Ухвала суду № 67644284, 16.06.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/4078/17

№ провадження 1-кс/646/3032/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.06.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Журавель В.А.,

при секретарі Писаренко Я.С.,

за участю слідчого Шповалова Є.Є.,

розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №42017220000000221 від 13.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області юрист 2 класу ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в межах матеріалів досудового розслідування Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області юрист 2 класу.

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив, що в провадженні слідчого управління прокуратури Харківської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017220000000221 від 13.03.2017, за фактом зловживання посадовими особами митної служби ДФС своїм службовим становищем в інтересах ТОВ «Інтерінструмент» та пов*язаних із ним наступних юридичних осіб: ТОВ «Бравосагротех», ТОВ «Лаціо груп», ФОП «ОСОБА_2Є.», ФОП «ОСОБА_3Д.», ФОП «ОСОБА_4В.», ФОП «ОСОБА_5Є.», ФОП «ОСОБА_6В.», ФОП «Бондарева», ФОП «ОСОБА_7О.», ФОП «ОСОБА_8М.», ФОП «ОСОБА_9С.», ФОП «ОСОБА_10Ю.», ФОП «ОСОБА_11І.», ФОП «ОСОБА_12О.», ФОП «ОСОБА_13Д.», ФОП «ОСОБА_14С.»., ФОП «ОСОБА_15О.», ФОП «ОСОБА_16О.».

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Інтерінструмент», код ЕГРПОУ: 32033131, яке зареєстроване та знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська буд. 102-А, та низка підконтрольних їм субєктів господарювання, діючи від свого імені, здійснюють ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей (електроінструмента) з Китайської народної республіки. В подальшому, з метою заниження митної вартості ввезеної продукції митним органам надаються підробні документи (інвойс, ЦМР, пакувальний лист), які містять завідомо недостовірні відомості з приводу підприємств, яким фактично ввозиться товар, найменування та кількості товарів, що ввозяться на митну територію України, внаслідок чого відбувається заниження митної вартості та фактурної ціни товару.

В свою чергу посадові особи митних органів, усвідомлюючи недостовірний характер відомостей, що надають суб*єкти господарювання, маючи на меті одержання неправомірної вигоди, не вживають передбачених законодавством заходів щодо огляду товарів, виявлення у супровідних документах невідповідностей фактичним обставинам, внаслідок чого державному бюджету спричиняються збитки.

У подальшому розмитнені ТМЦ проходять через ланцюг фіктивних підприємств, підконтрольних ТОВ «Інтерінструмент», та розповсюджуються на території м.Харкова та Харківської області через мережу Інтернет магазинів, розташованих на Інтернет сайті http://intertool.ua, який використовує ip-адресу 194.247.13.163, розміщену на серверному обладнанні ТОВ «Хостінг Україна» код 37593550, зареєстрованому за адресою: м. Київ, провулок бульвар Івана Лепсе, буд. 43 А, квартира 30.

Водночас сплата за розміщення веб - сайтів та реєстрація доменних імен здійснюється підконтрольною посадовим особам ТОВ «Інтерінструмент» компанією ТОВ «ІНТЕРТУЛ» код ЄДРПОУ 38880511, а отримання готівкових коштів та доставку товарів здійснюється за допомогою ТОВ «ОСОБА_14 пошта» код ЄДРПОУ 37593550.

З метою досягнення мети кримінального провадження та встановлення субєктів господарювання, причетних до протиправної діяльності, направленої на ухилення від сплати обовязкових митних платежів шляхом проведення імпортних операцій від свого імені та подальшому ввезенні на територію України товарно-матеріальних цінностей, а також встановлення відповідності ввезених на митну територію товарів фактично реалізованим кінцевому набувачу, слідчий клопоче про тимчасовий доступ до інформації, що міститься на серверному обладнанні вищевказаного субєкта господарювання, а саме: реквізити осіб, з якими укладений договір про надання послуг з обслуговування веб-сайту http://intertool.ua, реквізити договорів, час обслуговування вищевказаних сайтів на потужностях хостинг-провайдера; IP адміністратора ресурсів; номера та реквізити банківських рахунків та платіжних систем, з яких здійснювалась оплата при створенні сайтів та їх подальшого обслуговування; номери телефонів замовника (власника) сайтів та осіб, які уповноважені на проведення коригування інформації на вищевказаному сайті; умови обслуговування по даним сайтам; повний масив даних, який був розміщений на серверах з моменту обслуговування сайтів до теперішнього часу; інформацію про авторизованих користувачів веб-сайтів (в тому числі логіни і паролі, IP адреси кінцевого обладнання даних користувачів та контактну інформацію (телефони, e-mail)

Вищевказана інформація перебуває у володінні ТОВ «Хостінг Україна», зареєстрованому за адресою: м. Київ, провулок бульвар Івана Лепсе, буд. 43 А, квартира 30.

Слідчий вважає, що відповідно до положень ст. 160 КПК України зазначені у клопотанні документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: фактів здійснення телефонних дзвінків та адреси базових станцій, через які здійснювались ці з'єднання. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів звязку та встановити місцезнаходження осіб, що скоїли злочин. В інший спосіб довести обставини кримінального правопорушення, без вилучення вищевказаних речей та документів неможливо.

Слічдий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.

Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Як вбачається із клопотання, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи ТОВ «Хостінг Україна» код 37593550, зареєстрованому за адресою: м. Київ, провулок бульвар Івана Лепсе, буд. 43 А, квартира 30, та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_1 та процесуальному керівнику - прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Хостінг Україна» ( м. Київ, Бульвар Івана Лепсе, будинок 43 А, квартира 30), а саме: інформації щодо веб-сайту http://intertool.ua :

- Реквізити осіб (прізвище, імя по-батькові, адреса реєстрації, телефони), з якими укладений договір про надання послуг з обслуговування веб-сайту, реквізити договорів, час обслуговування вищевказаного сайту на потужностях хостинг-провайдера;

-IP адміністратора ресурсу;

-Номера та реквізити банківських рахунків та платіжних систем, з яких здійснювалась оплата при створенні сайту та його подальшого обслуговування;

-Номери телефонів замовника (власника) сайту та осіб, які уповноважені на проведення коригування інформації на вищевказаному сайті;

-Умови обслуговування по даному сайту;

- Повний масив даних, який був розміщений на сервері з моменту обслуговування сайту до теперішнього часу;

-Інформацію про авторизованих користувачів веб-сайту (в тому числі логіни і паролі, IP адреси кінцевого обладнання даних користувачів та контактну інформацію (телефони, e-mail)

з можливістю копіювання вказаної інформації.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя В.А.Журавель