Ухвала суду № 67666046, 06.07.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2313/17

ун. № 759/10153/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М., при секретарі Прокопенко Н.М., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаров О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 12015100020004277 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаров О.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку) в ТОВ "Комплекс А" (код ЄДРПОУ 38882959).

Клопотання обґрунтовано тим, що ТОВ "Комплекс А" (код ЄДРПОУ 38882959), мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками «фіктивності» ТОВ «Будівельна Компанія «Старс» (код ЄДРПОУ 40470608), ТОВ «Растрас» (код ЄДРПОУ 40942330), ТОВ «Мегабілд Компані» (код ЄДРПОУ 40916227),ТОВ «Медіейшн Компані» (код ЄДРПОУ 40979114), ТОВ «Сатурн Глобал» (код ЄДРПОУ 40993715).

В ході досудового розслідування встановлено, що в офісному приміщенні ТОВ "Комплекс А" (код ЄДРПОУ 38882959) зберігаються первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Будівельна Компанія «Старс» (код ЄДРПОУ 40470608), ТОВ «Растрас» (код ЄДРПОУ 40942330), ТОВ «Мегабілд Компані» (код ЄДРПОУ 40916227),ТОВ «Медіейшн Компані» (код ЄДРПОУ 40979114), ТОВ «Сатурн Глобал» (код ЄДРПОУ 40993715),

Враховуючи, що речі та документи мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з підприємствами з ознаками «фіктивності», прокурор просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просила його задовольнити.

Суд, заслухавши думку прокурора та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, на підставі наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ТОВ "Комплекс А" (код ЄДРПОУ 38882959), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, суд вважає за необхідне задовольнити частково клопотання, а саме: в межах здійснення виїмки документів у копіях у ТОВ "Комплекс А" (код ЄДРПОУ 38882959), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Будівельна Компанія «Старс» (код ЄДРПОУ 40470608), ТОВ «Растрас» (код ЄДРПОУ 40942330), ТОВ «Мегабілд Компані» (код ЄДРПОУ 40916227), ТОВ «Сатурн Глобал» (код ЄДРПОУ 40993715), оскільки прокурором не доведено зв'язок та ведення фінансово-господарської діяльності "Комплекс А" (код ЄДРПОУ 38882959) з іншими Товариствами про які просить прокурор, у зв'язку з чим суд приходить до висновку про часткову обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаров О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 12015100020004277 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України- задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову О.С. тимчасовий доступ до копій документів з метою здійснення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ "Комплекс А" (код ЄДРПОУ 38882959), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Будівельна Компанія «Старс» (код ЄДРПОУ 40470608), ТОВ «Растрас» (код ЄДРПОУ 40942330), ТОВ «Мегабілд Компані» (код ЄДРПОУ 40916227), ТОВ «Сатурн Глобал» (код ЄДРПОУ 40993715), за весь період діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.