Ухвала суду № 67638595, 10.07.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4230/17

Провадження № 1-кс/552/1240/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді Турченко Т.В.

При секретарі Силка І.О.

За участі слідчого Гаращука О.В.,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

06.07.2017 року до суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів по рахункам: ТОВ «Радуга Трансформацій», ТОВ «Росач» (код 40087143), попередня назва ТОВ «Асіор»,ТОВ «Ламан Ардо», ТОВ «Альфацентавр Альянс» (код 39737030), відкрито рахунок №26006301267901, ТОВ «Оптовик Про», ТОВ «Поступ» (код 40134346), попередня назва ТОВ «ОСОБА_2 Інвест»,ТОВ «Колоф» (код 39151557), попередня назва ТОВ «Інфоколл Центр Про», ТОВ «Вісп Консалт» (код 39727216), попередня назва ТОВ «Улта Ком», ТОВ «Драпун» (код 39724037), попередня назва ТОВ «Мізон Трейд», ТОВ «Тайм Інг» (код 39953339), попередня назва ТОВ «Валід Стайт», ТОВ «ЖИТЛОБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39140922) попередня назва - ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», ТОВ «Комра» (код 40133379), попередня назва ТОВ «ОСОБА_3 Компані», ТОВ «АЛІОН СТРАЙК» (код 39880884), ТОВ «БІГСТАР» (код 39231658), ТОВ «КОМ-КАР» (код 40101588), попередня назва ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ», ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» (код 40095810), ТОВ «ТОЛМІН» (код 40018317), ТОВ «СІТРО-ГРУП» (код 39266104), ТОВ «ІНФОКОЛЛ» (код 38216581), ТОВ «ТІ-ТУРЕЛЬ» (код 39855156), попередня назва - ТОВ «ПРОКСІ ГРУП», ТОВ «ЛІТІЯ ГРУП» (код 40015997), ТОВ «ТОРГМАШ-АЛЬЯНС» (код 39689307), ТОВ «АТЛАНТИК» (код 24743504), ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС» (код 39747672), ТОВ «КОНСАЛТИНГ СІ ГРУП» (код 39735227), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377, розташованому за адресою: м. Київ бул.ОСОБА_4 ОСОБА_4, 30-В

В судовому засіданні слідчий Гаращук О.В. просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017170000000012 від 27.02.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 та ч.1 ст.364 КК України.

Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи протягом 2015-2016 років створили та придбали ряд підприємств, а саме: ТОВ «Практік Альянс» (код 39685522), ТОВ «Бест Фінанс» (код 39857656), ТОВ «Мегабуд-К» (код 38364218), ТОВ «Лайф ОСОБА_5» (код 39683504), ПП «Торгконтакт Плюс» (код 40177384), ТОВ «Укрсело Плюс» (код 39815045), ТОВ «Селопостач» (код 39638210), ТОВ «Селоінвест Плюс» (код 39815024), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (код 39638404), ТОВ «Опт Торг Плюс» (код 39849179), ТОВ «ОСОБА_6 Плюс» (код 39849315), ПП «Зернопостачальник» (код 40179442), ТОВ «Маркетопт Плюс» (код 39848950), ПП «Укрекспорт Плюс» (код 40177353), ПП «Жито Постач» (код 40220445), ПП «ОСОБА_5 Торг» (код 40220450), ПП «Торгальянс К» (код 40220471), ТОВ «ОСОБА_5 Інвест Торг» (код 40220492), ПП «Інвест Опт Торг К» (код 40220487), ПП «Експорт Торг» (код 40220466), ТОВ «Ерібор» (код 39298141), ПП «Грандбуд-К» (код 35642506), ТОВ «Абба Інвест» (код 40277994), ТОВ «Літус Груп» (код 39823543), ТОВ «Арата Союз» (код 39936067), ТОВ «Едванс Компані ЛТД» (код 40100411), ТОВ «Київтрансбізнес» (код 40307803), ТОВ «Фідем ОСОБА_7» (код 40408505), ТОВ «ОСОБА_8 ЛТД» (код 40408568), які зареєстрували на громадян України та в подальшому використовували їх для прикриття незаконної діяльності з надання послуг підприємствам реального сектору економіки у формуванні незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Крім цього, протягом 2015-2016 років використовуючи підприємства: ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Базальт Інвестмент» (код 40218593), ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код 40559551), ТОВ «Лакі Тайм» (код 40248900), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308), ТОВ «Радуга Трансформацій» (код 40143591), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «Росач», попередня назва ТОВ «Асіор» (код 40087143), ТОВ «Дакстер Трен» (код 40076727), ТОВ «Ламан Ардо» (код 39592538), ТОВ «Альфацентавр Альянс» (код 39737030), ТОВ «Оптовик Про» (код 39579449), ТОВ «Поступ», попередня назва ТОВ «ОСОБА_2 Інвест» (код 40134346), ТОВ «Колоф», попередня назва ТОВ «Інфоколл Центр Про» (код 39151557), ТОВ «Вісп Консалт», попередня назва ТОВ «Улта Ком» (код 39727216), ТОВ «Драпун», попередня назва ТОВ «Мізон Трейд» (код 39724037), ТОВ «Тайм Інг», попередня назва ТОВ «Валід Стайт» (код 39953339), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «ЖИТЛОБУДМОНТАЖ» (код 39140922) попередня назва - ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», ТОВ «Калабрія Плюс» (код 39929641), ТОВ «ОСОБА_9 ОСОБА_8» (код 40084641), ТОВ «Комра», попередня назва ТОВ «ОСОБА_3 Компані» (код 40133379), ТОВ «ОСОБА_5 Логістік» (код 40084484), ПП «Транс Вантаж» (код 40107291), ТОВ «Абба Інвест» (код 40277994), ТОВ «Бест Фінанс» (код 39857656), ТОВ «Мегабуд-К» (код 38364218), ПП «Грандбуд-К» (код 35642506), ТОВ «Практік Альянс» (код 39685522), ТОВ «Лайф ОСОБА_5» (код 39683504) та ПП «Торгконтакт Плюс» (код 40177384), ТОВ «Укрсело Плюс» (код 39815045), ТОВ «Ерібор» (код 39298141), ТОВ «Селопостач» (код 39638210), ТОВ «Селоінвест Плюс» (код 39815024), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (код 39638404), ТОВ «Опт Торг Плюс» (код 39849179), ТОВ «ОСОБА_6 Плюс» (код 39849315), ПП «Зернопостачальник» (код 40179442), ТОВ «Маркетопт Плюс» (код 39848950), ТОВ «ОСОБА_5 Інвест Торг» (код 40220492), ПП «Укрекспорт Плюс» (код 40177353), ПП «Жито Постач» (код 40220445), ПП «ОСОБА_5 Торг» (код 40220450), ПП «Торгальянс К» (код 40220471), ПП «Експорт Торг» (код 40220466), ПП «Інвест Оптторг К» (код 40220487) та інші СГД, створені та зареєстровані на території України, надаючи документи по неіснуючим фінансово-господарським операціям, сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи зазначених підприємств, які знаходяться у АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377, м. Київ бул.ОСОБА_4, 30-В).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів по рахункам:

