Ухвала суду № 67640940, 26.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35855/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Поліщука Є.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Поліщука Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

23.06.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого, слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Поліщука Є.О. за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках, відкриті ТОВ «Датагруп Медіа» (КОД 36980328) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у суді, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000092 внесеному 24.02.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що невстановлені особи на території Донецької та Луганської областей, для здійснення терористичної діяльності використовують грошові кошти російських віртуальних платіжних систем для фінансування терористичних груп (організацій), та за допомогою яких виплачується грошова винагорода учасникам цих груп, здійснюється закупівля продуктів харчування, одягу та інших речей, що використовуються під час здійснення незаконної діяльності, утримуються ЗМІ через які здійснюється інформаційна політика на їх користь та через які розповсюджуються заклики до вчинення терористичних актів. Представники російських платіжних систем у своїй діяльності використовують так звані «обмінні пункти», через які на електронні гаманці цих систем зараховуються готівкові кошти, які в подальшому використовуються для фінансування тероризму.

Також, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що майже усі кошти які надходили на рахунок платіжної системи «Вебманей» в Україні, в подальшому перераховувались на рахунки ДП «ФУ «ВМ-Фактор» та ТОВ «УГА». На даний час не встановлено походження надходжених коштів та їх призначення.

Крім цього, в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлені віртуальні платіжні системи, що використовуються для сприяння діяльності терористичних організацій так званих «ДНР» та «ЛНР» та встановлено причетність до вчинення вказаних протиправних дій посадових осіб ТОВ «Меганет», ТОВ «Стелс ІСП», ДП «ФУ «ВМ-Фактор», ПрАТ «Датагруп», ТОВ «Датагруп Медіа», ТОВ «Пеймастер».

Тобто за викладених обставин, невстановлені особи здійснюють дії з метою забезпечення терористичних груп так званої «ДНР» з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб. Поряд з цим, матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що ТОВ «Датагруп Медіа» (КОД 36980328) використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) банківські рахунки № 2600 0247 031 400 (українська гривня); № 2600 0247 031 400 (долар США); № 2600 0247 031 400 (Євро), а також інші банківські рахунки, які не встановлено під час досудового розслідування.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках № 2600 0247 031 400 (українська гривня); № 2600 0247 031 400 (долар США); № 2600 0247 031 400 (Євро), а також інших банківських рахунках, які не встановлено під час досудового розслідування, відкритих ТОВ «Датагруп Медіа» (КОД 36980328) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 108, 110, 160, 162, 163, 164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції Поліщуку Євгену Олександровичу, майору юстиції Кобріну В.М, старшому лейтенанту юстиції Андрійчуку А.М., капітану юстиції Тарадойні С.С., старшому лейтенанту юстиції Чурсіну П.С., капітану юстиції Сегеді П.С. та іншим слідчим СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, що входять до складу слідчої групи тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках № 2600 0247 031 400 (українська гривня); № 2600 0247 031 400 (долар США); № 2600 0247 031 400 (Євро), відкритих ТОВ «Датагруп Медіа» (КОД 36980328) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а також всіма іншими рахунками відкритими означеним суб'єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2013 року по 04.06.2017 року (у разі відкриття рахунків вказаними суб'єктами раніше зазначеного строку, надати інформацію з дня відкриття рахунків) в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2013 року по 04.06.2017 року; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2013 року по 04.06.2017 року; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб'єкту господарювання у період з 01.01.2013 року по 04.06.2017 року, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів; інформацію про наявність банківських сейфів (індивідуальних сейфів) у зазначеного суб`єкта, а також будь-яких доручень щодо відкриття вказаних сейфів; інформацію щодо залишку коштів на вказаних банківських рахунках до 04.06.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/35855/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції Поліщуку Є.О.

Слідчий суддя В.М. Крабань