Ухвала суду № 67641071, 03.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37007/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Зінакову М.О., за участю слідчого Загуменного К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Загуменного К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх виїмку, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Загуменного К.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковським В.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Артем-Банк» (МФО 300885) (ЄДРПОУ 2625303), щодо оригіналів документів ТОВ «ІК «Макторг» (ЄДРПОУ 38344909), ТОВ «Шлях-2» (ЄДРПОУ 33071670), ДАХК «Артем» (ЄДРПОУ 14307699).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Артем-Банк» (МФО 300885) (ЄДРПОУ 2625303), щодо оригіналів документів ТОВ «ІК «Макторг» (ЄДРПОУ 38344909), ТОВ «Шлях-2» (ЄДРПОУ 33071670), ДАХК «Артем» (ЄДРПОУ 14307699).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Артем-Банк» (МФО 300885) (ЄДРПОУ 2625303), щодо оригіналів документів ТОВ «ІК «Макторг» (ЄДРПОУ 38344909), ТОВ «Шлях-2» (ЄДРПОУ 33071670), ДАХК «Артем» (ЄДРПОУ 14307699), оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Загуменного К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх виїмку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Загуменному К.О. або за дорученням старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Пефті В.В., Крамаров М.М., Парахін Н.В., Жоров В.О. на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Артем-Банк» (МФО 300885) (ЄДРПОУ 2625303), щодо оригіналів документів ТОВ «ІК «Макторг» (ЄДРПОУ 38344909), ТОВ «Шлях-2» (ЄДРПОУ 33071670), ДАХК «Артем» (ЄДРПОУ 14307699), а саме:

1) Договору про відкриття кредитної лінії №11/13 від 05.09.2013 укладеного між АТ «Артем-Банк» з ТОВ «Інвестиційна компанія «МАКТОРГ» та всіх інших документів, пов'язаних з укладання даного правочину, в тому числі:

- кредитної справи, відповідно до договору про відкриття кредитної лінії №11/13 від 05.09.2013;

- всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту;

- інших правочинів, які укладались за договором про відкриття кредитної лінії №11/13 від 05.09.2013);

- реєстраційних документів ТОВ «Інвестиційна компанія «МАКТОРГ» наданих для отримання кредиту;

- виписку про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Інвестиційна компанія «МАКТОРГ», які свідчать про перерахування грошових коштів наданих Банком в кредит, а також, які свідчать про погашення отриманого кредиту;

- положення про кредитний комітет АТ «Артем-Банк» в період 2013 року; інформацію про осіб, які входили до складу кредитного комітету, які приймали рішення про видачу кредиту ТОВ «Інвестиційна компанія «МАКТОРГ», їх посадові інструкції.

2) Кредитного договору №24/13 від 29.10.2013 укладено АТ «Артем-Банк» з ТОВ «Шлях-2» та всіх інших документів, пов'язаних з укладання даного правочину, в тому числі:

- кредитної справи, відповідно до кредитного договору №24/13 від 29.10.2013;

- всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту;

- інших правочинів, які укладались за кредитним договором №24/13 від 29.10.2013);

- реєстраційних документів ТОВ «Шлях-2» наданих для отримання кредиту;

- виписку про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Шлях-2», які свідчать про перерахування грошових коштів наданих Банком в кредит, а також, які свідчать про погашення отриманого кредиту;

- положення про кредитний комітет АТ «Артем-Банк» в період 2013 року; інформацію про осіб, які входили до складу кредитного комітету, які приймали рішення про видачу кредиту ТОВ «Шлях-2», їх посадові інструкції.

3)Кредитного договору №969-978-ЮО від 31.07.2014 укладеного АТ «Артем-Банк» з ДАХК «Артем» та всіх інших документів, пов'язаних з укладання даного правочину, в тому числі:

- кредитної справи, відповідно до кредитного договору №969-978-ЮО від 31.07.2014;

- всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту;

- інших правочинів, які укладались за кредитним договором №969-978-ЮО від 31.07.2014;

- реєстраційних документів ДАХК «Артем» наданих для отримання кредиту;

- виписку про рух грошових коштів по рахункам ДАХК «Артем», які свідчать про перерахування грошових коштів наданих Банком в кредит, а також, які свідчать про погашення отриманого кредиту;

- положення про кредитний комітет АТ «Артем-Банк» в період 2013 року; інформацію про осіб, які входили до складу кредитного комітету, які приймали рішення про видачу кредиту ДАХК «Артем, їх посадові інструкції.

4)аудиторських висновків АТ «Артем-Банк» за період 2013 - 2015 років.

5) копії документів по взаємовідносинам з ПрАТ «СК «Прогрес-Фонд» (ЄДРПОУ 30303336) в період 2013-2016 років, в тому числі генеральний договір добровільного страхування кредитів №0801/02-315 від 01.08.2014, та всіх інших документів складених до укладених договорів;

6) копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) АТ «Артем-Банк» (далі Підприємство) станом на 2013 - 2015 роки.

7) Документів, що підтверджують склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників Підприємства, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю голови правління, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників голови правління (вказати номери контактних телефонів) станом на 2013 - 2015 роки.

8) Протоколи загальних зборів АТ «Артем-Банк» щодо призначення голови правління на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення голови правління на посаду; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в період 2013 - 2015 років.

9) всі документи (в тому числі укладених правочинів та документів пов'язаних з ними та ін. документів) по взаємовідносинам з ТДВ «СК «Цитадель» (ЄДРПОУ 37422823), ПрАТ «СК «Прогрес-Фонд» (ЄДРПОУ 30303336), ТОВ «СК «Євростандарт» (ЄДРПОУ 35692515), ТДВ «СК «Відродження України» - змінено назву на ТДВ «СК «Рада» (ЄДРПОУ 30779308), ТОВ «СК «Дельта Ре» (ЄДРПОУ 35532026), ТДВ «СК «Арго» (ЄДРПОУ 39175122) в період 2013 - 2016 років;

10) договори про відкриття кредитних ліній, кредитних договорів (кредитних справ) та всіх інших документів, пов'язаних з укладання відповідних правочинів (в тому числі кредитної справи, відповідно до укладених правочинів та ін.; всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту; інших правочинів, які укладались за відповідним договором; реєстраційних документів наданих для отримання кредиту; виписку про рух грошових коштів по рахунку, які свідчать про перерахування грошових коштів наданих Банком в кредит, а також, які свідчать про погашення отриманого кредиту) щодо суб'єктів господарювання фінансові ризики та кредити яких в подальшому були застраховані (перестраховані) у ТДВ «СК «Цитадель» (ЄДРПОУ 37422823), ПрАТ «СК «Прогрес-Фонд» (ЄДРПОУ 30303336), ТОВ «СК «Євростандарт» (ЄДРПОУ 35692515), ТДВ «СК «Відродження України» - змінено назву на ТДВ «СК «Рада» (ЄДРПОУ 30779308), ТОВ «СК «Дельта Ре» (ЄДРПОУ 35532026), ТДВ «СК «Арго» (ЄДРПОУ 39175122) в період 2013 - 2016 років.

11) договори про відкриття кредитних ліній, кредитних договорів (кредитних справ) та всіх інших документів, пов'язаних з укладання відповідних правочинів (в тому числі кредитної справи, відповідно до укладених правочинів та ін.; всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту; інших правочинів, які укладались за відповідним договором; реєстраційних документів наданих для отримання кредиту; виписку про рух грошових коштів по рахунку, які свідчать про перерахування грошових коштів наданих Банком в кредит, а також, які свідчать про погашення отриманого кредиту) щодо суб'єктів господарювання: ТОВ «АССА 11» (ЄДРПОУ 37602617), ТОВ «СТРОЙЕКОНОМІКС» (ЄДРПОУ 35420468), ТОВ «СЕЛЛЕР-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38344757), ТОВ «КРАЄВИД» (ЄДРПОУ 31204318), ТОВ «ДЕБОР ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 36061623), ТОВ «АНГЕЛІОН» (ЄДРПОУ 35237368), ТОВ «БАТМАН», ТОВ «ОФФСАЙД», ТОВ «ФІНАНСОВІ КОМЕРЦІЙНІ ІНІЦІАТИВИ», ПАТ «ФЕЗ», ПРАТ «АЛЕФ», ТОВ «ЛЕГІОН-С», ТОВ «УДІК» (ЄДРПОУ 35730225), ТОВ «АЛВІС» в період 2013 - 2016 років.

12) юридичну справу та документи ТОВ «Інвестиціна компанія «Макторг» (ЄДРПОУ 38344909) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку №2650010227401 (код валюти: 643, 840, 978, 980); ТОВ «Шлях-2» (ЄДРПОУ 33071670) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку №2600310211301 (код валюти: 643, 840, 978, 980); ДАХК «АРТЕМ» (ЄДРПОУ 14307699) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 260001003810, 26000100384, 26001100383, 26002100382, 26002100382, 26002100382, 26003100381, 260041003812, 26005100389, 26006100388, 260071003811, 26007100387, 26008100386, 26009100385, 26044200381, 26045100383, 26047100381, 2605710381, 26061100389, 26062100388, 26063100387, 26064100386, 26065100385, 26066100384, 26069100381 (код валюти: 643, 840, 978, 980), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

13) положення про кредитний комітет ПАТ «Артем-Банк» в період 2013 - 2016 років; інформацію про осіб, які входили до складу кредитного комітету, які приймали рішення про видачу кредитів (відкриття кредитних ліній), їх посадові інструкції.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Артем-Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/37007/17-к.

Прим. 2 - слідчий Загуменний К.О.

Копія - АТ «Артем-Банк»

Виконавець: Новак Р.В.

03.07.2017