.2017 року в період часу з 15.20 голини до 20.00 години старшим слідчим першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ОСОБА_2 в ході огляду на залізничній станції «Лиман» Донецької області у місті Лиман було виявлено 35 вагонів, які завантажені лісо продукцією, відправником яких є ТОВ «Інтермет 2009», власником «АТП-1».

Постановою слідчого Кононенко В.Ю. від 06.07.2017 року, вилучені вагони №65950230 із деревиною, вагон №67175810 із деревиною, вагон №66447202 із деревиною, вагон №60422516 із деревиною, вагон №67921023 із деревиною, вагон №68734383 із деревиною, вагон №60605003 із деревиною, вагон №68789304 із деревиною, вагон №68717685 із деревиною, вагон №63364830 із деревиною, вагон №67916171 із деревиною, вагон №68701218 із деревиною, вагон №60498961 із деревиною, вагон №68501915 із деревиною, вагон №68822865 із деревиною, вагон №67922476 із деревиною, вагон №65620007 із деревиною, вагон №66939075 із деревиною, вагон №66864471 із деревиною, вагон №66727926 із деревиною, вагон №65289480 із деревиною, вагон №67846048 із деревиною, вагон №66044256 із деревиною, вагон №65223679 із деревиною, вагон №67901405 із деревиною, вагон №60416856 із деревиною, вагон №60437803 із деревиною, вагон №60398542 із деревиною, вагон №65794901 із деревиною, вагон №67352658 із деревиною, вагон №66568411 із деревиною, вагон №66938127 із деревиною, вагон №67610485 із деревиною, вагон №67147751 із деревиною, вагон №60676145 із деревиною, визнано речовими доказами.

Зазначене клопотання про арешт майна надійшло до суду 06.07.2017 року, а отже строки звернення із зазначеним клопотанням не порушені.

Враховуючи обставини вчиненого, а також що на даній початковій стадії здійснення досудового розслідування, є достатні підстави вважати, що вилучені речі зберігають на собі сліди вчинення злочину, а отже відповідно до ч.1,2,3 ст.170 КПК України підлягає арешту шляхом заборони користування та розпорядження зазначеним майном з метою запобігання можливості його знищення, приховування.

Таким чином, з урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, знищення майна, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, наслідків арешту для третіх осіб, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про арешт майна, - задовольнити повністю.

Арештувати майно, шляхом заборони розпорядження та користування майном, вилученим в ході огляду місця події від 05.07.2017 року на залізничній станції «Лиман» Донецької області у м. Лиман:

●вагон №65950230 із деревиною;

●вагон №67175810 із деревиною;

●вагон №66447202 із деревиною;

●вагон №60422516 із деревиною;

●вагон №67921023 із деревиною;

●вагон №68734383 із деревиною;

●вагон №60605003 із деревиною;

●вагон №68789304 із деревиною;

●вагон №68717685 із деревиною;

●вагон №63364830 із деревиною;

●вагон №67916171 із деревиною;

●вагон №68701218 із деревиною;

●вагон №60498961 із деревиною;

●вагон №68501915 із деревиною;

●вагон №68822865 із деревиною;

●вагон №67922476 із деревиною;

●вагон №65620007 із деревиною;

●вагон №66939075 із деревиною;

●вагон №66864471 із деревиною;

●вагон №66727926 із деревиною;

●вагон №65289480 із деревиною;

●вагон №67846048 із деревиною;

●вагон №66044256 із деревиною;

●вагон №65223679 із деревиною;

●вагон №67901405 із деревиною;

●вагон №60416856 із деревиною;

●вагон №60437803 із деревиною;

●вагон №60398542 із деревиною;

●вагон №65794901 із деревиною;

●вагон №67352658 із деревиною;

●вагон №66568411 із деревиною;

●вагон №66938127 із деревиною;

●вагон №67610485 із деревиною;

●вагон №67147751 із деревиною;

●вагон №60676145 із деревиною;

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали направити: ініціатору розглянутого клопотання - для виконання, власнику - для відома.

Розяснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

На ухвалу, протягом пяти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_3