Ухвала суду № 67672155, 10.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10282/17

н/п 1-кс/640/5469/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" липня 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.

за участю секретаря - Щербакової А.С.,

слідчого Мирного А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12017220000000786 від 12.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05.07.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, розташованій за адресою: м. Харків, площа Конституції, 7, 6-й поверх, а саме: вилучення належним чином завірених копій усіх документів, які містяться в реєстраційних справах ТОВ «Профі-1» код ЄДРПОУ 33815233, ТОВ «ААЦ-Харків» код ЄДРПОУ 37762924, ПП «Автоаудіоцентр- Харків» код ЄДРПОУ 34330075, ТОВ «УТК «Вектор»» код ЄДРПОУ 40840352, ПП «Кю Партс» код ЄДРПОУ 36458906, ТОВ «АВТОПУЛЬС- СХІД» код ЄДРПОУ 38632176.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 12.06.2017 до СУ ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_3 засновник та директор ТОВ «Профі-1», зареєстрованого за адресою: м. Харків, Червоношкільна набережна, 24, офіс 1104, код ЄДРПОУ 33815233, р/р 2600231912748 у банку ПАТ "Діамантбанк", МФО 320854. В період з 2015 року по теперішній час, заступник директора ТОВ «Профі-1», за допомогою невідомих їй осіб та їх підприємств, а саме Приватного підприємства "Кю Партс", код ЄДРПОУ 36458906, ТОВ «АВТОПУЛЬС- СХІД» код ЄДРПОУ 38632176, ТОВ «Торгова Компанія «Вектор»», код ЄДРПОУ 40840352, ТОВ «ААЦ-Харків», ТОВ «Фортін», ФОП ОСОБА_4 шляхом укладення фіктивних договорів здійснювали незаконне переміщення товарно-матеріальних цінностей з ТОВ «Профі-1» на вище зазначені підприємства. Після незаконного виведення товарів з ТОВ «Профі-1», заступник директора зазначеного підприємства укладав від імені ТОВ «Профі-1» договори з різними підприємствами на придбання раніше викрадених товарів, з метою створення фіктивної кредиторської заборгованості з метою подальшого заволодіння підприємством. Про одну з таких фіктивних угод ОСОБА_3 дізналась під час розгляду справи в господарському суді Харківської області по справі №922/631/17, а саме ПП "Кю Партс" просило стягнути з ТОВ «Профі-1» на свою користь суму основного боргу за договором поставки №15/09/16 від 15.09.2016 у розмірі 3293146,00 грн. Про фіктивність даного договору свідчить той факт, що жодних договорів поставки для ТОВ «Профі-1» вона не укладала, печатка підприємства є тільки в неї, як у директора, та крім того, ТОВ «Профі-1» є єдиними постачальником продукції ТМ «STAR LINE» на територію України, а також придбання цієї продукції у кого-небудь на території України даного товару є просто неможливим, оскільки ТОВ «Профі-1» самостійно його завозить та розмитнює. Таким чином заступник директора ТОВ «Профі-1» Незаконні дії заступника директора призвели до спричинення вказаному підприємству матеріальної шкоди у великих розмірах.

Згідно з інформацією ДП «Інформаційно-ресурсний центр» реєстраційні справи наступних підприємств, а саме: ТОВ «Профі-1» код ЄДРПОУ 33815233, ТОВ «ААЦ-Харків» код ЄДРПОУ 37762924, ПП «Автоаудіоцентр- Харків» код ЄДРПОУ 34330075, ТОВ «УТК «Вектор»» код ЄДРПОУ 40840352, ПП «Кю Партс» код ЄДРПОУ 36458906, ТОВ «АВТОПУЛЬС- СХІД» код ЄДРПОУ 38632176 знаходяться в департаменті реєстрації Харківської міської ради.

У звязку із викладеним, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність встановити всі обставини кримінального правопорушення, а саме: встановити фактичне місцезнаходження приватного підприємства "Кю Партс" код ЄДРПОУ 36458906, ТОВ «АВТОПУЛЬС- СХІД» код ЄДРПОУ 38632176, ТОВ «Торгова Компанія «Вектор»» код ЄДРПОУ 40840352, ТОВ «ААЦ-Харків» код ЄДРПОУ 37762924, ТОВ «Профі-1» код ЄДРПОУ 33815233, ПП «Автоаудіоцентр- Харків» код ЄДРПОУ 34330075, місцезнаходження офісних та складських приміщень, їх дійсних володільців, а також встановити усі обставини заволодіння майном ТОВ «Профі-1», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім того, необхідно встановити повне коло засновників та власників вказаних підприємств, тобто всіх осіб причетних до їх створення та функціонування, повного кола повноважень директорів підприємств, які закріплюються в статутних та установчих документах, період виникнення повноважень у керівників, час їх обрання та призначення на відповідні посади, усіх осіб, якими вчинялися реєстраційні дії від імені вказаних підприємств, які тягли за собою відповідні юридичні наслідки, наявність довіреностей, на підставі яких здійснювалися вказані реєстраційні дії з метою подальшої перевірки їх справжності та дійсності на момент вчинення реєстраційних дій та подання документів для реєстрації на підставі вказаних довіреностей.

Таким чином в ході досудового розслідування, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, розташованій за адресою: м. Харків, площа Конституції, 7, 6-й поверх, а саме: вилучення належним чином завірених копій усіх документів, які містяться в реєстраційних справах ТОВ «Профі-1» код ЄДРПОУ 33815233, ТОВ «ААЦ-Харків» код ЄДРПОУ 37762924, ПП «Автоаудіоцентр- Харків» код ЄДРПОУ 34330075, ТОВ «УТК «Вектор»» код ЄДРПОУ 40840352, ПП «Кю Партс» код ЄДРПОУ 36458906, ТОВ «АВТОПУЛЬС- СХІД» код ЄДРПОУ 38632176.

Сторона обвинувачення зазначає, що довести обставини, які необхідно дослідити за допомогою вищевказаних речей і документів, іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, може бути отримана тільки у порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник Департамента реєстрації Харківської міської ради, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017220000000786 від 12.06.2017, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні Департамента реєстрації Харківської міської ради, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженні № 12017220000000786 від 12.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій усіх документів, які містяться в реєстраційних справах ТОВ «Профі-1» код ЄДРПОУ 33815233, ТОВ «ААЦ-Харків» код ЄДРПОУ 37762924, ПП «Автоаудіоцентр- Харків» код ЄДРПОУ 34330075, ТОВ «УТК «Вектор»» код ЄДРПОУ 40840352, ПП «Кю Партс» код ЄДРПОУ 36458906, ТОВ «АВТОПУЛЬС- СХІД» код ЄДРПОУ 38632176, які на теперішній час знаходиться в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, розташованій за адресою: м. Харків, площа Конституції, 7, 6-й поверх.

Зобовязати Департамент реєстрації Харківської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Харків, площа Конституції, 7, 6-й поверх, забезпечити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій усіх документів, які містяться в реєстраційних справах ТОВ «Профі-1» код ЄДРПОУ 33815233, ТОВ «ААЦ-Харків» код ЄДРПОУ 37762924, ПП «Автоаудіоцентр- Харків» код ЄДРПОУ 34330075, ТОВ «УТК «Вектор»» код ЄДРПОУ 40840352, ПП «Кю Партс» код ЄДРПОУ 36458906, ТОВ «АВТОПУЛЬС- СХІД» код ЄДРПОУ 38632176.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.08.2017.

Розяснити Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- Муратова С.О.