Ухвала суду № 67653068, 10.07.2017, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/4160/17

1-кс/310/1038/17

УХВАЛА

Іменем України

10 липня 2017 рокум. Бердянськ

Суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Морока С.М., при секретарі Писанець Н.О., за участю слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 06.07.2017 про тимчасовий доступ до документів,

В с т а н о в и в:

07.07.2017 до Бердянського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУПН в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: Запоріжжя, вул. Інженерна, 1.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації та те, що завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника ПАТ «ПриватБанк».

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали та вислухавши думку слідчого, який підтримав своє клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.02.17 до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області звернулася з заявою ОСОБА_3 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом через мережу інтернет, а саме сайт «OLX» під час покупки меблів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на суму 7500 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080130000458 від 06.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового слідства вбачається, що 05.02.17 ОСОБА_3 на сайті «OLX» знайшла оголошення про продаж меблів. За номером НОМЕР_1 вона звязалась з продавцем, яким було запропоновано внести передплату на банківську картку ПАТ «ПриватБанк» № 4149-6258-1258-6103 в сумі 7500 грн., що вона і зробила. Після проведення оплати продавець на телефонні дзвінки не відповідає, товар не надісланий, грошові кошти не повернуті.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування по кримінальному провадженню, у слідчого виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні філії Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, розташованій в м. Запоріжжя, вул. Інженерна, 1, а саме щодо відомостей про: власника банківської картки №4149-6258-1258-6103; відомостей про рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати, адреси та призначення; відомостей чи підключений до карти №4149-6258-1258-6103 WEB-банкінг «Приват24» та який номер мобільного телефону привязаний до сторінки; відомостей, з яких ір-адрес заходили на сторінку WEB-банкінгу «Приват24» картки №4149-6258-1258-6103, з зазначенням дати входу; відеозаписів з банкоматів та терміналів самообслуговування ПАТ «Приватбанк», в яких знімали грошові кошти з банківської картки №4149-6258-1258-6103, або проводились інші банківські операції; відомостей про осіб, рахунки, а також інших даних, які поповнювали грошовими коштами банківську картку №4149-6258-1258-6103 .

Згідно із положенням ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, що містяться у документах, які необхідно вилучити, становлять банківську таємницю, тобто містять охоронювану законом таємницю.

Одержати зазначені в клопотанні документи іншими способами неможливо, оскільки згідно зі ст.ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документах, є доказами та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 06.07.2017 - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_4 та прокурору Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- власника банківської картки №4149-6258-1258-6103;

- відомостей про рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати, адреси та призначення;

- відомостей чи підключений до карти №4149-6258-1258-6103 WEB-банкінг «Приват24» та який номер мобільного телефону привязаний до сторінки;

- відомостей, з яких ір-адрес заходили на сторінку WEB-банкінгу «Приват24» картки №4149-6258-1258-6103, з зазначенням дати входу;

- відеозаписів з банкоматів та терміналів самообслуговування ПАТ «Приватбанк», в яких знімали грошові кошти з банківської картки №4149-6258-1258-6103, або проводились інші банківські операції;

- відомостей про осіб, рахунки, а також інших даних, які поповнювали грошовими коштами банківську картку №4149-6258-1258-6103, із наданням слідчим права на вилучення документів, що містять вказану інформацію або носіїв інформації, на яких вона міститься, які знаходяться у філії ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, 1.

Строк дії ухвали до 11 серпня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М. Морока