Ухвала суду № 67674301, 04.07.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11170/17

Провадження №1-кс/522/11883/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси Попревич В. М., за участю слідчого - Сметини О.В., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12016160000000562 від 06.09.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Сметина О.В. звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про тимчасовий доступ до речей із можливістю вилучення в Чорноморській міській раді, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ,проспект Миру, 33, а саме:технічної документації, рішень сесій міської ради, витягів із технічної документації про нормативну грошову оцінку, державні акти, кадастрові номери, документи та платіжні доручення, що підтверджують оплату орендної плати, договорів оренди земельних ділянок за 2013 по 2017 роки, які передані в орендне користування ПАТ «Іллічівський судноремонтний завод» акти прийняття та передачі, а також документів щодо земельних ділянок, які знаходяться в оренді у ТОВ «Іллічівськтранс-термінал», які знаходяться у володінні Чорноморської міської ради, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ,п роспект Миру, 33, які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи та в якості доказів у даному кримінальному провадженні, мотивуючи свої вимоги наступним.

В проваджені першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160000000562 від 06.09.2016 за фактом розтрати службовими особами ТОВ «ІСРЗ»(код ЄРДПОУ 32333962) та регіонального відділення фонду державного майна України по Одеській області майна ДП «Іллічівський судноремонтний завод» (код ЄРДПОУ 32146341), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2002 Міністерство транспорту України видано наказ № 668 «Про створення державного підприємства «Іллічівський судноремонтний завод» (далі ДП «ІСРЗ», ЄДРПОУ 32146341).

Відповідно до акту приймання-передачі від 12.10.2002 комісія, яка створена відповідно до вказаного наказу, передала на баланс новоствореного ДП «ІСРЗ» майно первісною балансовою вартістю 255,584 млн. грн.

У подальшому, 05.09.2003 між ФДМУ та ТОВ «Верф» (код ЄРДПОУ 32333962, засновниками якого виступали ТОВ «Людмила 2003» - код ЄРДПОУ 32400632, ТОВ «Інтер-агро» - код ЄРДПОУ 31165007, Дочірнє підприємство «Каскад» - код ЄРДПОУ 321456662, ТОВ «Компанія «Драккар» - код ЄРДПОУ 32045063) укладено договір оренди №687 цілісного майнового комплексу ДП «ІСРЗ».

Наказом Міністерства транспорту України від 14.04.2004 №307 припинено діяльність ДП «ІСРЗ» шляхом реорганізації через приєднання до орендаря ТОВ «Верф» (змінено назву на ТОВ «Іллічівський судноремонтний завод», ЄРДПОУ 32333962) після чого до статутного фонду орендаря введено засновників (дочірнє підприємство рекламна агенція «РА» - код ЄРДПОУ 32751986, дочірнє підприємство «Ярд»-код ЄРДПОУ 32790098, обслуговуючий кооператив «Судноремонтник» - код ЄРДПОУ 32682111). За наявними даними, починаючи з 11.05.2007 єдиним засновником ТОВ «Іллічівський судноремонтний завод» стає офшорна компанія «Алдістро Холдінг Лімітед» (Кіпр, м. Лімасол).

Наказом ФДМУ від 27.01.2012 №142 (зі змінами, внесеними наказами ФДМУ від 24.04.2012 №566 та від 14.06.2012 №2949) затверджено перелік обєктів груп В,Г, які підлягають підготовці до продажу в 2012 році, у тому числі цілісний майновий ДП «ІСРЗ».

27.08.2012 РВ ФДМУ по Одеській області видано наказ №1209 про приватизацію єдиного майнового комплексу ДП «ІСРЗ». Відповідно до акту оцінки майна єдиного майнового комплексу ДП «ІСРЗ», затвердженого 29.11.2013 наказом РВ ФДМУ по Одеській області №1872, сукупна вартість ЦМК, що належить державі становила 109838 тис.грн., орендарю 391394 тис.грн.

09.12.2013 РВ ФМДУ по Одеській області видано наказ №1940 «Про затвердження Плану приватизації ДП «ІСРЗ»» та визначено спосіб приватизації продаж належних державі акцій акціонерного товариства, заснованого РВ ФДМУ по Одеській області та орендарем (ч.1 ст.17 Закону України «Про приватизацію»).

19.02.2013 протоколом №12/13 загальних зборів учасників ТОВ «ІСРЗ» прийнято рішення про припинення ТОВ «ІСРЗ» шляхом перетворення в ПАТ «ІСРЗ».

Того ж дня, рішенням засновників товариства РВ ФДМУ по Одеській області, орендарем ТОВ «ІСРЗ» та єдиним учасником орендаря компанією «Алдістро Холдінг Лімітед» підписано засновницький договір про створення ПАТ «ІСРЗ».

Для забезпечення діяльності ПАТ «ІСРЗ», за рахунок внесків Засновників, створюється статутний капітал у розмірі 457769 тис. грн., який поділений на 1 831076 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Акції розподілені серед засновників наступним чином: державі, в особі РВ ФДМУ по Одеській області, належить 400340000 акцій, що становить 21,86% статутного капіталу ПАТ «ІСРЗ»; орендарю, в особі компанії «Алдістро Холдінг Лімітед», належить 1430736000 акції, що становить 78,14% статутного капіталу ПАТ «ІСРЗ»

20.12.2013 РВ ФДМУ по Одеській області видано наказ №1998 «Про утворення ПАТ «ІСРЗ»», яким передбачено створення на базі державного майна та майна орендаря ПАТ «Іллічівський судноремонтний завод».

Разом з тим, у порушення пункту 2 Порядку утворення акціонерного товариства в процесі приватизації випуску та розміщення акцій такого товариства, затвердженого постановою КМУ від 11.09.1996 №1099, з боку орендаря засновником утвореного товариства виступила кіпрська компанія «Алдістро Холдінг Лімітед», а не господарське товариство (визначення якого є в законі України «Про господарські товариства» та главі 9 Господарського кодексу України).

21.03.2014 протоколом установчих зборів засновників ПАТ «ІСРЗ» №2, а саме РВ ФДМУ по Одеській області та компанією «Алдістро Холдінг Лімітед», утворено ПАТ «Іллічівський судноремонтний завод» шляхом перетворення ТОВ «ІСРЗ». Того ж дня затверджено статут ПАТ «ІСРЗ».

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз. Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання з наведених підстав.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені речі які знаходиться у Чорноморській міській раді, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, просп. Миру, 33, мають значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за № 12016160000000562 від 06.09.2016 про тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей з можливістю вилучення в Чорноморській міській раді, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, просп. Миру, 33 до оригіналів документів, а саме:технічної документації, рішень сесій міської ради, витягів із технічної документації про нормативну грошову оцінку, державні акти, кадастрові номери, документи та платіжні доручення, що підтверджують оплату орендної плати, договорів оренди земельних ділянок за 2013 по 2017 роки, які передані в орендне користування ПАТ «Іллічівський судноремонтний завод» акти прийняття та передачі, а також документів щодо земельних ділянок, які знаходяться в оренді у ТОВ «Іллічівськтранс-термінал», які знаходяться у володінні Чорноморської міської ради, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ,проспект Миру, 33, які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи та в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідальні особи Чорноморської міської ради, яка знаходиться за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ,проспект Миру, 33, зобовязані надати доступ та можливість вилучення вказаних речей слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1., або в порядку ст. 40 КПК України за його дорученням окремим співробітникам оперативного підрозділу, а саме співробітнику УСБУ в Одеській області ОСОБА_3

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 04.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.04.07.2017