Ухвала суду № 67650573, 11.07.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3145/17

Провадження № 1-кс/591/2116/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., за участю секретаря Слабко Ю.В., прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні ПАТ КБ «Приватбанк»,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: до інформації, відомостей та документів про всі відкриті рахунки, а також руху грошових коштів по цим рахункам, а також по р/р № 26001055022935 (як на паперовому носії, так і електронному вигляді) з розшифровкою дати, назви та коду субєктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти чи одержували кошти, номери рахунків одержувачів та відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти, які відкриті на імя ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1, ЄДРПОУ НОМЕР_1), за період часу з 01.01.2016 року по 01.02.2017.

Клопотання просить розглянути відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою запобігання зміни чи знищення документів.

Прокурором обґрунтовано, що існує ризик знищення чи пошкодження запитуємих документів, тому суд вважає за можливе розглянути справу без виклику володільця документів, зазначеного прокурором, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що прокуратурою Сумської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42017200000000213 за фактом привласнення службовими особами ГУНП в Сумській області грошових коштів, виділених на придбання медичних аптечок у 2016 році.

Як вбачається з наданих суду письмових доказів досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2016 Головне управління Національної поліції у Сумській області придбало у ФОП ОСОБА_2 медичні аптечки (універсальні), виробником яких є ПрАТ «АВ-ФАРМА», за ціною вищою ніж безпосередньо у виробника. Поряд з цим, ПрАТ «АВ-ФАРМА» медичні аптечки приватному підприємцю не реалізовувало, також серед видів діяльності підприємця відсутня діяльність повязана із реалізацією медичної продукції та медикаментів.

Також прокурором доведено, що запитуємі документи мають значення для встановлення обставин справи і перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк». Ці обставини підтверджуються наданими матеріалами провадження у вигляді копій документів та пояснень осіб.

Мотивуючи клопотання, прокурор зазначає, що тимчасовий доступ до документів необхідний, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні та розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк». Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

З метою повного, всестороннього та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що документи, до яких прокурор просить надати доступ згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливість вилучення ОСОБА_3 та ОСОБА_4, як слідчим у кримінальному провадженні №42017200000000213, а також оперативному співробітнику Сумського управління ДВБ НП України ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації, речей і документів з можливістю їх вилучення в паперовому та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 337546, за адресою: м.Дніпро, вул.Набережної Перемоги, 50, а саме: до інформації, відомостей та документів про всі відкриті рахунки, а також руху грошових коштів по цим рахункам, а також по р/р № 26001055022935 (як на паперовому носії, так і електронному вигляді) з розшифровкою дати, назви та коду субєктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти чи одержували кошти, номери рахунків одержувачів та відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти, які відкриті на імя ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1, ЄДРПОУ НОМЕР_1), за період часу з 01.01.2016 року по 01.02.2017.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І. Шершак