Ухвала суду № 67664966, 07.07.2017, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/12208/17

провадження № 1-кс/753/3126/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" липня 2017 р.слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Шклянка М.П., при секретарі Галян Л.В., розглянувши клопотання про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

06.07.2017 року адвокат Нестеренко С.В., який діє в інтересах ОСОБА_3, в межах кримінального провадження № 42017101020000019 від 09.02.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що перебувають на поточних рахунках ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУПЕР ПРАЙС» (ідентифікаційний код 36825312) № 26503053100847, № 26553053100541, відкритих у ФІЛІЇ «КИЇВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ГІРИВАТБАНК» (м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16; МФО 321842).

В судове засідання заявник та прокурор не з'явились, надали через загальну канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання приходить до висновку щодо можливості його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Підгірним М.М. здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, за фактом протиправного заволодіння шахрайським способом посадовими особами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУПЕР ПРАЙС» ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «1МЕКСБАНК» ОСОБА_8 грошовими коштами ОСОБА_9, відомості про яке 09.02.2017р. внесено до ЄРДР за № 42017101020000019.

Так, 14 березня 2007 року між АКБ «ІМЕКСБАНК» та ОСОБА_10, чоловіком ОСОБА_9, був укладений Договір кредиту № 90, за умовами якого АКБ «ІМЕКСБАНК» надав ОСОБА_10 у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності ті цільового характеру використання грошові кошти в сумі 233 495,00 доларів США, зі сплатою 11% річних, з порядком погашення суми основної заборгованості, термін погашення якої закінчується 13 березня 2017 року. Вказані кредитні кошти надавалися АКБ «ІМЕКСБАНК» з метою фінансування будівництва (інвестування) житла, а саме: квартири під будівельним номером № 5-(5,6) на 5-му поверсі в секції 1 (А) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1.

У 2016 році для вирішення питань щодо погашення кредитної заборгованості ОСОБА_10 звернувся до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію AT «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_8.

ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_10, що для вирішення ситуації, яка склалась, останньому потрібно оформити право власності на вищевказану квартиру через керівника факторингової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУПЕР ПРАЙС» (ідентифікаційний код 36825312) ОСОБА_5.

За рекомендацією ОСОБА_8 ОСОБА_10 звернувся до ОСОБА_5.

ОСОБА_5 запропонував надати допомогу у погашенні кредитної заборгованості шляхом підписання угоди про відступлення права вимоги. За умовами угоди ОСОБА_9 має сплатити на користь ТОВ «КУПЕР ПРАЙС» 900 000,00 грн., а ТОВ «КУПЕР ПРАЙС» в свою чергу бере на себе зобов'язання викупити в АКБ «ІМЕКСБАНК» право вимоги за кредитною вимогою та повністю погасити кредитну заборгованість ОСОБА_10.

01 червня 2016 року ОСОБА_9 з ТОВ «КУПЕР ПРАЙС», в особі підписанта ОСОБА_6., уклала Попередній договір № 01/06/Б. За умовами договору ОСОБА_9 сплатила на рахунок факторингової компанії ТОВ «КУПЕР ПРАЙС» грошові кошти:

- 01 червня 2016 року - 90 000,00 грн., що підтверджується квитанцією № 0.0.561252001.1 від 01.06.2016р.;

- 25жовтня 2016 року - 450 000,00 грн., що підтверджується квитанцією №0.0.640985775.1 від 25.10.2016р. ;

- 09 листопада 2016 року - 360 000,00 грн., що підтверджується квитанцією №0.0.648001942.1 від 09.11.2016р. , - на загальну суму 900 000,00 грн. (Дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок).

Проте, ТОВ «КУПЕР ПРАЙС» свої зобов'язання не виконало, жодних дій з врегулювання відносин з АКБ «ІМЕКСБАНК» щодо погашення кредитної заборгованості за договором кредиту не вчинили, грошові кошти ОСОБА_9 не повернуло.

Листом від 29 грудня 2016 року № 29/12-2016 директор ТОВ «КУПЕР ПРАЙС» ОСОБА_7 запевнила про повернення грошових коштів ОСОБА_9 до 20 січня 2017 року. Однак, грошові так і не було повернуто.

Враховуючи викладене, наявні достатні об'єктивні та обгрунтовані підстави вважати, що посадові особи ТОВ «КУПЕР ПРАЙС» ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, вступивши у попередню змову з уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію AT «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_8, протиправно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 у розмірі 900 000,00 грн.

Крім того, є обґрунтовані підстави вважати, що група осіб, до якої входять посадові особи та працівники ТОВ «КУПЕР ПРАЙС», ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які мають відношення до вчинення злочину відносно ОСОБА_9, вживають та можуть й надалі вживати заходів до відчуження майна (грошових коштів) ТОВ «КУПЕР ПРАЙС», які містяться на належних товариству рахунках, з метою уникнення відповідальності з відшкодування завданої злочином шкоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно с предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною першою ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) встановленою, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором., .а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Постановою слідчого про визнання цивільним позивачем та представником цивільного позивача від 30 квітня 2017 року ОСОБА_9 визнано цивільним позивачем у кримінальному провадженні№ 42017101020000019 , а Нестеренка С.В. - представником цивільного позивача ОСОБА_9

Розмір майнової шкоди, завданої ОСОБА_9 вказаним злочином, становить 900 000,00 грн. (Дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок).

Розмір моральної шкоди, завданої ОСОБА_9 вказаним злочином, становить 3 000 000,00 грн. (Три мільйони гривень 00 копійок).

Згідно відповіді на запит слідчого, в порядку ст. 93 КПК України, ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві повідомлено, що ТОВ «КУПЕР ПРАЙС» (ідентифікаційний код 36825312) 25.05.2016 відкрито поточні рахунки підприємства № 26503053100847 українська гривня та № 26553053100541 українська гривня в КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що накладення арешту як захід забезпечення кримінального провадження є доцільним та клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 167, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що перебувають на поточних рахунках ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУПЕР ПРАЙС» (ідентифікаційний код 36825312) № 26503053100847, № 26553053100541, відкритих у ФІЛІЇ «КИЇВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ГІРИВАТБАНК» (м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16; МФО 321842), в межах суми цивільного позову, а саме в розмірі 3 900 000 грн.

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: