Ухвала суду № 67624121, 30.06.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11432/17

Провадження № 1-«кс»522/11721/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., секретар судового засідання - Торчинська О.О., за участю слідчого - Даменцової В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області Даменцової В.О., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Чікалова П.С., у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №22017160000000127 від 21.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч. 3 КК України про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області Даменцова В.О., звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках платіжних банківських карток ПАТ «Приват Банк» НОМЕР_1; № НОМЕР_2; № НОМЕР_3; №НОМЕР_4; № НОМЕР_5; № НОМЕР_6; НОМЕР_7; № НОМЕР_8.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне. СВ Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017160000000127 від 21.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч. 3 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що у березні 2014 року, (більш точно час розслідуванням не установлено) при невстановлених обставинах, ОСОБА_3, з корисливих мотивів та з метою отримання нелегального доходу, вступив у попередню злочинну змову, направлену на незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут психотропних речовин з ОСОБА_4

З причин збільшення заказів, що надходили від невстановлених осіб на придбання психотропних речовин та достовірно знаючи про скрутний матеріальний стан свого знайомого ОСОБА_5, бажаючи надати можливість останньому отримати нелегальний дохід, ОСОБА_3 у кінці травня 2017 року, більш точна дата та час не встановлена, запропонував ОСОБА_5 також приймати участь у незаконному виготовленні зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті психотропної речовини, за попередньою змовою групою осіб, на що останній погодився тим самим вступив у попередню змову з ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Реалізуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою виготовлення амфетаміну, при невстановлених обставинах придбали та перевезли на орендовану квартиру, розташовану у АДРЕСА_1 інгредієнти та обладнання для незаконного виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетамін.

Крім того, згідно розподілених злочинних ролей ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на орендованій з вказаною ціллю квартирі АДРЕСА_2, за дорученням ОСОБА_3 почали виготовляти прекурсори, необхідні для незаконного виготовлення амфетаміну.

Також ОСОБА_3 з належного йому комп'ютера, що розташований за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_3 приймав закази на збут психотропної речовини амфетамін.

Про наявність надходження заказів на збут психотропної речовини ОСОБА_3 діючи з єдиним злочинним умислом, з метою виготовлення достатньої кількості прекурсорів, необхідних для виготовлення певної кількості амфетаміну, повідомляв ОСОБА_4 та ОСОБА_5

У подальшому після отримання замовлення та надходження оплати на електронний гаманець у мережі Інтернет, ОСОБА_3 діючи з єдиним злочинним умислом, формував пакетик з необхідною кількістю психотропної речовини, після чого, клав його до місць розташування тайників-схованок.

В подальшому ОСОБА_3 повертався до комп'ютера розташованого за місцем його мешкання та шляхом переписки повідомляв клієнта-замовника про місце розташування тайника - закладки, де зберігалась психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, тим самим здійснюючи її незаконний збут, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5,

Так, 11.06.2017 року у період часу з 00 год. 48 хв. до 00 год. 55 хв. ОСОБА_3 розташував поліетиленовий пакет з вмістом психотропної речовини амфетаміну - у тайнику схованці яка була розташована у кінці вул. Одеській, с. Лиманка, Овідіопольського району Одеської області неподалік від великого пустиря на сміттєвому звалищі, впродовж якого йде паркан тим самим незаконно збув ОСОБА_6 пакет з речовиною масою 100 грам, за ціну рівну 9200 гривен, які були перераховані на біткоїн гаманець ОСОБА_3 у мережі Інтернет.

11.06.2017 року придбана ОСОБА_6 речовина була добровільно видана співробітникам УСБУ в Одеській області.

Відповідно до висновку експерта № 1353-Х від 15.06.2017 НДЕКЦ МВС України від 15.06.2017 надана на дослідження речовина є психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, кількісний вміст амфетаміну в порошкоподібній речовині становить 26,32 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін належить до психотропних речовин, обіг яких обмежено (таблиця ІІ, список № 2).

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що перебувають у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000, 26,32 г психотропної речовини - амфетаміну складає особливо великий розмір.

Під час проведення слідства отримана інформація, що грошові кошти за незаконний збут психотропної речовини амфетамін та метафітамі надходили на платіжні картки ПАТ «Приватбанку», що знаходились у користуванні ОСОБА_3 та були оформлені ім'я на поставних осіб.

Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об'єктом кримінально - протиправних дій.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду прав на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливою конфіскації майна .

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних доходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів;спеціальна конфіскація; конфіскація майна як виду покарання або заходу кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, запобігання можливості їх приховування, передачі та відчуження,

Керуючись ст. 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльністю», ст. ст. 131-132, 170-173, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області Даменцової В.О. за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Чікалова П.С., у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за № 22017160000000127 від 21.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч. 3 КК України про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинити видаткові операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках платіжних банківських карток ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_1; № НОМЕР_2; № НОМЕР_3; №НОМЕР_4; № НОМЕР_5; № НОМЕР_6;№ НОМЕР_7; № НОМЕР_8.

Виконання ухвали доручити старшому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області Даменцової В.О.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

30.06.2017