Ухвала суду № 67627574, 03.07.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8758/17

Провадження № 1-кс/234/3118/17

У Х В А Л А

за клопотанням про скасування арешту майна

03 липня 2017 року місто Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., представників ТОВ «НКФ «Агронафтасервіс», директора ОСОБА_1, адвоката ОСОБА_2, прокурора Неминущого О.В., ст.слідчого Саєнко Є.Г.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ТОВ «НКФ «Агронафтасервіс» в особі директора ОСОБА_1 скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42017050000000227 від 09.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою від 30.03.2017 року слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області Демидової В.К. за клопотанням ст.слідчого 1-го СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42017050000000227 від 09.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, був накладений арешт на майно, яке було вилучено 29.03.2017 року під час проведення обшуку території із залізничним тупиком загальною площею 400 кв.м, яка розташована за адресою: Луганська обл., м.Новодружеськ, вул.Пролетарська, 3, та належить на праві приватної власності ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, а саме: вугільну продукцію загальною масою 567,2 т, що належить ТОВ «НКФ «Агронафтосервіс» (ЄДРПОУ 34280302).

21.06.2017 року до слідчого судді Краматорського міського суду надійшло клопотання ТОВ «НКФ «Агронафтасервіс» в особі директора ОСОБА_1 про скасування арешту із зазначеної вугільної продукції, як такої, щодо якої власник безпідставно позбавлений доступу, можливості реалізації своїх прав.

У судовому засіданні представники заявника в особі директора ОСОБА_1 та адвоката ОСОБА_2 клопотання підтримали та показали, що

кримінальне провадження порушене за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем особами ПАТ «Лисичанськвугілля», в результаті чого державним інтересам завдано збитків у значних розмірах.

Слідчий мотивує відношення ТОВ «НКФ «Агронафтосервіс» до вказаного злочину тим, що згідно матеріалів ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО встановлено, що керівництво ПАТ «Лисичанськвугілля», попередньо зорганізувавшись для вчинення злочину з керівниками підпорядкованих йому відокремлених підрозділів «Шахта ім.Д.Ф.Мельникова», «Шахта Новодружеська», «Шахта Привільнянська» та «шахта ім.Г.Г.Капустіна», умисно, з метою подальшого привласнення шляхом службового підроблення, створюють не обліковані лишки вугілля, яке реалізовується підконтрольним у Донецькій області субєктам господарювання, а саме: ПП «Ліга Групп» та ПП «Камерон» по підробленим товарно-транспортним накладним. Подальша реалізація вугілля відбувається по документах ПП «Ліга Групп» та ПП «Камерон». Отримані від злочинної діяльності грошові кошти привласнюються керівництвом вищевказаних субєктів господарювання. Згідно оперативної інформації ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО встановлено, що частково надлишки видобутого вугілля передаються на зберігання до ТОВ «НКФ «Агронафтосервіс», яке орендує у ФОП ОСОБА_4 згідно договору оренди №01/17 від 01.01.2017 року частину території із зазначеним тупиком загальною площею 400 кв.м, яка розташована за адресою: Луганська обл., м.Новодружевськ, вул.Пролетарська, 3.

Представники заявника вважають що арешт на вугільну продукцію ТОВ «НКФ «Агронафтосервіс» за вказаною адресою триває незаконно, оскільки за вказаний час працівників чи посадових осіб ТОВ «НКФ «Агронафтосервіс» не було повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ст.191 ч.3 КК України; відсутні відомості про визнання арештованого майна речовим доказом; щодо арештованого майна не вживаються ніякі слідчі дії; покупець ТОВ «НКФ «Агронафтосервіс» розрахувався за придбане вугілля та має право вільно здійснювати щодо нього право власності; якість вугілля підтверджується сертифікатом ТОВ «ССІ», за яким декілька не відповідає умовам договору купівлі-продажу (має більшу зольність), але претензій з цього приводу ТОВ «НКФ «Агронафтосервіс» до ПАТ «Лисичанськвугілля» не має.

Представники ТОВ «НКФ «Агронафтосервіс» просять клопотання задовольнити та скасувати арешт з вугільної продукції.

У судовому засіданні прокурор Неминущого О.В. та ст.слідчого Саєнко Є.Г., повноваження яких підтверджуються витягом з кримінального провадження №42017050000000227, проти задоволення клопотання заперечували та одноголосно показали, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, причетність ТОВ «НКФ «Агронафтосервіс» до кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, за фактом розтрати та привласнення добутого вугілля службовими особами ПАТ «Лисичанськвугілля» перевіряється шляхом проведення позапланової ревізії на ПАТ «Лисичанськвугілля»; судової економічної експертизи видобутого вказаним підприємством вугілля щодо його обєму, якості, відповідності бухгалтерським документам; лабораторно вуглехімічного дослідження свіже добутого вугілля, вугілля, що знаходиться на шахті довгий час, та зокрема вугілля, виявленого на земельній ділянки ФОП ОСОБА_4 (м.Новодружеськ, вул.Пролетарська, 3). Також постановою від 30.03.2017 року вугільну продукцію, вилучені під час обшуку території із залізничним тупиком загальною площею 400 кв.м, яка розташована за адресою: Луганська обл., м.Новодружевськ, вул.Пролетарська, 3, яка нібито належить ТОВ «НКФ «Агронафтосервіс», визнано речовим доказом, у звязку з чим рішення про її долю буде приймати суд при остаточному вирішенні справи. Арешт майна вживається зокрема для збереження речових доказів, а також допускається згідно ст.170 КПК України й на майно третіх осіб.

Вислухавши учасників судового засідання, дослідивши надані докази та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017050000000227 від 09.03.2017 року триває.

Причетність ТОВ «НКФ «Агронафтосервіс», яке на підставі договору №123 від 22.12.2016 року придбало вугілля марки ДГР 0-200 енергетичний у ПАТ «Лисичанськвугілля» та зберігало його на орендованій у ФОП ОСОБА_4 згідно договору оренди №01/17 від 01.01.2017 року частині території із залізничним тупиком загальною площею 400 кв.м, яка розташована за адресою: Луганська обл., м.Новодружевськ, вул.Пролетарська, 3, до кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, за фактом розтрати та привласнення добутого вугілля службовими особами ПАТ «Лисичанськвугілля» перевіряється.

Так постановою слідчого від 15.05.2017 року призначена судова економічна експертиза видобутого ПАТ «Лисичанськвугілля» вугілля щодо його обєму, якості, відповідності бухгалтерським документам, в рамках якої за клопотанням судового експерта від 24.05.2017 року отриманий дозвіл слідчого судді (ухвала від 15.06.2017 року) на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Лисичанськвугілля» та його відокремлених підрозділів.

Постановою слідчого від 07.06.2017 року призначено лабораторне вуглехімічне дослідження свіже добутого вугілля, вугілля, що знаходиться на шахті довгий час, та зокрема вугілля, виявленого на земельній ділянки ФОП ОСОБА_4 (м.Новодружеськ, вул.Пролетарська, 3).

Тобто щодо арештованої вугільної продукції, право на яку заявляє ТОВ «НКФ «Агронафтосервіс», вживаються слідчі дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

Також постановою слідчого від 30.03.2017 року вказана вугільна продукція загальною вагою 567,2 т визнана речовим доказом у кримінальному провадженні №42017050000000227 та передана на відповідальне зберігання власнику земельної ділянки ФОП ОСОБА_4

Статтею 170 КПК України передбачені підстави для арешту майна, зокрема з метою збереження речових доказів.

Питання збереження та подальшої долі речових доказів передбачені ст.100 КПК України, зокрема можуть бути повернуті власнику, якщо не містять слідів кримінального правопорушення та якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Однак в даному випадку щодо арештованої вугільної продукції тривають обґрунтовані слідчі дії.

На підставі наведеного в задоволенні клопотання про скасування арешту майна слід відмовити.

Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання ТОВ «НКФ «Агронафтасервіс» в особі директора ОСОБА_1 скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42017050000000227 від 09.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5