Ухвала суду № 67643916, 04.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10167/17

н/п 1-кс/640/5397/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Булаха А.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016220000000108 від 03.02.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

04 липня 2017р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу слідчому Булаху А.П. або за його (прокурора) дорученням (постановою) відповідним працівникам поліції або УСБУ в Харківській області, з можливістю вилучення фінансово-господарських та бухгалтерських документів: по взаємовідносинах з Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації щодо здійснення будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави в Луганській області, а саме: ВОП (взводні опорні пункти) №І/25 А(коригування), №І/21 А, №І/17 А, №І/20 А, №ІІ/16 А, №ІІ/19 А, №ІІ/20 А, №І/22 А, №І/23 А, №І/24А, №І/25 А, №ІІ/7 А, №ІІ/8 А, №ІІ/15 А, №І/18 А, №І/19 А в Луганській області за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: договори (з додатками), специфікації, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, акти приймання виконаних робіт (послуг) з додатками, платіжні та банківські документи, проектно-кошторисну документацію на «будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави ВОП №1/18А в Луганській області» згідно з договором №22/05-07/СП між ТОВ «Будцентр Витязь» та ТОВ «Східбуд», виконавчу документація (акти проміжного приймання відповідальних контракцій, акти на закриття прихованих робіт, загальний та спеціальні журнали робіт); по взаємовідносинах із субєктами господарювання, у тому числі з ТОВ «НВО «Східбуд», ЄДРПОУ 38158516, ТОВ «ТМ 2014», ЄДРПОУ 39530560, ТОВ БК «Восток строй», ЄДРПОУ 31635673, ТОВ «Техекс-буд», ЄДРПОУ 37265418, ТОВ «БК «Оптіма», ЄДРПОУ 37939773, ТОВ «ТБ «С.К.С.М.», ЄДРПОУ 36818698, ТОВ «АБК-РОІС», ЄДРПОУ 35074170, Корпорація «Добробуд», ЄДРПОУ 32868132, ТОВ «Будівельник», ЄДРПОУ 31061880, ПАТ «ЗЗБК ім.Ковальської», ЄДРПОУ 05523398, ТОВ «СОЮЗ РЕГІОН», ЄДРПОУ 36987543, ПНВП «Спецремналадка», ЄДРПОУ 32550601, ТОВ «Моноліт Констракшн», ЄДРПОУ 39205335, ТОВ «Нафтасофт», ЄДРПОУ 39484347, ТОВ «ВП Інсайт», ЄДРПОУ 38494270, ТОВ «БК «Акрон Інвест», ЄДРПОУ 39217937, ТОВ «Харківбудсервіс», ЄДРПОУ 39485251, ТОВ «ТД «Алькат», ЄДРПОУ 38877912, ТОВ «Салтіо», ЄДРПОУ 39768776ТОВ «Фінансова компанія «Преміум грант», ЄДРПОУ 39159619, ТОВ «МІСЬКБУД-КОМПЛЕКТ», ЄДРПОУ 31939034, ТОВ «МК АВТОСПЕЦСТРОЙ», ЄДРПОУ 38492493, у яких ТОВ «Будцентр Витязь» придбало товари (послуги), згодом використані при здійсненні будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави в Луганській області, а саме: ВОП (взводний опорний пункт) №І/25 А(коригування), №І/21 А, №І/17 А, №І/20 А, №ІІ/16 А, №ІІ/19 А, №ІІ/20 А, №І/22 А, №І/23 А, №І/24А, №І/25 А, №ІІ/7 А, №ІІ/8 А, №ІІ/15 А, №І/18 А, №І/19 А в Луганській області за період з 01.01.2015 по теперішній час (договорів (з додатками), специфікацій, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, актів приймання виконаних робіт (послуг) з додатками, платіжних та банківських документах), що перебувають у володінні ТОВ «Будцентр Витязь», ЄДРПОУ 22633480, адреса: м. Харків, пр. Московський,247-Б.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220000000108 від 03.02.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з підстав того, що в період часу з 01.05.2015 по 01.02.2016 службові особи ТОВ «Будцентр Витязь», код ЄДРПОУ 22633480, під час виконання будівельних робіт з будівництва взводних опорних пунктів за замовленням Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами державного бюджету України в особливо великих розмірах.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Будцентр Витязь» у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України до судового засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220000000108 від 03.02.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з підстав того, що в період часу з 01.05.2015 по 01.02.2016 службові особи ТОВ «Будцентр Витязь», код ЄДРПОУ 22633480, під час виконання будівельних робіт з будівництва взводних опорних пунктів за замовленням Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами державного бюджету України в особливо великих розмірах.

