Вирок № 67665934, 11.07.2017, Святошинський районний суд міста Києва

ун. № 759/8318/17

пр. № 1-кп/759/538/17

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2017 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді - Оздоби М.О.,

при секретарі судового засідання - Левчиній О.В.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12015040030000292, відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_4., уродженця м.Києва, громадянина України, освіта середня спеціальна, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,

сторони кримінального провадження: прокурор - Бурдейна М.В.,

захисник - Легенький М.А.,

обвинувачений - ОСОБА_1,

В С Т А Н О В И В :

У квітні 2015 року ОСОБА_3, перебуваючи у складному матеріальному становищі, знаходячись дома за адресою: АДРЕСА_1, натрапив у мережі Інтернет на оголошення в якому пропонували підробіток (одна година роботи 150-200 грн.). Зателефонувавши за номером телефону, який був зазначений в оголошенні, ОСОБА_3 познайомився із раніше не відомим йому чоловіком, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, який пояснив, що робота полягатиме в підписанні документів та запропонував проінформувати його про деталі такої діяльності при зустрічі. Наступного дня ОСОБА_3 зустрівся з раніше незнайомим йому чоловіком, який повідомив, що його ім'я ОСОБА_7, біля станції метро «Університет».

Під час зустрічі чоловік на ім'я ОСОБА_7, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, запропонував ОСОБА_3 заробіток, який полягав у підписанні фіктивних документів про придбання ним та ще однією особою, дії якого досліджуються в окремому провадженні, корпоративних прав на 100% часток у статутному капіталі суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «Прометей Студіо» код ЄДРПОУ 39450721 (відповідно до протоколу загальних зборів учасників №14/04/2015 від 14.04.2015 назву ТОВ «Прометей Студіо» змінено на ТОВ «ТД» Металургпром») (далі - ТОВ «ТД» Металургпром»), тобто стати співзасновником товариства без справжнього наміру здійснювати господарську та поточну діяльність товариства, яка передбачена статутом Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за грошову винагороду у розмірі 200 гривень.

ОСОБА_3, діючи з корисливими мотивами та бажаючи отримати указану грошову винагороду, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, у тому числі те, що внаслідок придбання ним юридичної особи без наміру здійснювати господарську діяльність, особа на ім'я ОСОБА_7 та невстановлені слідством особи, протиправні діяння яких розслідуються в іншому кримінальному провадженні, здобудуть фактичний контроль над ТОВ «ТД» Металургпром», яке використовуватимуть для прикриття незаконної діяльності, погодився на указану пропозицію і таким чином вступив із особою на ім'я ОСОБА_7, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, у попередню змову, спрямовану на фіктивне підприємництво та підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У подальшому, на виконання досягнутої домовленості щодо придбання ТОВ «ТД» Металургпром» з указаною метою та підроблення документів, необхідних для державної реєстрації цієї юридичної особи, 16.04.2015р. ОСОБА_3 разом з особою на ім'я ОСОБА_7, неправомірні дії якого розслідуються в іншому кримінальному провадженні, прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_3, в якому на ОСОБА_3 чекала раніше не відома йому жінка, яка представилась ОСОБА_4 (особа, відносно якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні).

В приміщенні нотаріальної контори за вказаною адресою ОСОБА_3, діючи на виконання заздалегідь обумовленого плану злочинних дій за попередньою змовою із особами на ім'я ОСОБА_7 та ОСОБА_4, неправомірні дії яких розслідуються в іншому кримінальному провадженні, за вказівкою ОСОБА_4 власноручно підписав попередньо складені невстановленими особами у формі, визначеній чинним законодавством, документи, необхідні для придбання ОСОБА_3 суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «ТД» Металургпром», та здійснення державної реєстрації такої зміни засновника та директора указаного підприємства, а саме: договір купівлі- продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Прометей Студіо» (код 39450721), Протоколу №14/04/2015 Загальних зборів Учасників ТОВ «Прометей Студіо» (код 39450721) від 14.04.2015 (відповідно до якого назву ТОВ «Прометей Студіо» змінено на ТОВ «ТД» Металургпром») та статуту ТОВ «ТД» Металургпром» (нова редакція) від 16.04.2015 та передав їх ОСОБА_4, дії якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні.

Таким чином ОСОБА_3 вніс до документів, які були підставою для подальшої зміни реєстраційних даних ТОВ «ТД» Металургпром», завідомо неправдиву інформацію про своє волевиявлення набути повноважень співзасновника вказаної юридичної особи, хоча насправді не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність як службова особа чи співзасновник цього підприємства, усвідомлював, що його реквізити використовуватимуться невстановленими особами для прикриття злочинної діяльності та вони ж - невстановлені особи, фактично здобудуть контроль над юридичною особою.

При цьому ОСОБА_3 усвідомлював, що внаслідок підписання ним вказаних документів, подальшого нотаріального оформлення та державної реєстрації зміни складу засновників товариства, він офіційно, відповідно до норм Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про підприємництво» від 02.07.1991, «Про господарські товариства» від 19.09.1991 та «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців» від 15.05.2003 набуде повноважень співзасновника ТОВ «ТД» Металургпром» та корпоративних прав на 50 % часток у статутному капіталі зазначеної юридичної особи. Також, ОСОБА_3 усвідомлював, що не мав наміру займатись господарською діяльністю в якості співзасновника ТОВ «ТД» Металургпром», натомість реквізити підприємства будуть використовуватись особами, дії яких досліджуються у іншому кримінальному провадженні, для прикриття незаконної діяльності, з метою отримання незаконного прибутку.

ОСОБА_3, продовжуючи реалізацію спільного неправомірного умислу, відповідно до досягнутої раніше домовленості із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 щодо вчинення дій, спрямованих на придбання юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності, у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_4, передав останній свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний податковий номер, необхідні для подальшого нотаріального оформлення відповідних документів щодо зміни складу засновників товариства та придбання корпоративних прав на частку у статутному капіталі ТОВ «ТД» Металургпром».

Таким чином ОСОБА_3, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис документи містять завідомо неправдиві відомості щодо зміни керівника, зміни складу засновників, зміни повного найменування товариства, затвердження нової редакції статуту товариства, придбання та перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «ТД» Металургпром» (код 39450721), яка в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності інших осіб, діючи умисно, з корисних мотивів за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи відведену йому у заздалегідь обумовленому злочинному плані роль, засвідчивши їх своїм підписом, надавши їм значенням офіційних документів, в яких містилися завідомо неправдиві для нього відомості щодо передачі ОСОБА_3 частки у статутному капіталі вказаного товариства, шляхом передачі на підставі договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Прометей Студіо» (код 39450721) йому у власність, яка складає 50% та становить 50 грн. (п'ятдесят гривень), зміни повного найменування товариства на ТОВ «ТД» Металургпром» (код 39450721), призначення ОСОБА_8. на посаду директора ТОВ «ТД» Металургпром» (код 39450721), тим самим вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, після чого вказані документи передав ОСОБА_4, дії якої досліджуються у іншому кримінальному провадженні.

В подальшому, 16.04.2015р. невстановленими слідством особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вказані документи були подані до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що призвело до державної перереєстрації зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності, у вигляді офіційного визнання державою змін складу засновників суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «ТД» Металургпром» (код 39450721), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис під №10721020000031040 із якого вбачається, що ОСОБА_3 є співзасновником ТОВ «ТД» Металургпром» (код 39450721).

ОСОБА_3 в якості співзасновника ТОВ «ТД» Металургпром» (код 39450721) підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався. Водночас, внаслідок набуття ОСОБА_3 прав співзасновника зазначеного підприємства, особи, чиї дії досліджуються у іншому кримінальному провадженні, здобули можливість фактично здійснювати керівництво суб'єктом підприємницької діяльності та вести незаконну діяльність з обготівковування грошових коштів та незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під виглядом начебто взаєморозрахунків із ТОВ «ТД» Металургпром» (код 39450721).

Дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч.2 ст.205-1 КК України, тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою Святошинського районного суду м.Києва від 11.07.2017р. кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 за ч.1 ст.205 КК України закрито із звільненням ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Розглядаючи в порядку п.1 ч.3 ст.314 КПК України питання про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, яка згідно ст.12 КК України є злочином невеликої тяжкості.

Під час судового засідання судом з'ясовано в обвинуваченого ОСОБА_1, що він цілком розуміє права передбачені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом; наслідки невиконання угоди.

Суд переконався у судовому засіданні, що укладення сторонами угоди про визнання винуватості є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Встановлено, що угода про визнання винуватості може бути затверджена судом, оскільки умови угоди не суперечать вимогам Кримінально-процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України, відповідають інтересам суспільства та не порушують права, свободи та інтереси сторін, правова кваліфікація злочину вірна, відсутні обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, узгоджені сторонами вид та міра покарання, відповідають ступеню тяжкості вчиненого ОСОБА_1 злочину та особі обвинуваченого, очевидна можливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов'язань.

Керуючись п.1 ч.3 ст.314, ст.ст. 373- 376, 474-475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 30 травня 2017 року, між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейною Марією Володимирівною та обвинуваченим ОСОБА_1.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України і призначити йому, узгоджене сторонами покарання у виді обмеження волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 1 (один) рік.

Застосувати ст.75 КК України та звільнити ОСОБА_1 від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 (один) рік.

Зобов'язати ОСОБА_1 згідно ст.76 КК України не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації..

Вирок на підставі угоди про визнання винуватості може бути оскаржений до Апеляційного суду м.Києва, через Святошинський районний суд м.Києва, протягом тридцяти днів з дня його проголошення, з підстав, передбачених ч.4 ст.394 КПК України.

Суддя: