Ухвала суду № 67624538, 10.07.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3555/17

Провадження № 1-кс/591/2113/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І. за участю секретаря Слабко Ю.В., слідчого Сибільова О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю їх вилучення), що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112), розташованого за адресою м. Київ вул. Антоновича, 127, які містять відомості про рух коштів на розрахунковому рахунку № 26001002142754 торгівельно-виробничого приватного підприємства «РЕСУРС» (ТВПП «РЕСУРС», ЄДРПОУ 30429974) із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 01.01.2015 до 04.07.2017.

Слідчим обґрунтовано, що існує ризик знищення чи пошкодження запитуємих документів, тому суд вважає за можливе розглянути справу без виклику володільця документів, зазначеного слідчим, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування в обєднаному кримінальному провадженні № 12015200190000499 від 01.09.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом січня-лютого 2016 року службовими особами Лебединського ДАП «Лебединський агролісгосп» (код 23637208), шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій та відображення по податковому та бухгалтерському обліках підприємства придбання послуг у ТВ ПП «Ресурс» (код 30429974) (директор ОСОБА_2, код НОМЕР_1), які фактично виконувались фізичними особами під керівництвом ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), вчинено розтрату державних коштів на загальну суму 343 тис. грн.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, службові особи Лебединського ДАП «Лебединський агролісгосп» (код 23637208) у період з 2013 року по теперішній час формують податковий кредит з ПДВ від ТВ ПП «Ресурс» (код 30429974, м. Харків) на лісозаготівельні роботи, але при цьому фактично вказане підприємство не надає даних послуг, а роботи виконуються сторонніми особами, які не мають відношення до ТВ ПП «Ресурс». В результаті вказаних дій службові особи Лебединське ДАП «Лебединський агролісгосп» ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 1 163 238,29 гри.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Також, директор ДАП «Лебединський агролісгосп» ОСОБА_4 на початку 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем дала незаконну вказівку своїми підлеглим працівникам організувати та здійснити поруб дерев, в результаті чого було незаконно зрубано 175 дерев різних порід, внаслідок чого навколишньому природному середовищу заподіяна шкода на суму 1 232 503,42 грн.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до договорів, укладених між Лебединським ДАП «Лебединський агролісгосп» та ТВ ПП «Ресурс», останнє використовує під час здійснення господарської діяльності розрахунковий рахунок № 26001002142754, відкритий в публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк»).

З метою всебічного, повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, перевірки показань свідків, підтвердження чи спростування перерахування коштів, встановлення точних сум, перерахованих за договорами, необхідно дослідити дані про рух коштів на розрахункових рахунках ТВ ПП «Ресурс» за період з 01.01.2015р. по 04.07.2017р.

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Беручи до уваги те, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на розрахункових рахунках ТВ ПП «Ресурс», неможливо встановити точні суми розтрати коштів, оскільки банківська установа є єдиним безпосереднім володільцем таких даних, тому у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 та/або членам слідчої групи тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю їх вилучення), що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112), розташованого за адресою м. Київ вул. Антоновича, 127, які містять відомості про рух коштів на розрахунковому рахунку № 26001002142754 торгівельно-виробничого приватного підприємства «РЕСУРС» (ТВПП «РЕСУРС», ЄДРПОУ 30429974) із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 01.01.2015 до 04.07.2017.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_1.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І. Шершак