Ухвала суду № 67670848, 07.07.2017, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2161/17

Провадження № 1-кс/210/1210/17

"07" липня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н. А.,

при секретарі Севанян М. Б.,

прокурора Савостікова Р. В.,

слідчого Єрохіна І. А.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42017040000000476, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07 липня 2017 року слідчий в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження №42017040000000476, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2017 відносно службових осіб державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб та всупереч діючим нормам законодавства, після виявлення зазначених порушень на ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД» (код ЄДРПОУ 20222955) м. Кривий Ріг, а саме фактичному використанні вказаним підприємством обладнання з понаднормовими викидами забруднюючих речовин без дотримання відповідних норм їх обліку, не здійснили їх фіксацію в акті перевірки.

Так, ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД» є субєктом господарювання, що спеціалізуються на утилізації нафтопродуктів, виробництві змащувальних матеріалів та розташовано за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 3в.

Відповідно до наявної на підприємстві дозвільної документації та за результатами інвентаризації, проведеної співробітниками екологічної інспекції, підприємством використовуються джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з чітко встановленими нормами викидів.

Проте, фактично на ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД» експлуатується обладнання з понаднормовими викидами забруднюючих речовин та посадовими особами не дотримуються норми їх обліку.

Крім цього, підприємство не перебуває на обліку в Криворізькому гірничопромисловому територіальному управлінні Держгірпромнагляду, з питань видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки не зверталось, що створює передумови до надзвичайних подій на виробництві та може призвести до тяжких наслідків, а саме загибелі або травмуванні працівників підприємства, забруднення прилеглої території та атмосферного повітря.

Розслідуванням встановлено юридичну та фактичну адресу ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД», а саме: юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 41, фактична адреса здійснення господарської діяльності вказаного підприємства м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 3в.

Також, під час розслідування слідством отриманні дані про поточні рахунки (відкриті і закритті) в національній та іноземній валюті, відкриті ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД» (код ЄДРПОУ 20222955) в Криворізькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме:

1) рахунок № 26001053525869, дата відкриття - 26.05.2017;

2) рахунок № 26006053532136, дата відкриття - 02.06.2017;

3) рахунок № 26007053518278, дата відкриття - 02.06.2017;

4) рахунок № 26009053524691, дата відкриття - 25.05.2017;

5) рахунок № 26002153505001, дата відкриття - 15.12.1998;

6) рахунок № 26001053518326, дата відкриття - 15.12.2016;

7) рахунок № 26003053519442, дата відкриття - 16.12.2016;

8) рахунок № 26006053519104, дата відкриття - 24.01.2017,

9) рахунок № 26007000033944, дата відкриття - 13.10.2016 (закритий);

10) рахунок № 26029053501111, дата відкриття - 23.11.2016 (закритий);

11) рахунок № 26027053501339, дата відкриття - 06.03.2017 (закритий);

12) рахунок № 26001053522420, дата відкриття - 16.01.2017 (закритий).

Крім того, під час розслідування кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого суді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 07 червня 2017 року призначено проведення документальної виїзної позапланової перевірки дотримання вимог податкового законодавства ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД» (код ЄДРПОУ 20222955), юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 41.

У звязку із вищенаведеним, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідності проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до документів за вищевказаними відкритими та закритими рахунками, які зберігаються в приміщенні та у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» (МФО 305750) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали вищевказаного кримінального провадження, вважає клопотання слідчого таким, щопідлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням цих слідчих відповідним оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» (МФО 305750) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та містять охоронювану законом банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД» (код ЄДРПОУ 20222955) за наступними відкритими та закритими рахунками, а саме:

1) рахунок № 26001053525869, дата відкриття - 26.05.2017;

2) рахунок № 26006053532136, дата відкриття - 02.06.2017;

3) рахунок № 26007053518278, дата відкриття - 02.06.2017;

4) рахунок № 26009053524691, дата відкриття - 25.05.2017;

5) рахунок № 26002153505001, дата відкриття - 15.12.1998;

6) рахунок № 26001053518326, дата відкриття - 15.12.2016;

7) рахунок № 26003053519442, дата відкриття - 16.12.2016;

8) рахунок № 26006053519104, дата відкриття - 24.01.2017,

9) рахунок № 26007000033944, дата відкриття - 13.10.2016 (закритий);

10) рахунок № 26029053501111, дата відкриття - 23.11.2016 (закритий);

11) рахунок № 26027053501339, дата відкриття - 06.03.2017 (закритий);

12) рахунок № 26001053522420, дата відкриття - 16.01.2017 (закритий).

- Договорів на відкриття та обслуговування вищевказаних банківських рахунків відкритих ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД» (код ЄДРПОУ 20222955) в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку «ПРИВАТБАНК» (МФО 305750) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

- Платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахункам на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по вищевказаних рахункам відкритих ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД» (код ЄДРПОУ 20222955) в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку «ПРИВАТБАНК» (МФО 305750) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

- Банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД» (код ЄДРПОУ 20222955).

- Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД» (код ЄДРПОУ 20222955) щодо використання системи клієнт банк.

- Анкет клієнта юридичної особи ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД» (код ЄДРПОУ 20222955), листування між банком та вказаним підприємством.

Дозволити вилучення оригіналів зазначених вище документів.

Надати розпорядження посадовим особам Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» (МФО 305750) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням цих слідчих в порядку відповідним оперативним підрозділам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко