Ухвала суду № 67645862, 10.07.2017, Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 209/1615/17

Провадження № 1-кс/209/606/17

УХВАЛА

10 липня 2017 року м. Камянське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання із доданими документами внесене слідчим СВ Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 про арешт майна, по кримінальному провадженню №12017040790001096 від 19.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області звернувся слідчий Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 про арешт майна, по кримінальному провадженню №12017040790001096 від 19.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Клопотання погоджено прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3

Клопотання обґрунтовано наступним.

19.06.2017 року, до ЧЧ Дніпровського ВП надійшла інформація про те, що у приміщенні закладу «Інтернет центр», який розташований за адресою б-р. Будівельників №1-В, у м. Камянське, функціонує зал гральних автоматів, де здійснюється діяльність повязана з гральним бізнесом.

19.06.2017 відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ Дніпровського ВП Камянського ВП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040790001096 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що з червня 2017року невстановлені особи у приміщенні, яке розташоване по пр. Перемоги №4 у м. Камянське, під назвою «Національна лотерея грайте тут», в порушення вимог Закону України «Про заборону ігорного бізнесу в Україні» від 14.12.2010 року, незаконно організували та здійснювали заборонену господарську діяльність, а саме, проводять азартні ігри в інтернет-казино на персональних компютерах.

Допитані за даним фактом в якості свідків ОСОБА_4, та ОСОБА_5 які пояснили, що дійсно в приміщенні, яке розташоване по пр. Перемоги №4 у м. Камянське, працює інтернет-казино під назвою «Національна лотерея грайте тут». Також вони пояснили, що бачили, що до даного приміщення ходять особи які грають на гроші.

Згідно ухвали Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська, від 23.06.2017 року, 05.07.217 року, в період часу з 20.00 годин, по 21.35 годин, слідчим Дніпровського ВП старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 був проведений обшук інтернет клубу під назвою «Національна лотерея грайте тут», який розташований по п-р. Перемоги №4, у м. Камянське, в ході якого за вказаною адресою було виявлено та вилучено 12 системних блоків, а саме:

- системний блок, серійний номер відсутній;

- системний блок, серійний номер №1000625190;

- системний блок, серійний номер №1000527059;

- системний блок, серійний номер відсутній;

- системний блок, серійний номер № НОМЕР_1;

- системний блок, серійний номер № НОМЕР_2;

- системний блок, серійний номер № НОМЕР_3;

- системний блок, серійний номер № НОМЕР_4;

- системний блок, серійний номер №1000625492;

- системний блок, серійний номер №СZC74112V5;

- системний блок, марки «Frime» серійний номер відсутній;

- системний блок, марки «Gemax» серійний номер відсутній;

Грошові кошти:

-1 шт. 500 грн., ВФ3967278.

-6 шт. 200 грн., ХІ4873288, ХІ4873291, ХМ0262774, ПД9179547, ЕЗ1535987, ТЖ8925135.

-11 шт. 100 грн., МЄ5300337, ЄЖ5758101, ЗА2669225, МК4897623, ЄЯ4826391, ГЗ2465053, ЄШ5662247, СВ5811690, КЙ7909655, КЙ7286348, ТБ4674955.

-22 шт. 20 грн., СЖ5488341, СЗ1144701, ТД3702108, СЄ7317218, КШ2033315, СЖ0283695, ТА0048776, ПЕ8911687, СД125758, КІ8500787, АІ7313795, СЗ0963522, СД6361279, СЖ9066438, ТМ7828986, ТА8743043, СВ1512423, АВ1336112, ПГ2114427, ПБ2196476, ТЗ5606210, СЗ3806470.

-20 шт. 10 грн., СЗ539080, КП2273440, СБ2843928, ЄГ7025571, НЄ81930442, ХА3241731, НГ8205755, СЖ9558990, НВ1089770, ЛГ4654463, ХІ3808138, ХД8321765, ПА4575519, СА6459541, СЖ4031880, СЗ6785691, СГ8073359, СВ6437761, СЄ0470225, СБ6139399.

Пристрій для зчитування карток.

Компютерна миш.

9 штук карток учасників.

3 штук роутера марки «Tp-linк».

11 штук флеш носіїв.

Документація на 81 аркушах.

Монітори у кількості 11 штук, а саме:

-монітор марки «Prestigio», чорного кольору,

-монітор марки «Philips», сірого кольору,

-монітор марки «Philips», сірого кольору,

-монітор марки «Philips», сірого кольору,

-монітор марки «Philips», сірого кольору,

-монітор марки «Samsung», сірого кольору,

-монітор марки «Samsung», чорного кольору,

-монітор марки «Samsung»,чорного кольору,

-монітор марки «Acer», чорного кольору,

-монітор марки «HP»,чорного кольору,

-монітор марки «LG»,чорного кольору

11 штук компютерних клавіатур, які можуть бути знаряддям та предметами кримінального правопорушення, або іншим майном, яке було здобуте в результаті вчинення правопорушення, що згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України дає підставу для надання дозволу на накладення арешту на вказане майно, а також для проведення комп'ютерно-технічної експертизи.

05.07.2017 вказані майно слідчим Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в області ОСОБА_2 визнано речовими доказами.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 110, 167, 170-173, ч.7 ст. 236 КПК України, слідчий просить накласти арешт на рухоме майно, яке належить ТОВ «ГРАНД ЛОТО», (ЄДРПОУ 40554286), що вилучено 05.07.2017 року, під час обшуку Інтернет-клубу за адресою м. Камянське, проспекту Перемоги №4, а саме 12 системних блоків:

- системний блок, серійний номер відсутній;

- системний блок, серійний номер №1000625190;

- системний блок, серійний номер №1000527059;

- системний блок, серійний номер відсутній;

- системний блок, серійний номер № НОМЕР_1;

- системний блок, серійний номер № НОМЕР_2;

- системний блок, серійний номер № НОМЕР_3;

- системний блок, серійний номер № НОМЕР_4;

- системний блок, серійний номер №1000625492;

- системний блок, серійний номер №СZC74112V5;

- системний блок, марки «Frime» серійний номер відсутній;

- системний блок, марки «Gemax» серійний номер відсутній;

Грошові кошти:

-1 шт. 500 грн., ВФ3967278.

-6 шт. 200 грн., ХІ4873288, ХІ4873291, ХМ0262774, ПД9179547, ЕЗ1535987, ТЖ8925135.

-11 шт. 100 грн., МЄ5300337, ЄЖ5758101, ЗА2669225, МК4897623, ЄЯ4826391, ГЗ2465053, ЄШ5662247, СВ5811690, КЙ7909655, КЙ7286348, ТБ4674955.

-22 шт. 20 грн., СЖ5488341, СЗ1144701, ТД3702108, СЄ7317218, КШ2033315, СЖ0283695, ТА0048776, ПЕ8911687, СД125758, КІ8500787, АІ7313795, СЗ0963522, СД6361279, СЖ9066438, ТМ7828986, ТА8743043, СВ1512423, АВ1336112, ПГ2114427, ПБ2196476, ТЗ5606210, СЗ3806470.

-20 шт. 10 грн., СЗ539080, КП2273440, СБ2843928, ЄГ7025571, НЄ81930442, ХА3241731, НГ8205755, СЖ9558990, НВ1089770, ЛГ4654463, ХІ3808138, ХД8321765, ПА4575519, СА6459541, СЖ4031880, СЗ6785691, СГ8073359, СВ6437761, СЄ0470225, СБ6139399.

Пристрій для зчитування карток.

Компютерна миш.

9 штук карток учасників.

3 штук роутера марки «Tp-linк».

11 штук флеш носіїв.

Документація на 81 аркушах.

Монітори у кількості 11 штук, а саме:

-монітор марки «Prestigio», чорного кольору,

-монітор марки «Philips», сірого кольору,

-монітор марки «Philips», сірого кольору,

-монітор марки «Philips», сірого кольору,

-монітор марки «Philips», сірого кольору,

-монітор марки «Samsung», сірого кольору,

-монітор марки «Samsung», чорного кольору,

-монітор марки «Samsung»,чорного кольору,

-монітор марки «Acer», чорного кольору,

-монітор марки «HP»,чорного кольору,

-монітор марки «LG»,чорного кольору.

-11 штук компютерних клавіатур.

Відповідно до вимог ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у звязку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання (час). У клопотанні цивільного позивача, слідчого, прокурора про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, іншої особи для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

На обгрунтування клопотання не долучено жодних документів на підтвердження права власності ТОВ «ГРАНД ЛОТО» на майно, яке слідчий просить арештувати. Не зазначено про будь-які обставини, що вказували б на те, що дане майно належить ТОВ «ГРАНД ЛОТО» на будь-якому праві.

Згідно положень ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Таким чином, клопотання не відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України в частині зазначення документів, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном, а тому на підставі ч.3 ст.172 КПК України підлягає поверненню прокуророві з встановленням строку - сімдесят дві години для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про арешт майна, по кримінальному провадженню №12017040790001096 від 19.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України - повернути прокурору Малий С.С. для усунення недоліків.

Встановити строк для усунення недоліків в сімдесят дві години, починаючи з 11 год. 00 хв. 10.07.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Маслов