Ухвала суду № 67627570, 05.07.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9776/17

Провадження № 1-кс/234/3280/17

УХВАЛА

Іменем України

05 липня 2017 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., за участю старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, розглянувши в місті Краматорську клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно клопотання, першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42017050000000452 від 24.05.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи державного підприємства "Артемсіль", протягом 2005-2016р.р., зловживаючи службовим становищем в інтересах третіх осіб - комерційних підприємств, уклали угоди на виконання підрядних робіт, які фактично не виконувалися або виконувалися за значно завищеними цінами, в результаті чого державним інтересам спричинено значну шкоду.

Так, 28.10.2005 між ДП «Артемсіль» та КПВІ «Память» укладено договір № 28/10-18/ІІ-30 на виконання ревізійно-налагоджувальних робіт (далі «Договір»).

Договором передбачено:

1) п.2.4.: «На дату підписання договору сторони дійшли згоди, що орієнтовна сума даного договору складає 16 057 130,00 грн.. Суму договору складає вартість всього обєму робіт, що виконуються Підрядником за даним договором.»

2) п.4.5.: «Одностороння відмова від договору не допускається. У випадку односторонньої відмови Замовника чи Підрядника від виконання договору (незалежно від причин такої відмови), на нього покладається відповідальність у формі штрафу в сумі, що еквівалентна сумі даного договору, яка вказана у п. 2.4.».

3) п. 6.1.: «Договір вступає в силу з моменту його підписання та реєстрації, та діє до 15 січня 2017 року».

4) п. 6.2.: «Одностороння відмова від виконання умов договору не допускається. Протягом строку дії договору Підрядник зобовязаний виконати для Замовника ревізійно-налагоджувальні роботи на суму не менше вказаної у п. 2.4. договору, а Замовник зобовязаний оплатити Підряднику виконані роботи…».

У подальшому додатковими угодами до Договору були внесені зміни, зокрема:

1) Доповнення до договору від 20.12.2011, яким внесені зміни до п. 2.4. Договору та збільшено орієнтовну суму договору до 20 537 252,44 грн.;

2) Доповнення до договору від 06.11.2013, яким внесені зміни до п. 2.4. Договору та збільшено орієнтовну суму договору до 34 898 447,07 грн.;

3) Доповнення до договору від 20.06.2014, яким внесені зміни до п. 2.4. Договору та збільшено орієнтовну суму договору до 63 950 000,00 грн..

Крім того, договір укладений 28.10.2005 на строк до 15.01.2017 року, тобто на більш ніж 11 років.

На момент укладення у Договорі встановлено орієнтовну суму

16 057 130,00 грн., яку наразі збільшено до 63 950 000,00 грн.. При цьому Підрядник зобовязаний протягом дії Договору виконати роботи на суму не менше орієнтовної суми договору. У випадку ж односторонньої відмови будь-якої із сторін від виконання Договору, на таку сторону покладається штраф в розмірі орієнтовної суми Договору.

Також, із аналізу укладеного Договору, а також доповнень та додаткових угод до нього встановлено, що їх підписано всупереч цивільному та антикорупційному законодавству, яке було чинне на дату такого підписання та на сьогоднішній день.

Так, договір було підписано з боку ДП «Артемсіль» ОСОБА_2, а з боку КПВІ «Память» - директором ОСОБА_3. На 28.10.2017 засновником КПВІ «Пам'ять» була громадська організація Соледарський спортивний комплекс «Артемсіль» (ЄДРПОУ 24656426), а засновниками Соледарського спортивного комплексу «Артемсіль» були ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5.

Вищенаведене свідчить про те, що директор ДП «Артемсіль» ОСОБА_2 на момент укладення договору № 28/10-18/ІІ-30 був кінцевих засновників КПВІ «Память», що суперечить чинній на той час ч.1 ст.10 ЗУ «Про боротьбу з корупцією», якою було прямо передбачено обовязок керівника державного підприємства вживати заходів до припинення (уникнення) порушення спеціальних обмежень, що були встановлені зазначеним Законом (щодо заборони сприяння юридичним особам у здійсненні підприємницької діяльності; щодо зайняття підприємницькою діяльністю через посередників; щодо надання незаконної переваги юридичній особі під час прийняття рішень ст. 5 вказаного Закону).

Крім того, додаткову угоду до Договору від 20.06.2014, якою ціна Договору збільшена до 63950000,00 грн., з боку ДП «Артемсіль» було підписано директором ОСОБА_4, в той час як засновником КПВІ «Пам'ять» був його рідний брат ОСОБА_6 що свідчить про порушення ст.ст. 1, 4, 6 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції» та за наявності конфлікту інтересів.