15.06.2017р. слідчим у кримінальному провадженні призначена судова будівельно-технічна експертиза, проведення якої доручено експертам ХНДІСЕ ім.Бокаріуса.

03.07.2017р. до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта ХНДІСЕ ім.Бокаріуса про надання додаткових матеріалів проектно-кошторисної документації на «будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави ВОП №1/18А в Луганській області» згідно з договором №22/05-07/СП між ТОВ «Будцентр Витязь» та ТОВ «Східбуд»; виконавчої документації (актів проміжного приймання відповідальних контракцій, актів на закриття прихованих робіт, загального та спеціального журналів робіт).

Також зазначений у клопотанні період з 02.02.2016р. по 04.04.2017 знаходиться поза межами кримінального провадження, тобто, всупереч вимог ч.5 ст. 132 КПК України відповідними доказами не підтверджений, а тому за невиконання слідчим вимог п. 2, п.3 ч.3 ст. 132 КПК України, клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає.

Окрім того, з наданому слідчому судді витягу вбачається, що досудове розслідування здійснює СУ ГУНП в Харківській області, а не УСБУ в Харківській області і єдиним слідчим органу досудового розслідування вказаний ОСОБА_1 При тому положення ст. 235 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук, надання дозволу на проведення обшуку не конкретній особі, а ряду невизначених осіб не передбачено. До того ж, а ні слідчий, а ні прокурор, які подали клопотання, не наділені правом представництва інтересів невизначеного кола інших працівників національної поліції України та служби безпеки України

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016220000000108 від 03.02.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Зобовязати ТОВ «Будцентр Витязь», ЄДРПОУ 22633480, адреса: м. Харків, пр. Московський,247-Б надати ст. слідчому СУ ГУ НП в Харківській області Булаху Андрію Петровичу право тимчасового доступу до фінансово-господарських та бухгалтерських документів за період з 01.01.2015р. по 01.02.2016р.: по взаємовідносинах з Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації щодо здійснення будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави в Луганській області, а саме: ВОП (взводні опорні пункти) №І/25 А(коригування), №І/21 А, №І/17 А, №І/20 А, №ІІ/16 А, №ІІ/19 А, №ІІ/20 А, №І/22 А, №І/23 А, №І/24А, №І/25 А, №ІІ/7 А, №ІІ/8 А, №ІІ/15 А, №І/18 А, №І/19 А в Луганській області (договорів (з додатками), специфікацій, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, актів приймання виконаних робіт (послуг) з додатками, платіжних та банківських документів, проектно-кошторисної документації на «будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави ВОП №1/18А в Луганській області» згідно з договором №22/05-07/СП між ТОВ «Будцентр Витязь» та ТОВ «Східбуд», виконавчої документації (актів проміжного приймання відповідальних контракцій, актів на закриття прихованих робіт, загального та спеціального журналів робіт); по взаємовідносинах із субєктами господарювання, у тому числі з ТОВ «НВО «Східбуд», ЄДРПОУ 38158516, ТОВ «ТМ 2014», ЄДРПОУ 39530560, ТОВ БК «Восток строй», ЄДРПОУ 31635673, ТОВ «Техекс-буд», ЄДРПОУ 37265418, ТОВ «БК «Оптіма», ЄДРПОУ 37939773, ТОВ «ТБ «С.К.С.М.», ЄДРПОУ 36818698, ТОВ «АБК-РОІС», ЄДРПОУ 35074170, Корпорація «Добробуд», ЄДРПОУ 32868132, ТОВ «Будівельник», ЄДРПОУ 31061880, ПАТ «ЗЗБК ім.Ковальської», ЄДРПОУ 05523398, ТОВ «СОЮЗ РЕГІОН», ЄДРПОУ 36987543, ПНВП «Спецремналадка», ЄДРПОУ 32550601, ТОВ «Моноліт Констракшн», ЄДРПОУ 39205335, ТОВ «Нафтасофт», ЄДРПОУ 39484347, ТОВ «ВП Інсайт», ЄДРПОУ 38494270, ТОВ «БК «Акрон Інвест», ЄДРПОУ 39217937, ТОВ «Харківбудсервіс», ЄДРПОУ 39485251, ТОВ «ТД «Алькат», ЄДРПОУ 38877912, ТОВ «Салтіо», ЄДРПОУ 39768776ТОВ «Фінансова компанія «Преміум грант», ЄДРПОУ 39159619, ТОВ «МІСЬКБУД-КОМПЛЕКТ», ЄДРПОУ 31939034, ТОВ «МК АВТОСПЕЦСТРОЙ», ЄДРПОУ 38492493, у яких ТОВ «Будцентр Витязь» придбало товари (послуги), згодом використані при здійсненні будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави в Луганській області, а саме: ВОП (взводний опорний пункт) №І/25 А(коригування), №І/21 А, №І/17 А, №І/20 А, №ІІ/16 А, №ІІ/19 А, №ІІ/20 А, №І/22 А, №І/23 А, №І/24А, №І/25 А, №ІІ/7 А, №ІІ/8 А, №ІІ/15 А, №І/18 А, №І/19 А в Луганській області за період з 01.01.2015 по теперішній час (договорів (з додатками), специфікацій, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, актів приймання виконаних робіт (послуг) з додатками, платіжних та банківських документах).

Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів за період з 01.01.2015р. по 01.02.2016р.: по взаємовідносинах з Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації щодо здійснення будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави в Луганській області, а саме: ВОП (взводні опорні пункти) №І/25 А(коригування), №І/21 А, №І/17 А, №І/20 А, №ІІ/16 А, №ІІ/19 А, №ІІ/20 А, №І/22 А, №І/23 А, №І/24А, №І/25 А, №ІІ/7 А, №ІІ/8 А, №ІІ/15 А, №І/18 А, №І/19 А в Луганській області (договорів (з додатками), специфікацій, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, актів приймання виконаних робіт (послуг) з додатками, платіжних та банківських документів, проектно-кошторисної документації на «будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави ВОП №1/18А в Луганській області» згідно з договором №22/05-07/СП між ТОВ «Будцентр Витязь» та ТОВ «Східбуд», виконавчої документації (актів проміжного приймання відповідальних контракцій, актів на закриття прихованих робіт, загального та спеціального журналів робіт); по взаємовідносинах із субєктами господарювання, у тому числі з ТОВ «НВО «Східбуд», ЄДРПОУ 38158516, ТОВ «ТМ 2014», ЄДРПОУ 39530560, ТОВ БК «Восток строй», ЄДРПОУ 31635673, ТОВ «Техекс-буд», ЄДРПОУ 37265418, ТОВ «БК «Оптіма», ЄДРПОУ 37939773, ТОВ «ТБ «С.К.С.М.», ЄДРПОУ 36818698, ТОВ «АБК-РОІС», ЄДРПОУ 35074170, Корпорація «Добробуд», ЄДРПОУ 32868132, ТОВ «Будівельник», ЄДРПОУ 31061880, ПАТ «ЗЗБК ім.Ковальської», ЄДРПОУ 05523398, ТОВ «СОЮЗ РЕГІОН», ЄДРПОУ 36987543, ПНВП «Спецремналадка», ЄДРПОУ 32550601, ТОВ «Моноліт Констракшн», ЄДРПОУ 39205335, ТОВ «Нафтасофт», ЄДРПОУ 39484347, ТОВ «ВП Інсайт», ЄДРПОУ 38494270, ТОВ «БК «Акрон Інвест», ЄДРПОУ 39217937, ТОВ «Харківбудсервіс», ЄДРПОУ 39485251, ТОВ «ТД «Алькат», ЄДРПОУ 38877912, ТОВ «Салтіо», ЄДРПОУ 39768776ТОВ «Фінансова компанія «Преміум грант», ЄДРПОУ 39159619, ТОВ «МІСЬКБУД-КОМПЛЕКТ», ЄДРПОУ 31939034, ТОВ «МК АВТОСПЕЦСТРОЙ», ЄДРПОУ 38492493, у яких ТОВ «Будцентр Витязь» придбало товари (послуги), згодом використані при здійсненні будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави в Луганській області, а саме: ВОП (взводний опорний пункт) №І/25 А(коригування), №І/21 А, №І/17 А, №І/20 А, №ІІ/16 А, №ІІ/19 А, №ІІ/20 А, №І/22 А, №І/23 А, №І/24А, №І/25 А, №ІІ/7 А, №ІІ/8 А, №ІІ/15 А, №І/18 А, №І/19 А в Луганській області за період з 01.01.2015 по теперішній час (договорів (з додатками), специфікацій, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, актів приймання виконаних робіт (послуг) з додатками, платіжних та банківських документах), що перебувають у володінні ТОВ «Будцентр Витязь», ЄДРПОУ 22633480, адреса: м. Харків, пр. Московський,247-Б.

У задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Розяснити керівництву ТОВ «Будцентр Витязь», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.08.2017р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко