Постанова № 67648359, 07.07.2017, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Провадження: 1-кс/484/387/17

Справа: 484/1015/17

Кримінальне провадження № 12017150110000486

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

м. Первомайськ 07 липня 2017 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Закревський В.І., за участю секретаря судового засідання - Ярославської С.Д., слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12017150110000486 клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

28.06.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в котрому вказав, що В ході досудового розслідування встановлено, що 19.01.2017 електронною поштою між ТОВ «НАБАТ» (код ЄДРПОУ 31517338, юридична адреса: 02183, м. Київ, вул. Кибальчича, 13-А), в особі директора ОСОБА_3, та ТОВ «Нікоагро-Трейд» (код ЄДРПОУ 40096950, юридична адреса: 54003, м. Миколаїв, вул. Шевченко, 59-А), в особі директора ОСОБА_4, був укладений договір купівлі-продажу №19/01/2017-МС14500 (пятисот) тонн насіння соняшника за ціною 11400 грн. 00 коп. за одну метричну тонну на умовах поставки СРТ (згідно правилам ІНКОТЕРМС 2010) на елеватор, що розташований за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Камяний Міст, вул. Космонавтів, 1а, та належить ТОВ «Агро Сервіс» (код ЄДРПОУ 39994946, юридична адреса: 03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4), яке повинно було провести аналіз якості товару та здійснити послуги по його зберіганню на підставі договору № 56 від 22.12.2016 складського зберігання, укладеного між ТОВ «Агро Сервіс» та ТОВ «Нікоагро трейд».

Згідно з істотними умовами договору визначено термін поставки товару - 5 днів з моменту підписання договору. Покупець (ТОВ «Нікоагро трейд») повинен був здійснити шляхом банківського переказу оплату 100% вартості поставленого в пункт відвантаження товару протягом 2 (двох) банківських днів з моменту отримання Покупцем сканкопій документів від Продавця.

25.01.2017 та 27.01.2017 ТОВ «НАБАТ», виконуючи умови договору, трьома автомобілями марки КамАЗ (з причепами) поставило 63,310 тонни насіння соняшника на загальну суму 721 734,00 грн., в пункт відвантаження (елеватор ТОВ «Агро Сервіс»), що підтверджується товарно-транспортними накладними №1 від 24.01.2017, однак оплату даного товару ТОВ «Нікоагро-Трейд» з тих пір не здійснило.

Натомість, 28.01.2017 директором ТОВ «Нікоагро-Трейд» ОСОБА_4 на адресу директора ТОВ «Агро Сервіс» ОСОБА_5 направлено два листа з проханням відвантажити насіння соняшнику (27.01.2017 у кількості 42,150 тонни та 31.01.2017 у кількості 18,780 тонни) загальною кількістю 60,930 тонни, а також видано довіреність на отримання даного вантажу на імя ОСОБА_6.

На підставі зазначених документів ТОВ «Агро Сервіс» 28.01.2017 та 31.01.2017 відвантажило на автомобілі, які були найняті ТОВ «Нікоагро Трейд», насіння соняшнику в загальній кількості 60,930 тонни.

З 02.02.2017 представники ТОВ «Нікоагро-Трейд» на звязок не виходили (корпоративні номера мобільних телефонів, які раніше використовували для звязку, відключені), будь-яких контактів з керівництвом ТОВ «НАБАТ» дані особи уникають.

Встановлено, що за вказаною у договорі юридичною адресою (м. Миколаїв, вул. Шевченко, 59-А) ТОВ «Нікоагро-Трейд» не перебуває, фактично товариство підприємницької діяльності за 2015-2016 рр. не здійснювало, що підтверджується податковою звітністю. За обліками УДМС України в Миколаївській області ОСОБА_6 паспортом громадянина України не документувався. Бланк паспорта серії ЕО №445603 від 08.07.1977, виданий Жовтневим РВВС Миколаївської області, значиться за гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1

За фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах, тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України було занесено до ЄРДР за № 12017150110000486 від 03.03.2017 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 або інших представників ТОВ «Нікоагро-Трейд» ніхто з представників ТОВ «НАБАТ» або ТОВ «Агро Сервіс» в обличчя не бачив, а спілкувався з ними лише по мобільним телефонам, при цьому невстановлені особи називали імя Анатолій або ОСОБА_6.

Також встановлено, що відправкою першого автомобіля ТОВ «Набат» із насінням соняшника на елеватор займався ОСОБА_8 (м.т. 050-421-85-87 та 099-775-81-55), який підшукав для здійснення перевезення водія ОСОБА_9, котрому потім зателефонував невідомий чоловік, що назвався представником елеватора, хоча, зі слів ОСОБА_8, він телефон водія нікому зі сторонніх осіб не надавав, окрім як менеджеру ТОВ «Набат» на імя ОСОБА_10 (ОСОБА_10, м.т. 066-843-87-43). Встановлено, що ОСОБА_8 активно спілкується з ОСОБА_11, котрий займається скупкою та перепродажем сільськогосподарської продукції та користується мобільним терміналом № 095-885-34-11. Останньому один із засновників ТОВ «Набат» був винен значну суму грошей, тому у слідства є всі підстави вважати, що вказані особи могли вступити між собою у змову з метою заволодіння майном ТОВ «Набат», використовуючи свої звязки в агробізнесі. Не виключена причетність до вчинення вказаного злочину ОСОБА_12, колишнього директора ТОВ «Протеїн Агро», одним із засновників якого є ОСОБА_13 (одночасно - один із засновників ТОВ «Набат»), оскільки ОСОБА_12 було звільнено з посади директора у звязку з вчиненням ним розтрати майна фірми, тому він міг із помсти вчинити вказаний злочин. До того ж ОСОБА_12 займався відправкою двох вантажних автомобілів з насінням соняшника, що належало ТОВ «Набат», на елеватор на ст. Камяний Міст. ОСОБА_14 на той час користувався мобільними терміналами № 066-283-19-00, № 050-278-54-73 та № 066-710-18-01.

Крім того, встановлено, що 28.01.2017, тобто в день відвантаження насіння соняшника з елеватора ТОВ «Агро Сервіс», процес відвантаження та рух вантажу контролювала невідома особа, яка користувалася мобільним терміналом № 066-162-7187 для звязку з водієм одного з автомобілів, що користувався мобільним терміналом № 073-220-83-15.

З метою встановлення обставин скоєння правопорушення та осіб, причетних до його скоєння, проводяться гласні слідчі (розшукові) дії та оперативні заходи, але встановлення всіх обставин скоєння злочину можливе лише шляхом опрацювання інформації про звязок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з ПрАТ «МТС Україна» № 380504218587 та № 380997758155 мобільних терміналів, які належать ОСОБА_8, № 380958853411 мобільного терміналу, який належить ОСОБА_11, № 380668438743, який належить ОСОБА_10, № 38НОМЕР_1, № 380502785473 та № 380667101801, які належать ОСОБА_12, № 38066 1627187, що належить невстановленій особі, яка підтримувала зв'язок з одним із водіїв, у період часу з 00.00 год. 01.12.2016 по 00.00 год. 01.03.2017 року.

Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного звязку) ПрАТ «МТС Україна», чий офіс обслуговування знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15. Відповідно до ст.39 Закону України "Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про зєднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, який його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження. Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про зєднання свого абонента у порядку, встановлену законом.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою , у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

З метою збереження інформації, яка містицься в документах, що містять охоронювану законом таємницю розгляд клопотання проводиться без виклику представника ПрАТ «Київстар».

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_1 та слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до деталізації звязків абоненту «А» та «Б» з адресами розташування та номерами базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання ІМЕІ, типи зєднання абоненту з вхідним та вихідними дзвінками, SMS-текстовими повідомленнями, переадресацією, датою, часом та тривалістю зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості абонентів наступних абонентських номерів оператора ПрАТ «МТС Україна»: № 380504218587, № 380997758155, № 380958853411, № 380668438743, № 38НОМЕР_1, № 380502785473, № 380667101801 та № 38066 1627187 у період часу з 00.00 год. 01.12.2016 по 00.00 год. 01.03.2017, та зобовязати оператора ПрАТ «МТС Україна» надати деталізацію звязків ІМЕІ за період часу з 00.00 год. 01.12.2016 по 00.00 год. 01.03.2017, головний офіс якого розташовано за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Зазначену інформацію надати в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel та в ній обовязково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, текст SMS-повідомлень, номери учасників зєднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Дозвіл надано на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Згідно з оригіналом: Слідчий суддя В.І.Закревський