Так, 04.04.2017 Господарським судом Харківської області ухвалено рішення про стягнення з Державного підприємства «Артемсіль» (84545, Донецька обл., м.Соледар, вул. Чкалова, 1а, код ЄДРПОУ 00379790) на користь Колективного підприємства воїнів інтернаціоналістів «Пам'ять» (84545, Донецька обл., м. Соледар, вул. 60 років Жовтня, 24, код ЄДРПОУ 31875052) штраф в сумі 63 950 000,00 грн. (шістдесят три мільйони девятсот пятдесят тисяч гривень 00 копійок), судовий збір у розмірі 172527,03 грн. (сто сімдесят дві тисячі п'ятсот двадцять сім гривень 03 копійок).

Також, 22.05.2017 Харківським апеляційним Господарським судом ухвалено рішення про залишити без змін вищезазначеного рішення господарського суду Харківської області від 04.04.2017 року у справі № 922/1022/17.

Враховуючи викладене в діях посадових осіб ДП «Артемсіль» вбачається кримінальне правопорушення, яке передбачене ч.2, ст.364КК України.

Попередня правова кваліфікація дій посадових осіб ДП «Артемсіль» підпадає під ч.2, ст.364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Приймаючи до уваги, що посадови особи ДП «Артемсіль» зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних та юридичних осіб, в супереч антикорупційним нормам діючим на той час, уклали з КПВІ «Память» (ЄДРПОУ 31875052) та продовжували виконувати договір № 28/10-18/ІІ-30 на виконання ревізійно-налагоджувальних робіт досудове слідство вважає за необхідне вилучити реєстраційну справу громадської організації Соледарський спортивний клуб «Артемсіль» (ЄДРПОУ 24656426) з метою попередження можливості її знищення або зміни змісту та цілісності, щодо відображеної інформації, підписів посадових (службових) осіб та відбитків печаток.

Реєстраційна справа ГО Соледарський спортивний клуб «Артемсіль» (ЄДРПОУ 24656426), має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, що до хронології, об'ємів та сутності даних взаємовідносин, а також для визначення службових осіб, які представляли сторони у взаємовідносинах, і інших осіб, що, безпосередньо, були причасні до цих взаємовідносин.

Також в ході досудового розслідування буде проведено експертизу з питань дослідження підписів в документах в реєстраційної справи ГО Соледарський спортивний клуб «Артемсіль» (ЄДРПОУ 24656426), для чого існує необхідність вилучення оригіналів вище вказаних документів, з метою належного проведення їх експертного дослідження. Відповідно до Методики судово-почеркознавчої експертизи - Київ 2008, схваленої координаційно-методичною радою НДЕКЦ МВС України протоколом № 19 від 20.04.2007 року, обєктом судово-почеркознавчої експертизи є оригінали зразків, що знаходяться в первинних документах.

Оригінал реєстраційної справи ГО Соледарський спортивний клуб «Артемсіль» (ЄДРПОУ 24656426) знаходяться у Артемівської районної державної адміністрації.

Крім того, досудове розслідування вважає, що на теперішній час існує реальна загроза змінення, пошкодження, знищення та/або зміни змісту та цілісності інформації, що міститься в реєстраційній справі в звязку з чим вважаємо за доцільне розглядати клопотання без присутності осіб у власності яких знаходяться реєстраційна справа ГО Соледарський спортивний клуб «Артемсіль» (ЄДРПОУ 24656426).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна справа ГО Соледарський спортивний клуб «Артемсіль» (ЄДРПОУ 24656426) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та її необхідно отримати шляхом вилучення у Артемівської районної державної адміністрації.

Слідчий просив надати тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналу реєстраційної справи ГО Соледарський спортивний клуб «Артемсіль» (ЄДРПОУ 24656426), що перебуває у володінні Артемівської районної державної адміністрації. Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене вище, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналу реєстраційної справи ГО Соледарський спортивний клуб «Артемсіль» (ЄДРПОУ 24656426), що перебуває у володінні Артемівської районної державної адміністрації.На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшим слідчим та слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8 або іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, доступ з правом вилучення оригіналу реєстраційної справи ГО Соледарський спортивний клуб «Артемсіль» (ЄДРПОУ 24656426), що перебуває у володінні Артемівської районної державної адміністрації.

Строк дії ухвали встановити до 05 серпня 2017 року.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева