Ухвала суду № 67623995, 04.07.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/11432/17

Провадження № 1-«кс»/522//11725/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого - Даменцової В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області Даменцової В.О., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Чікалова П.С., у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №22017160000000127 від 21.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч. 3 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області Даменцова В.О., звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне. СВ Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017160000000127 від 21.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч. 3 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що у березні 2014 року, (більш точно час розслідуванням не установлено) при невстановлених обставинах, ОСОБА_3, з корисливих мотивів та з метою отримання нелегального доходу, вступив у попередню злочинну змову, направлену на незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут психотропних речовин з ОСОБА_4

З причин збільшення заказів, що надходили від невстановлених осіб на придбання психотропних речовин та достовірно знаючи про скрутний матеріальний стан свого знайомого ОСОБА_5, бажаючи надати можливість останньому отримати нелегальний дохід, ОСОБА_3 у кінці травня 2017 року, більш точна дата та час не встановлена, запропонував ОСОБА_5 також приймати участь у незаконному виготовленні зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті психотропної речовини, за попередньою змовою групою осіб, на що останній погодився тим самим вступив у попередню змову з ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Реалізуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою виготовлення амфетаміну, при невстановлених обставинах придбали та перевезли на орендовану квартиру, розташовану у АДРЕСА_1 інгредієнти та обладнання для незаконного виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетамін.

Крім того, згідно розподілених злочинних ролей ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на орендованій з вказаною ціллю квартирі АДРЕСА_2, за дорученням ОСОБА_3 почали виготовляти прекурсори, необхідні для незаконного виготовлення амфетаміну.

Також ОСОБА_3 з належного йому комп'ютера, що розташований за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_3 приймав закази на збут психотропної речовини амфетамін.

Про наявність надходження заказів на збут психотропної речовини ОСОБА_3 діючи з єдиним злочинним умислом, з метою виготовлення достатньої кількості прекурсорів, необхідних для виготовлення певної кількості амфетаміну, повідомляв ОСОБА_4 та ОСОБА_5

У подальшому після отримання замовлення та надходження оплати на електронний гаманець у мережі Інтернет, ОСОБА_3 діючи з єдиним злочинним умислом, формував пакетик з необхідною кількістю психотропної речовини, після чого, клав його до місць розташування тайників-схованок.

В подальшому ОСОБА_3 повертався до комп'ютера розташованого за місцем його мешкання та шляхом переписки повідомляв клієнта-замовника про місце розташування тайника - закладки, де зберігалась психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, тим самим здійснюючи її незаконний збут, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5,

Так, 11.06.2017 року у період часу з 00 год. 48 хв. до 00 год. 55 хв. ОСОБА_3 розташував поліетиленовий пакет з вмістом психотропної речовини амфетаміну - у тайнику схованці яка була розташована у кінці вул. Одеській, с. Лиманка, Овідіопольського району Одеської області неподалік від великого пустиря на сміттєвому звалищі, впродовж якого йде паркан тим самим незаконно збув ОСОБА_6 пакет з речовиною масою 100 грам, за ціну рівну 9200 гривен, які були перераховані на біткоїн гаманець ОСОБА_3 у мережі Інтернет.

11.06.2017 року придбана ОСОБА_6 речовина була добровільно видана співробітникам УСБУ в Одеській області.

Відповідно до висновку експерта № 1353-Х від 15.06.2017 НДЕКЦ МВС України від 15.06.2017 надана на дослідження речовина є психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, кількісний вміст амфетаміну в порошкоподібній речовині становить 26,32 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін належить до психотропних речовин, обіг яких обмежено (таблиця ІІ, список № 2).

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що перебувають у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000, 26,32 г психотропної речовини - амфетаміну складає особливо великий розмір.

Під час проведення слідства отримана інформація, що грошові кошти за незаконний збут психотропної речовини амфетамін та метафітаму надходили на платіжні картки ПАТ «Приватбанку», що знаходились у користуванні ОСОБА_3 та були оформлені ім'я на поставних осіб.

У зв'язку з викладеним під час проведення досудового слідства виникла необхідність у вилученні відомості стосовно факту оформлення платіжних карток ПАТ «Приват Банк», вилучених 21.06.2017 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3, а саме: картки № НОМЕР_1; № НОМЕР_2; № НОМЕР_3; № НОМЕР_4; № НОМЕР_5; № НОМЕР_6; № НОМЕР_7; № НОМЕР_8 дати відкриття карток, на підставі яких документів вони були відкриті, отриманні роздруківок банківського розрахункового рахунку вказаних платіжних карток та вилучити інформацію, яка відображає фінансові операції по вказаним карткам стосовно дати, часу та суми надходження грошових коштів та дати, часу та суми здійснення їх зняття, яка зберігається в головному офісу Южного ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, буд. 22.

Враховуючи, що іншими способами, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, неможливо.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п 1 ч 5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває в головному офісу Южного ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанка» має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів,

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області Даменцової В.О. за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Чікалова П.С., у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за № 22017160000000127 від 21.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч. 3 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати Даменцовій В.О. або за її дорученням іншім співробітникам Служби безпеки України тимчасовий доступ та можливість вилучити в головному офісу Южного ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, буд 22 відомостей стосовно факту оформлення платіжних карток ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1; № НОМЕР_2; № НОМЕР_3; № НОМЕР_4; № НОМЕР_5; № НОМЕР_6; № НОМЕР_7; № НОМЕР_8 а саме, дату відкриття карток, на підставі яких документів вони були відкриті, отриманні роздруківок банківського розрахункового рахунку вказаних платіжних карток та вилучити інформацію, яка відображає фінансові операції по вказаним карткам стосовно дати, часу та суми надходження грошових коштів та дати, часу та суми здійснення їх зняття.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

04.07.2017