Ухвала суду № 67666698, 30.06.2017, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/1198/17

1-кс/216/1626/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу

у складі слідчого судді: - Биканова І.Р.

за участю секретаря - Булгакової Д.А.

слідчого - Боровик А.М.

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчої СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Боровик А.М., погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Пустоваровим О.В. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017040230000307 від 18.02.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30.06.2017 р. слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Боровик А.М. звернулася до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що 17.02.2017 р. до Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області від відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшли матеріали згідно яких невстановлені особи, діючи на території Дніпропетровської області, використовуючи комп'ютерну техніку та Інтернет-сайт «olx.ua» шахрайським шляхом привласнюють грошові кошти громадян після чого здійснюють їх зняття у банкоматах розташованих на території вказаної області.

Крім того, встановлено вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, а саме:

1) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме: веб - ресурсу: https://olx.ua, у розмірі 2498,44 гривень, які вона перерахувала 06.03.2017 р. у якості сплати за товар на банківську картку НОМЕР_1, емітована ПАТ «КБ «Приватбанк», оформлена на ОСОБА_5, відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 7892 від 03.05.2017 р. та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

2) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_6 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме: веб-ресурсу: https://olx.ua, у розмірі 12960 грн., які він перерахував 10.03.2017 р. у якості сплати за товар на банківську картку НОМЕР_1, емітована ПАТ «КБ «Приватбанк», оформлена на ОСОБА_5, відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 6319 від 10.04.2017 р. та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

3) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_7 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме: веб-ресурсу: https://olx.ua, у розмірі 1500 грн., які він перерахував 07.03.2017 р. у якості сплати за товар на банківську картку НОМЕР_1, емітована ПАТ «КБ «Приватбанк», оформлена на ОСОБА_5, відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 6321 від 10.04.2017 р. та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307.

4) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_8 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме: веб-ресурсу: https://okna.ua, у розмірі 44747 грн., які він перерахував 16.01.2017 р. у якості сплати за товар на банківську картку НОМЕР_2, емітована ПАТ «КБ «Приватбанк», оформлена на ОСОБА_9, відомості за вказаним фактом долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

5) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_10 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме: веб-ресурсу: https://okna.ua, у розмірі 550 гривень, які вона перерахувала 14.03.2017 р. у якості сплати за товар на банківську картку НОМЕР_3, емітована ПАТ «КБ «Приватбанк», оформлена на ОСОБА_11, відомості за вказаним фактом долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

6) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_12 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://okna.ua, у розмірі 3000 грн., які вона перерахувала 30.03.2017 р. у якості сплати за товар на банківську картку НОМЕР_4, емітована ПАТ «КБ «Приватбанк», оформлена на ОСОБА_13, відомості за вказаним фактом долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

7) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_14 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, у розмірі 14750 грн., які були зняті з її банківської картки НОМЕР_5, 03.03.2017 р. під приводом здійснення операцій по обслуговуванню її карткового рахунку та перераховані на банківську картку НОМЕР_9 емітована ПАТ «КБ «Приватбанк», оформлена на ОСОБА_15, відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 7534 від 28.04.2017 р. та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

8) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_16 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://olx.ua, у розмірі 1000 грн., які він перерахував 13.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку НОМЕР_6, емітована ПАТ «КБ «Приватбанк», оформлена на ОСОБА_17, відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 7454 від 27.04.2017 р. та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

9) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_18 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме: веб-ресурсу: https://olx.ua, у розмірі 4500 грн., які він перерахував 23.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку НОМЕР_7, емітована ПАТ «КБ «Приватбанк», оформлена на ОСОБА_19, відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 7541 від 28.04.2017 р. та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

10) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_20 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме: веб-ресурсу: https://olx.ua, у розмірі 4000 грн., які він перерахував 13.03.2017 р. у якості сплати за товар на банківську картку НОМЕР_8, емітована ПАТ «КБ «Приватбанк», оформлена на ОСОБА_21, відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 7540 від 28.04.2017 р. та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення щодо зазначених громодян, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить суд задовольнити клопотання.

Слідча надала суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.

В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Боровик Анні Миколаївні, чи інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ, лейтенанту поліції Рижкіну Дмитру Вячеславовичу або інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ майору поліції Шевченко Олександру Миколайовичу, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50:

1) довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів:

- НОМЕР_1, (з 06.03.2017 по теперішній час);

- НОМЕР_2, (з 16.01.2017 по теперішній час);

- НОМЕР_3, (з 14.03.2017 по теперішній час);

- НОМЕР_4, (з 30.03.2017 по теперішній час);

- НОМЕР_5, (з 03.03.2017 по теперішній час);

- НОМЕР_9, (з 03.03.2017 по теперішній час);

- НОМЕР_6, (з 13.03.2017 по теперішній час);

- НОМЕР_7, (з 23.03.2017 по теперішній час);

- НОМЕР_8, (з 13.03.2017 по теперішній час);

2) документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

3) даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками:

- НОМЕР_1, (з 06.03.2017 по теперішній час);

- НОМЕР_2, (з 16.01.2017 по теперішній час);

- НОМЕР_3, (з 14.03.2017 по теперішній час);

- НОМЕР_4, (з 30.03.2017 по теперішній час);

- НОМЕР_5, (з 03.03.2017 по теперішній час);

- НОМЕР_9, (з 03.03.2017 по теперішній час);

- НОМЕР_6, (з 13.03.2017 по теперішній час);

- НОМЕР_7, (з 23.03.2017 по теперішній час);

- НОМЕР_8, (з 13.03.2017 по теперішній час);

4) інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

5) ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;

6) надати інформацію стосовно наявних відкритих в ПАТ «КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_1), банківських рахунків з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2017 р. по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2017 по теперішній час.

Зобов'язати керівництво ПАТ «КБ «Приватбанк» видати слідчій Боровик А.М. чи інспектору відділу протидії кіберзлочинам Рижкіну Д.В., та Шевченко О.М., вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 30.07.2017 р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: І.Р. Биканов