-ТОВ «Радуга Трансформацій» (код 40143591), відкрито рахунок №26009100633421,

-ТОВ «Росач» (код 40087143), попередня назва ТОВ «Асіор», відкрито рахунок №26004100633501,

-ТОВ «Ламан Ардо» (код 39592538), відкрито рахунок №26000301277801,

-ТОВ «Альфацентавр Альянс» (код 39737030), відкрито рахунок №26006301267901,

-ТОВ «Оптовик Про» (код 39579449), відкрито рахунки №26004301254701 та 26048301254701,

-ТОВ «Поступ» (код 40134346), попередня назва ТОВ «ОСОБА_2 Інвест», відкрито рахунок №26008301295001,

-ТОВ «Колоф» (код 39151557), попередня назва ТОВ «Інфоколл Центр Про», відкрито рахунки №26009301188601 та 26043301188601,

-ТОВ «Вісп Консалт» (код 39727216), попередня назва ТОВ «Улта Ком», відкрито рахунок №26009301281401,

-ТОВ «Драпун» (код 39724037), попередня назва ТОВ «Мізон Трейд», відкрито рахунок №26006301281501,

-ТОВ «Тайм Інг» (код 39953339), попередня назва ТОВ «Валід Стайт», відкрито рахунок №26006100632641,

-ТОВ «ЖИТЛОБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39140922) попередня назва - ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», відкрито рахунок №26008100633411,

-ТОВ «Комра» (код 40133379), попередня назва ТОВ «ОСОБА_3 Компані», відкрито рахунок №26005301295101,

-ТОВ «АЛІОН СТРАЙК» (код 39880884), відкрито рахунок №26009100633681,

-ТОВ «БІГСТАР» (код 39231658), відкрито рахунок №26006100633491

-ТОВ «КОМ-КАР» (код 40101588), попередня назва ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ», відкрито рахунок №26007100632651,

-ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» (код 40095810), відкрито рахунок №26009100600034,

-ТОВ «ТОЛМІН» (код 40018317), відкрито рахунок №26006100640611,

-ТОВ «СІТРО-ГРУП» (код 39266104), відкрито рахунки №26003301239501 (українська гривня) та 26003301239501 (долар США),

-ТОВ «ІНФОКОЛЛ» (код 38216581), відкрито рахунок №26002301140301,

-ТОВ «ТІ-ТУРЕЛЬ» (код 39855156), попередня назва - ТОВ «ПРОКСІ ГРУП», відкрито рахунок №26004301277001,

-ТОВ «ЛІТІЯ ГРУП» (код 40015997), відкрито рахунок №26006100634401,

-ТОВ «ТОРГМАШ-АЛЬЯНС» (код 39689307), відкрито рахунок №26009301261001,

-ТОВ «АТЛАНТИК» (код 24743504), відкрито рахунок №26002100600042,

-ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС» (код 39747672), відкрито рахунок №26000100600011,

-ТОВ «КОНСАЛТИНГ СІ ГРУП» (код 39735227), відкрито рахунок №26006301266601,

що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377, розташованому за адресою: м. Київ бул.ОСОБА_4, 30-В, які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Радуга Трансформацій», ТОВ «Росач», попередня назва ТОВ «Асіор», ТОВ «Ламан Ардо», ТОВ «Альфацентавр Альянс», ТОВ «Оптовик Про», ТОВ «Поступ», попередня назва ТОВ «ОСОБА_2 Інвест», ТОВ «Колоф», попередня назва ТОВ «Інфоколл Центр Про», ТОВ «Вісп Консалт», попередня назва ТОВ «Улта Ком», ТОВ «Драпун», попередня назва ТОВ «Мізон Трейд», ТОВ «Тайм Інг», попередня назва ТОВ «Валід Стайт», ТОВ «ЖИТЛОБУДМОНТАЖ», попередня назва - ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», ТОВ «Комра», попередня назва ТОВ «ОСОБА_3 Компані», ТОВ «АЛІОН СТРАЙК», ТОВ «БІГСТАР», ТОВ «КОМ-КАР», попередня назва ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ», ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21», ТОВ «ТОЛМІН», ТОВ «СІТРО-ГРУП», ТОВ «ІНФОКОЛЛ», ТОВ «ТІ-ТУРЕЛЬ», попередня назва - ТОВ «ОСОБА_10», ТОВ «ЛІТІЯ ГРУП», ТОВ «ТОРГМАШ-АЛЬЯНС», ТОВ «АТЛАНТИК», ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС», ТОВ «КОНСАЛТИНГ СІ ГРУП», у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Радуга Трансформацій», ТОВ «Росач», попередня назва ТОВ «Асіор», ТОВ «Ламан Ардо», ТОВ «Альфацентавр Альянс», ТОВ «Оптовик Про», ТОВ «Поступ», попередня назва ТОВ «ОСОБА_2 Інвест», ТОВ «Колоф», попередня назва ТОВ «Інфоколл Центр Про», ТОВ «Вісп Консалт», попередня назва ТОВ «Улта Ком», ТОВ «Драпун», попередня назва ТОВ «Мізон Трейд», ТОВ «Тайм Інг», попередня назва ТОВ «Валід Стайт», ТОВ «ЖИТЛОБУДМОНТАЖ», попередня назва - ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», ТОВ «Комра», попередня назва ТОВ «ОСОБА_3 Компані», ТОВ «АЛІОН СТРАЙК», ТОВ «БІГСТАР», ТОВ «КОМ-КАР», попередня назва ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ», ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21», ТОВ «ТОЛМІН», ТОВ «СІТРО-ГРУП», ТОВ «ІНФОКОЛЛ», ТОВ «ТІ-ТУРЕЛЬ», попередня назва - ТОВ «ПРОКСІ ГРУП», ТОВ «ЛІТІЯ ГРУП», ТОВ «ТОРГМАШ-АЛЬЯНС», ТОВ «АТЛАНТИК», ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС», ТОВ «КОНСАЛТИНГ СІ ГРУП»;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та точний час (години, хвилини та секунди) перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку,

за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- документів, які надавалися ТОВ «Радуга Трансформацій», ТОВ «Росач», попередня назва ТОВ «Асіор», ТОВ «Ламан Ардо», ТОВ «Альфацентавр Альянс», ТОВ «Оптовик Про», ТОВ «Поступ», попередня назва ТОВ «ОСОБА_2 Інвест», ТОВ «Колоф», попередня назва ТОВ «Інфоколл Центр Про», ТОВ «Вісп Консалт», попередня назва ТОВ «Улта Ком», ТОВ «Драпун», попередня назва ТОВ «Мізон Трейд», ТОВ «Тайм Інг», попередня назва ТОВ «Валід Стайт», ТОВ «ЖИТЛОБУДМОНТАЖ», попередня назва - ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», ТОВ «Комра», попередня назва ТОВ «ОСОБА_3 Компані», ТОВ «АЛІОН СТРАЙК», ТОВ «БІГСТАР», ТОВ «КОМ-КАР», попередня назва ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ», ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21», ТОВ «ТОЛМІН», ТОВ «СІТРО-ГРУП», ТОВ «ІНФОКОЛЛ», ТОВ «ТІ-ТУРЕЛЬ», попередня назва - ТОВ «ПРОКСІ ГРУП», ТОВ «ОСОБА_11», ТОВ «ТОРГМАШ-АЛЬЯНС», ТОВ «АТЛАНТИК», ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС», ТОВ «КОНСАЛТИНГ СІ ГРУП», з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків вищезазначеного підприємства за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів начальнику другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12, заступнику начальника другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_20, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_21, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_22, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_23, завідувачу сектору ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_24, а також іншим особам за дорученням слідчого.

Строк предявлення ухвали до виконання до 10 серпня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Турченко