Ухвала суду № 67640493, 07.07.2017, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1627/17

Справа № 754/8564/17

У Х В А Л А

Іменем України

07 липня 2017 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Броновицька О.В.

при секретарі судового засідання Алексанян Р.М.,

за участю: прокурора Старостенко А.М.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Старостенко А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017100030000003 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.07.2017р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Старостенко А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю ознайомитись та здійснити їх виїмку, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «Кей - Колект» (ЄДРПОУ 37825968), а саме: відповіді ТОВ «Кей-Колект» від 23.08.216 №23/08-16/1, договору факторингу від 12.12.2011 №1 з додатками, договору відступлення права вимоги від 20.12.2011 з додатками, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку від 04.08.2015 з квитанцією; документів кредитної справи ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1): договору про надання споживчого кредиту від 15.02.2007 №11117700000 з додатками, договору поруки від 15.02.2007 №96095, договору іпотеки від 15.02.2007 №47348, заявки про надання іпотечного кредиту від 26.01.2007, договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 18.05.2015; документи надані ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) для отримання кредиту в АТ «УкСиббанк» (заявки, довідки, листи, інші); документів бухгалтерського обліку, у яких відображено суми кредитного боргу ОСОБА_2 придбаного ТОВ «Кей - Колект» (ЄДРПОУ 37825968) у АТ «УкСиббанк» за договором факторингу; документів бухгалтерського обліку, у яких відображено суму прощеного кредитного боргу (197 651, 94 доларів США, що за курсом НБУ станом на 18.05.2015 складає 4 091 039, 38 гривень) ТОВ «Кей - Колект» (ЄДРПОУ 37825968) на користь ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1); довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за №4921 від 20.04.2015, установчих документів ТОВ «Кей - Колект» (ЄДРПОУ 37825968), накази (розпорядження) типової форми № П-1 про прийом на роботу (звільнення з роботи) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), їх посадові інструкції, договори оренди приміщення фактичного місцезнаходження ТОВ «Кей - Колект» (ЄДРПОУ 37825968), з метою отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні зафактом умисного ухилення від сплати податків фізичною особою ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) шляхом приховування отриманого протягом 2015 року доходу у вигляді анулювання (прощення) боргу від ТОВ «Кей-Колект» ( код ЄДРПОУ 37825968), який виник внаслідок укладання кредитної угоди з АТ «УкСиббанк», умисно ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб у сумі 815 219,15 грн. та військового збору з оподаткованого доходу у сумі 61 187,11 грн., а всього на загальну суму 876 406,26 грн., тобто у значних розмірах. Вказані відомості підтверджуються актом документальної позапланової невиїзної перевірки від 30.09.2016 №9399\26-52-13-06\2894207596 та висновком експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №19\13-2\37-СЕ\17 від 30.03.2017.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий вважає, що у володінні службових осіб ТОВ «Кей - Колект» (ЄДРПОУ 37825968)можуть знаходитись речі та документи, які самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо та перевірки встановлених фактів під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу, яка згідно підзаконних нормативно-правових документів проводиться виключно на підставі оригіналів документів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин, оскільки дані документисамі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, прокурор звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України прокурор до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України прокурор у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні ТОВ «Кей-Колект» та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, прокурорм доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

З урахування викладеного, прокурором у клопотанні та в судовому засіданні доведено, що зазначені документи у клопотанні самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Старостенко А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 Старостенко А.М. тимчасовий доступ до оригіналів до речей та документів, у разі відсутності до їх копії, які знаходяться у володінні службових ТОВ «Кей - Колект» (ЄДРПОУ 37825968), а саме: відповіді ТОВ «Кей-Колект» від 23.08.216 №23/08-16/1, договору факторингу від 12.12.2011 №1 з додатками, договору відступлення права вимоги від 20.12.2011 з додатками, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку від 04.08.2015 з квитанцією; документів кредитної справи ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1): договору про надання споживчого кредиту від 15.02.2007 №11117700000 з додатками, договору поруки від 15.02.2007 №96095, договору іпотеки від 15.02.2007 №47348, заявки про надання іпотечного кредиту від 26.01.2007, договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 18.05.2015; документи надані ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) для отримання кредиту в АТ «УкСиббанк» (заявки, довідки, листи, інші); документів бухгалтерського обліку, у яких відображено суми кредитного боргу ОСОБА_2 придбаного ТОВ «Кей - Колект» (ЄДРПОУ 37825968) у АТ «УкСиббанк» за договором факторингу; документів бухгалтерського обліку, у яких відображено суму прощеного кредитного боргу (197 651, 94 доларів США, що за курсом НБУ станом на 18.05.2015 складає 4 091 039, 38 гривень) ТОВ «Кей - Колект» (ЄДРПОУ 37825968) на користь ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1); довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за №4921 від 20.04.2015, установчих документів ТОВ «Кей - Колект» (ЄДРПОУ 37825968), накази (розпорядження) типової форми № П-1 про прийом на роботу (звільнення з роботи) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), їх посадові інструкції, договори оренди приміщення фактичного місцезнаходження ТОВ «Кей - Колект» (ЄДРПОУ 378259680, з можливістю ознайомитись та здійснити їх вилучення (виїмку).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 Старостенко А.М.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: