Ухвала суду № 67645352, 29.06.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/6926/17

Провадження № 1-кс/369/1863/17

У Х В А Л А

іменем України

29.06.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Ковальчук Л.М. при секретарі Рябець А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ КиєвоСвятошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №12017110200001242 від 05.03.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ КиєвоСвятошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017110200001242 від 05.03.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном і звернення його на свою користь, під виглядом позики, не маючи наміру на подальше повернення боргу, в період часу з грудня 2015 року по грудень 2016 року, перебуваючи в с.Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами, використовуючи особливі довірливі стосунки, які склалися між ним та ОСОБА_4, з метою введення останнього в оману, представившись прізвищем ОСОБА_5, спонукаючи у потерпілого бажання надати йому грошову позику та переконуючи в своїй платоспроможності заздалегідь неправдивими повідомленнями про те, що вкладає позичені кошти на розвиток та розширення власної підприємницької діяльності, яку здійснює у власних магазинах, шляхом обману та зловживання довірою, з корисливих мотивів, під приводом позики, різними частками, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 на загальну суму 1522000 гривень, після чого, не вчиняючи жодних реальних дій, направлених на погашення заборгованості перед потерпілим, з місця проживання зник, грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, а 01.03.2017, з метою уникнення відповідальності, намагався виїхати до Республіки Молдова, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 1522000 гривень, що, відповідно до примітки 4 до ст.185 КК України, є особливо великим розміром.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 показав, що ОСОБА_3 він знає з 2014 року, однак останній представлявся йому ОСОБА_5 У період з грудня 2015 року по грудень 2016 року ОСОБА_3 під виглядом позики на розширення бізнесу по продажу дверей та меблів постійно позичав у ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 1522000 гривень, однак зазначені кошти не повернув.

Аналізом матеріалів, зібраних під час досудового розслідування, встановлено, що жодних реальних дій, спрямованих на розширення бізнесу, ОСОБА_3 не вживав, а отримані під зазначеним приводом грошові кошти використовував на власний розсуд, не маючи мети повертати їх ОСОБА_4

Допитана як свідок ОСОБА_6 показала, що приблизно з 2012 року вона перебувала у цивільному шлюбі з ОСОБА_3, з яким спільно проживала у ІНФОРМАЦІЯ_1. Про те, що ОСОБА_3 позичав значні суми грошових коштів, їй відомо не було. Однак, влітку 2016 року ОСОБА_3 запропонував їй та ОСОБА_7 стати співзасновниками двох підприємств, які він створює для розширення власного бізнесу, на що вони погодились. Таким чином, ним було створено ТОВ «Тільки двері груп» (код ЄДРПОУ 40616064) та ТОВ «Двері Є» (код ЄДРПОУ 40399517). Однак, як стверджує ОСОБА_6, діяльністю вказаних підприємств займався ОСОБА_3, а вона та ОСОБА_7 були лише юридично оформленими засновниками.

Допитана яка свідок ОСОБА_8 пояснила, що вона за пропозицією ОСОБА_3 (відомого їй під прізвищем ОСОБА_6) влаштувалась на роботу бухгалтером до ТОВ «Двері Є», офіс якого був розташований в с.Білогородка, в одному приміщенні з офісом ТОВ «Тільки двері груп». ОСОБА_3 (ОСОБА_6) постійно був у вказаному офісі, однак він ніяким чином не був оформлений як працівник ТОВ «Двері Є» та ТОВ «ТД груп», ніяких документів там не підписував, ніяких грошових коштів на рахунки ТОВ «Двері Є» та ТОВ «Тільки двері груп» не перераховував.

Встановлено, що ТОВ «Двері Є» (код ЄДРПОУ 40399517) мало наступний рахунок, відкритий в Київській регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_9 Аваль» (МФО 322904), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пирогова, 7-7Б: №2605932418 (Українська гривня).

Відтак, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо банківського рахунку №2605932418, яким користувалось ТОВ «Двері Є» (код ЄДРПОУ 40399517), який відкритий у Київській регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_9 Аваль» (МФО 322904), із можливістю вилучення їх копій.

Банківські документи, які знаходяться в Київській регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_9 Аваль» (МФО 322904), мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них, будуть використані як докази.

Крім того, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч.3 ст.99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобовязана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що знаходяться в Київській регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_9 Аваль» (МФО 322904), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пирогова, 7-7Б, для ознайомлення з ними, вилучення їх копій для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи, що в ході зазначеного тимчасового доступу планується вилучити завірені належним чином копії документів щодо банківського рахунку ТОВ «Двері Є» (код ЄДРПОУ 40399517), внаслідок такого вилучення зазначене Товариство не позбавиться можливості здійснювати свою діяльність.

Разом з тим, є достатні підстави вважати, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи посадових осіб Київської регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_9 Аваль» (МФО 322904), для розгляду цього клопотання та їх (документів) вилучення, існує реальна загроза їх зміни або знищення з метою ухилення від відповідальності осіб, причетних до вказаного злочину.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що зберігаються у посадових осіб Київської регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_9 Аваль» (МФО 322904), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пирогова, 7-7Б.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб Київської регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_9 Аваль» (МФО 322904) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи перебувають у володінні Київської регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_9 Аваль» (МФО 322904) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, групі слідчих у кримінальному провадженні, або уповноваженим за їх дорученням оперативним працівникам Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що зберігаються у посадових осіб Київської регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_9 Аваль» (МФО 322904), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунку №2605932418 (Українська гривня);

-довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком №2605932418 (Українська гривня);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №2605932418 (Українська гривня) з дня відкриття рахунків по дату їх закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №2605932418 (Українська гривня) з дня відкриття рахунків по дату їх закриття;

- всіх документів щодо зарахування на рахунок №2605932418 (Українська гривня) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку №2605932418 (Українська гривня) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття рахунків по дату їх закриття.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л. М. Ковальчук

С