Ухвала суду № 67622424, 04.07.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/13781/17

Провадження №1-кс/127/5609/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Македонського О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області Македонського Олександра Васильовича про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ «Київстар» адреса - 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Македонський О.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором Тимчишина В.М., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017020000000056 від 15.06.2017, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В березні 2017 року невстановлені особи, без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, придбали СГД (юридичну особу) - ТОВ «Трейдвінгруп» (код за ЄДРПОУ 41023375, м. Вінниця, просп. Юності, 18) та зареєстрували його на підставну особу, призначивши керівником та засновником ОСОБА_2, з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, спрямованих на незаконне формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ для СГД реального сектору економіки.

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «Трейдвінгруп» (код за ЄДРПОУ 41023375) 12.12.2016 зареєстровано виконавчим комітетом Вінницької міської ради за № 11741020000014693 та призначено на посаду директора товариства ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідент. код НОМЕР_1, зареєстрований: АДРЕСА_1).

02.03.2016 подано зміни до установчих документів товариства, відповідно до яких засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Трейдвінгруп» призначено ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_3, ідент. код НОМЕР_2, зареєстрований: АДРЕСА_2).

Відповідно до пояснення отриманого співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що ОСОБА_4 не придбавав та не реєстрував на власне ім'я ТОВ «Трейдвінгруп».

Встановлено, що гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. На вказану адресу неодноразово направлялись повістки про виклик на допит в якості свідка ОСОБА_3, однак вказана особа на допит жодного разу не з'явилась.

В ході телефонної розмови за номером мобільного оператора „Київстар" + НОМЕР_3 ОСОБА_3 повідомив, що ним дійсно було зареєстровано у державних органах ТОВ «Трейдвінгруп», але згодом 100% часток свого статутного (складеного) капіталу було продано іншій особі, кому безпосередньо - не пам'ятає. Явитись до СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області з приводу дачі показів ОСОБА_3 відмовив.

Додатково встановлено, що ОСОБА_3 у 2016-2017 роках зареєстровано ще три компанії, які перебувають на податкових обліках у Білоцерківській ОДПI ГУ ДФС у Київській області, ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області та ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, а саме: ТОВ «АВ-Люкс» (код за ЄДРПОУ 40469332), ТОВ «Трейд Консенсус Груп» (код за ЄДРПОУ 40609036) та ТОВ «Прайм-Маркет» (код за ЄДРПОУ 41253450).

Встановлено, що ОСОБА_3 користується номером мобільного оператора „Київстар" + НОМЕР_3 за допомогою якого, останній спілкується із особами причетними до реєстрації/перереєстрації ТОВ «Трейдвінгруп».

З метою встановлення осіб причетних до реєстрації/перереєстрації на підставну особу ТОВ «Трейдвінгруп» та встановлення обставин, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні у ПрАТ «Київстар» в друкованому та електронному вигляді інформацію по номеру мобільного оператора «Київстар» + НОМЕР_3 за період із 12.12.2016 по день виконання ухвали суду включно та з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПрАТ «Київстар» до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПрАТ «Київстар» неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні., тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області Македонському Олександру Васильовичу тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар» юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, конт. тел. (044) 466-24-66 в друкованому та електронному вигляді, за номером мобільного оператора «Київстар» + НОМЕР_3 за період із 12.12.2016 по 4.07.2017 року у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив'язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номеру ІМЕІ телефону, в якому використовувалась сім-картка з номером + НОМЕР_3 та прив'язкою до базових станцій із зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: