Ухвала суду № 67665812, 10.07.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2335/17

ун. № 759/10233/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2017 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва П'ятничук І.В., за участю секретаря судового засідання - Немировської А.М., розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32015100010000089 від 05.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу а також слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лукянцю Олександру Юрійовичу, ВойцеховськійМарині Вячеславівні та Кисличенку Павлу Валерійовичу, які перебувають у володінні Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області - ТОВ «Бінвел» (код 40796487): установчих та реєстраційних документів ТОВ «Бінвел» (код 40796487), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Бінвел» (код 40796487) до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Бінвел» (код 40796487), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Бінвел» (код 40796487). Надати розпорядження про можливість вилучення вказаних оригіналів документів, оскільки оригінали вказаних документів містять підписи службових осіб та відбитки печаток підприємства, які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів.

У клопотанні слідчий пояснив, що Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32015100010000089 від 05.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували ТОВ «Бінвел» (код 40796487) для надання можливості формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що підтверджується відповідним протоколом допиту службової особи вказаного підприємства.

В ході досудового розслідування, допитано як свідка у кримінальному провадженні засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «Бінвел» ОСОБА_5, який показав, що ніякого відношення до діяльності підприємства немає, фінансово-господарську діяльність від імені директора ніколи не проводив, первинну бухгалтерську, податкову, фінансову та господарську звітність - не формував та в первинній фінансово-господарській документації не розписувався.

ТОВ «Бінвел» зареєстроване Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області. Тому єдиним способом здобути об'єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Бінвел», що перебувають у Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області.

Так, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади та інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області, а саме:

- установчих та реєстраційних документів ТОВ «Бінвел», довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Бінвел» до Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Бінвел», склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Бінвел».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи у Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення можливості подальшого проведення криміналістичної та судово-економічної експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити.

Слідчий просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формується виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32015100010000089 від 05.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів - прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу, а також слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лукянцю Олександру Юрійовичу, ВойцеховськійМарині Вячеславівні та Кисличенку Павлу Валерійовичу, які перебувають у володінні Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області - ТОВ «Бінвел» (код 40796487):

- установчих та реєстраційних документів ТОВ «Бінвел» (код 40796487), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Бінвел» (код 40796487) до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Бінвел» (код 40796487), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Бінвел» (код 40796487).

Надати розпорядження про можливість вилучення вказаних оригіналів документів, оскільки оригінали вказаних документів містять підписи службових осіб та відбитки печаток підприємства, які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. П'ятничук