Ухвала суду № 67663734, 06.07.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.07.2017 Справа № 554/10593/15-к

Провадження № 1-кс/554/4612/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 липня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Садошенко М.П., за участю слідчого Руденко С.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170290000567 від 28.03.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №1201417029000567 від 03.10.2014 за правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до договору про поставку від 13.09.2008 року №07-08-27, укладеного між концерном Украгротехсервіс та ТОВ Пирятин зернопродукт, концерном передано в розпорядження ТОВ Пирятин зернопродукт за актом приймання - здачі від 09.02.2009 року № 153 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, два трактори ОСОБА_2 8400 з пневмогальмівною системою: 1. заводський №RW8400PО21708, двигун №RG6081H055970; 2. заводський № RW8400PО21859, двигун №RG6081H057474 - на загальну суму 51 942,68 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін №1 від 12.01.2010 року та № 2 від 17.07.2013 року до договору термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.

Відповідно до договору про поставку від 29.09.2009 року №07-09-19 укладеного між концерном Украгротехсервіс та ТОВ Пирятин зернопродукт, концерном передано в розпорядження ТОВ Пирятин зернопродукт, актом приймання-передачі від 29.09.2009 року № 164-1 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений термін договором, один трактор ОСОБА_2 8400 з гідрогальмівною системою, заводський RW8400PО22181, двигун №RG6081H059688, на загальну суму 20 975,76 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2015 року. За додатковими угодами за згодою сторін №1 17.07.2013 року термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.

Відповідно до договору про поставку від 12.08.2007 року №07-07-43 укладеного між концерном Украгротехсервіс та Первісним покупцем «Повстинагроальянс» обовязки якого перейшли до Нового покупця ТОВ Пирятин зернопродукт, концерном передано в розпорядження останньому за актом приймання-передачі від 29.10.2009 року на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений договором, передано шість тракторів ОСОБА_2 8400:1. заводський №RW8400P021705, двигун №RG6081H056158; 2. заводський № RW8400P022305, двигун №RW36081H060669; 3. заводський № RW8400P022265, двигун №RG6081H060209; 4. заводський №RW8400P022061, двигун №RG6081H058603;5. заводський № RW8400P022088, двигун №RG6081H058914; 6. заводський №RW8400Р022000, двигун №RG6081H058468 на загальну суму 160 857,84 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін №1 від 04.01.2011року та від 17.07.2013 року № 2 термін повної сплати поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.

Відповідно до договору про поставку від 13.03.2008 року №07-08-10 укладеного між концерном Украгротехсервіс та Первісним покупцем ТОВ «Повстинагроальянс» обовязки якого перейшли до Нового покупця ТОВ Пирятин зернопродукт, концерном передано в розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі , від 29.10.2009 року, на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, передано два трактори ОСОБА_2 8400, дискову борону та сівалку: 1. Заводський №RW8400P021881, двигун №RG6081H057492; 2. заводський №RW8400P021462, двигун №RG6081H054048; 3. одну дискову борону Діск 630 заводський №15767; 4. одну сівалку зернову Дрілл 455 заводський №4770 на загальну суму 57 177,88 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін №2 від 12.01.2010 року та №3 від 17.07.2013 року термін повної сплати за явлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.

Таким чином концерном Украгротехсервіс на ТОВ «Пирятин зернопродукт» поставлено 13 одиниць сільськогосподарської (зазначеної вище) техніки до числа яких входять 11 тракторів «ДЖОН ДІР 8400» Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 4,16 доларів США. Станом на 27.01.2015 року заборгованість по платежах становить 259 467,71 доларів США, в тому числі 224 625,58 доларів США до Державної казначейської служби України, що підтверджується відповідними актами взаємозвірок та 34 842,13 доларів США заборгованості перед концерном по агентській винагороді.

Відповідно до договору від 15.03.2013 року № 07-13-02/1 «Про графік платежів та порядок розрахунків», передбачених Додатковою угодою б/н від 12.03.2013 року до договорів про поставку від 05.04.2005 року № 07-05-36, від 27.07.2005 року, № 07-05-113, від 03.07.2006 року № 07-06-57, від 28.12.2006 року № 07-06-81 між концерном Украгротехсервіс та Первісним покупцем ТОВ «Аграрник», обовязки якого перейшли до нового покупця ТОВ «Агрофірма «Пирятин», концерном передано в. розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі від 15.03.2013 року № 187/1, 5 тракторів ОСОБА_2 8400, з терміном розрахунку до 15.12.2015 року: 1. заводський №RW8400P021061, двигун №RG6081H050260; 2. заводський №RW8400P021173, двигун №RG6081H051235; 3.заводський №RW8400P022105, двигун №RG6081H059851; 4. заводський №RW8400P022222, двигун №RG6081H058468; 5. заводський №RW8400P021603, двигун №RG6081H055259 на загальну суму 73153, 30 доларів США з терміном повної сплати до 12.2015 року.

Таким чином концерном Украгротехсервіс на ТОВ «Агрофірма «Пирятин» поставлено 5 одиниць сільськогосподарської (зазначеної вище) техніки, а саме тракторів ДЖОН ДІР 8400. Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 153,30 доларів США, в тому числі 60175,90 доларів СІІІА - платежі до Державної казначейської служби України. Станом на 27.01.2015 року загальна заборгованість ТОВ «Агрофірма «Пирятин» по платежах становить 62183,11 доларів США, в тому числі 49205,71 доларів США - Державної казначейської служби України, що підтверджується відповідними актами взаємозвірок.

В ході досудового слідства встановлено, що відповідно до договору про передачу майна на зберігання від 02.01.2014 року, укладеного між директором ТОВ «Пирятин зернопродукт» ОСОБА_3 та директором ТОВ «Агрофірма «Пирятин» ОСОБА_4, а також згідно акту приймання - передачі від 02.01.2014 року, відповідно до якого ТОВ «Пирятин зернопродукт» передало на зберігання ТОВ «Агрофірма «Пирятин» сількогосподарську техніку у виді тракторів ОСОБА_2 8400: 1. заводський №RW8400P021881, двигун №RG6081H057492; 2. заводський № RW8400P021462, двигун №RG6081H054048; 3. заводський №RW8400P021708, двигун №RG6081H055970; 4.заводський № RW8400P021859, двигун №RG6081H057474; 5. заводський №RW8400P022181, двигун №RG6081H059688; 6. заводський №RW8400P021705, двигун №RG6081H056158; 7. заводський № RW8400P022305, двигун №RG6081H060669; 8.заводський № RW8400P022265, двигун №RG6081H060209; 9. заводський № RW8400P022061, двигун №RG6081H058603; 10. заводський № RW8400P022088, двигун №RG6081H058914; 11. заводський №RW8400P022000, двигун №RG6081H05 8468; 12.заводський №RW8400Р021061, двигун №RG6081H050260; 13.заводський №RW8400P021173, двигун №RG6081H051235; 14.заводський №RW8400P021603, двигун №RG6081H055259; 15.заводський №RW8400P022105, двигун №RG6081H059851; 16.заводський №RW8400P022222, двигун №RG6081H058468; 17.дискової борони Діск 630заводський №15767; 18.сівалки зернової Дрілл 455заводський №4770.

Відповідно до перевірки ДФІ в Полтавській області встанволено, що ТОВ «Агрофірма «Пирятин» нанесла державному бюджету матеріальної шкоди (збитків) в сумі 42937,81 дол. США.

Концерном «Украгротехсерсів» з метою відшкодування завданих збитків був заявлений цивільний позов до ТОВ «Агрофірма «Пирятин» (код ЄДРПОУ 36814431) на загальну суму 1342804 (один мільйон триста сорок дві тисячі вісімсот чотири грн. 18 коп.)

Відповідно до відомостей з Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів встановлено, що сільськогосподарська техніка (трактор) марки ОСОБА_2 8400, який був поставлений на ТОВ «Пирятин зернопродукт» (зберігався на території бази ТОВ «Агрофірма «Пирятин») відповідно до зазначених договорів поставок, був зареєстрований за юридичною особою ТОВ «Земля і Воля» (код ЄДРПОУ 30866306), а саме: заводський №RW8400P021912, двигун №RG6081H057474, тобто зазначений трактор був незаконно проданий (переданий) третій особі.

Також місце знаходження тракторів марки ОСОБА_2 8400 в кількості 12 тракторів, 1 сівалка та 1 борона: 1. заводський № RW8400P021462, двигун №RG6081H054048; 2.заводський № RW8400P021859, двигун №RG6081H057474; 3.заводський №RW8400P022181, двигун №RG6081H059688; 4.заводський №RW8400P021705, двигун №RG6081H056158; 5.заводський № RW8400P022305, двигун №RG6081H060669; 6.заводський № RW8400P022265, двигун №RG6081H060209; 7.заводський №RW8400P022061, двигун №RG6081H058603; 8.заводський № RW8400P022088, двигун №RG6081H058914; 9.заводський №RW8400P022000, двигун №RG6081H05 8468; 10.заводський №RW8400Р021061, двигун №RG6081H050260; 11.заводський №RW8400P021173, двигун №RG6081H051235; 12.заводський №RW8400P021603, двигун №RG6081H055259; 13.заводський №RW8400P022105, двигун №RG6081H059851; 14.заводський №RW8400P022222, двигун №RG6081H058468; 15.дискової борони Діск 630заводський №15767; 16.сівалки зернової Дрілл 455заводський №4770 які також були поставлені на ТОВ «Пирятин зернопродукт» та ТОВ «Агрофірма «Пирятин» на даний час не встановлено.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК України трактори марки ОСОБА_2 8400 та комплектуючі до них які незаконно продані третім особам та місце знаходження яких невідомо являються предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом.

Документи які слугували для придбання службовими особами ТОВ «Земля і Воля» (код ЄДРПОУ 30866306), сільськогосподарської техніки тракторів марки ОСОБА_2 8400(заводський №RW8400P021912, двигун №RG6081H057474), які стосуються придбання, оприбуткування, використання, (договори, з усіма його додатками), акти прийому передачі, довіреності на отримання, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення про здійснення оплати за придбання, та сам трактор із зазначеними позначення мають значення по даному кримінальному провадженню, оскільки він являється предметом кримінального правопорушення, оскільки він був реалізований без дозволу власника Концерну «Украгротехсерсів».

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Руденку Сергію Івановичу та уповноваженим особам за дорученням в порядку ст. 40 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, які стосуються придбання, оприбуткування, використання, (договори, з усіма його додатками, акти прийому передачі, довіреності на отримання, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення про здійснення оплати за придбання сільськогосподарської техніки тракторів марки ОСОБА_2 8400 (заводський №RW8400P021912, двигун №RG6081H057474), та тракторів марки ОСОБА_2 8400 (1. заводський № RW8400P021462, двигун №RG6081H054048; 2.заводський № RW8400P021859, двигун №RG6081H057474; 3.заводський №RW8400P022181, двигун №RG6081H059688; 4.заводський №RW8400P021705, двигун №RG6081H056158; 5.заводський № RW8400P022305, двигун №RG6081H060669; 6.заводський № RW8400P022265, двигун №RG6081H060209; 7.заводський №RW8400P022061, двигун №RG6081H058603; 8.заводський № RW8400P022088, двигун №RG6081H058914; 9.заводський №RW8400P022000, двигун №RG6081H05 8468; 10.заводський №RW8400Р021061, двигун №RG6081H050260; 11.заводський №RW8400P021173, двигун №RG6081H051235; 12.заводський №RW8400P021603, двигун №RG6081H055259; 13.заводський №RW8400P022105, двигун №RG6081H059851; 14. заводський №RW8400P022222, двигун №RG6081H058468; 15.дискової борони Діск 630заводський №15767; 16.сівалки зернової Дрілл 455заводський №4770) службовими особами ТОВ «Земля і Воля» та самої сільськогосподарської техніки тракторів марки ОСОБА_2 8400 із зазначеними номерними номерами які знаходяться в ТОВ «Земля і Воля» (код ЄДРПОУ 30866306) за адресою: Чернігівська область, Бобровицький район, м. Бобровиця, вул. Чернігівська, 34.

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова