Ухвала суду № 67666223, 11.07.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кп/759/538/17

ун. № 759/8318/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2017 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді - Оздоби М.О.,

при секретарі судового засідання - Левчиній О.В.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12015040030000292, відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_4.н., уродженця м.Києва, громадянина України, освіта середня спеціальна, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.205; ч.2 ст.205-1 КК України,

сторони кримінального провадження: прокурор - Бурдейна М.В.,

захисник - Легенький М.А.,

обвинувачений - ОСОБА_1,

В С Т А Н О В И В :

У квітні 2015 року ОСОБА_3, перебуваючи у складному матеріальному становищі, знаходячись дома за адресою: АДРЕСА_1, натрапив у мережі Інтернет на оголошення в якому пропонували підробіток (одна година роботи 150-200 грн). Зателефонувавши за номером телефону, який був зазначений в оголошенні, ОСОБА_3 познайомився із раніше не відомим йому чоловіком, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, який пояснив, що робота полягатиме в підписанні документів та запропонував проінформувати його про деталі такої діяльності при зустрічі. Наступного дня ОСОБА_3 зустрівся з раніше незнайомим йому чоловіком, який повідомив, що його ім'я ОСОБА_6, біля станції метро «Університет».

Під час зустрічі чоловік на ім'я ОСОБА_6, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, запропонував ОСОБА_3 заробіток, який полягав у підписанні фіктивних документів про придбання ним та ще однією особою, дії якого досліджуються в окремому провадженні, корпоративних прав на 100% часток у статутному капіталі суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «Прометей Студіо» код ЄДРПОУ 39450721 (відповідно до протоколу загальних зборів учасників №14/04/2015 від 14.04.2015 назву ТОВ «Прометей Студіо» змінено на ТОВ «ТД» Металургпром») (далі - ТОВ «ТД» Металургпром»), тобто стати співзасновником товариства без справжнього наміру здійснювати господарську та поточну діяльність товариства, яка передбачена статутом Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за грошову винагороду у розмірі 200 гривень.

ОСОБА_3, діючи з корисливими мотивами та бажаючи отримати указану грошову винагороду, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, у тому числі те, що внаслідок придбання ним юридичної особи без наміру здійснювати господарську діяльність, особа на ім'я ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи, протиправні діяння яких розслідуються в іншому кримінальному провадженні, здобудуть фактичний контроль над ТОВ «ТД» Металургпром», яке використовуватимуть для прикриття незаконної діяльності, погодився на указану пропозицію і таким чином вступив із особою на ім'я ОСОБА_6, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, у попередню змову, спрямовану на фіктивне підприємництво та підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У подальшому, на виконання досягнутої домовленості щодо придбання ТОВ «ТД» Металургпром» з указаною метою та підроблення документів, необхідних для державної реєстрації цієї юридичної особи, 16.04.2015р. ОСОБА_3 разом з особою на ім'я ОСОБА_6, неправомірні дії якого розслідуються в іншому кримінальному провадженні, прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_3, в якому на ОСОБА_3 чекала раніше не відома йому жінка, яка представилась ОСОБА_4 (особа, відносно якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні).

В приміщенні нотаріальної контори за вказаною адресою ОСОБА_3, діючи на виконання заздалегідь обумовленого плану злочинних дій за попередньою змовою із особами на ім'я ОСОБА_6 та ОСОБА_4, неправомірні дії яких розслідуються в іншому кримінальному провадженні, за вказівкою ОСОБА_4 власноручно підписав попередньо складені невстановленими особами у формі, визначеній чинним законодавством, документи, необхідні для придбання ОСОБА_3 суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «ТД» Металургпром», та здійснення державної реєстрації такої зміни засновника та директора указаного підприємства, а саме: договір купівлі- продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Прометей Студіо» (код 39450721), Протоколу №14/04/2015 Загальних зборів Учасників ТОВ «Прометей Студіо» (код 39450721) від 14.04.2015 (відповідно до якого назву ТОВ «Прометей Студіо» змінено на ТОВ «ТД» Металургпром») та статуту ТОВ «ТД» Металургпром» (нова редакція) від 16.04.2015 та передав їх ОСОБА_4, дії якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні.

Таким чином ОСОБА_3 вніс до документів, які були підставою для подальшої зміни реєстраційних даних ТОВ «ТД» Металургпром», завідомо неправдиву інформацію про своє волевиявлення набути повноважень співзасновника вказаної юридичної особи, хоча насправді не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність як службова особа чи співзасновник цього підприємства, усвідомлював, що його реквізити використовуватимуться невстановленими особами для прикриття злочинної діяльності та вони ж - невстановлені особи, фактично здобудуть контроль над юридичною особою.

При цьому ОСОБА_3 усвідомлював, що внаслідок підписання ним вказаних документів, подальшого нотаріального оформлення та державної реєстрації зміни складу засновників товариства, він офіційно, відповідно до норм Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про підприємництво» від 02.07.1991, «Про господарські товариства» від 19.09.1991 та «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців» від 15.05.2003 набуде повноважень співзасновника ТОВ «ТД» Металургпром» та корпоративних прав на 50 % часток у статутному капіталі зазначеної юридичної особи. Також, ОСОБА_3 усвідомлював, що не мав наміру займатись господарською діяльністю в якості співзасновника ТОВ «ТД» Металургпром», натомість реквізити підприємства будуть використовуватись особами, дії яких досліджуються у іншому кримінальному провадженні, для прикриття незаконної діяльності, з метою отримання незаконного прибутку.

ОСОБА_3, продовжуючи реалізацію спільного неправомірного умислу, відповідно до досягнутої раніше домовленості із ОСОБА_6 та ОСОБА_4 щодо вчинення дій, спрямованих на придбання юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності, у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_3, передав останній свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний податковий номер, необхідні для подальшого нотаріального оформлення відповідних документів щодо зміни складу засновників товариства та придбання корпоративних прав на частку у статутному капіталі ТОВ «ТД» Металургпром».

Таким чином ОСОБА_3, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис документи містять завідомо неправдиві відомості щодо зміни керівника, зміни складу засновників, зміни повного найменування товариства, затвердження нової редакції статуту товариства, придбання та перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «ТД» Металургпром» (код 39450721), яка в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності інших осіб, діючи умисно, з корисних мотивів за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи відведену йому у заздалегідь обумовленому злочинному плані роль, засвідчивши їх своїм підписом, надавши їм значенням офіційних документів, в яких містилися завідомо неправдиві для нього відомості щодо передачі ОСОБА_3 частки у статутному капіталі вказаного товариства, шляхом передачі на підставі договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Прометей Студіо» (код 39450721) йому у власність, яка складає 50% та становить 50 грн. (п'ятдесят гривень), зміни повного найменування товариства на ТОВ «ТД» Металургпром» (код 39450721), призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ «ТД» Металургпром» (код 39450721), тим самим вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, після чого вказані документи передав ОСОБА_4, дії якої досліджуються у іншому кримінальному провадженні.

ОСОБА_3 в якості співзасновника ТОВ «ТД» Металургпром» (код 39450721) підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався. Водночас, внаслідок набуття ОСОБА_3 прав співзасновника зазначеного підприємства, особи, чиї дії досліджуються у іншому кримінальному провадженні, здобули можливість фактично здійснювати керівництво суб'єктом підприємницької діяльності та вести незаконну діяльність з обготівковування грошових коштів та незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під виглядом начебто взаєморозрахунків із ТОВ «ТД» Металургпром» (код 39450721).

Дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч.1 ст.205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

В підготовчому судовому засіданні захисник заявив клопотання про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, оскільки з дня вчинення ОСОБА_1 злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, минуло більше двох років.

Обвинувачений ОСОБА_1 підтримав клопотання захисника та дав згоду на звільнення від кримінальної відповідальності, при цьому підтвердив фактичні обставини вчиненого злочину 16.04.2015р.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності. Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого. Зокрема, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Відповідно до ч.2 ст.12 КК України злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України відноситься до категорії невеликої тяжкості, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_1 цілком розуміє свої права, визначені ч.3 ст. 285 КПК України, підставу звільнення від кримінальної відповідальності за ст.49 КК України, а також наслідки закриття кримінального провадження з цієї підстави та бажає бути звільненим від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав. Злочин був вчинений 16.04.2015р., тобто з часу вчинення злочину минуло більше двох років.

Суд, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та долучені до нього додатки, приймаючи до уваги, що підстав, які б перешкоджали суду прийняти рішення за заявленим клопотанням, в судовому засіданні не встановлено, приходить до висновку про наявність законних підстав для закриття кримінального провадження та звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності.

Керуючись п.1 ч.2 ст.284, ст.ст. 285, 286, 288, 314, 369 КПК України, ст. 49 КК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Звільнити ОСОБА_1, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 за ч.1 ст.205 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва, через Святошинський районний суд м. Києва, протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя: