Ухвала суду № 67622393, 04.07.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/13495/17

Провадження №1-кс/127/5475/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю Левчука Д.В., розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчука Д.В. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій областіЛевчук Д.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Вінницької області Тимчишеним В.М. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017020000000031, зареєстрованому у ЄРДР 02.03.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом придбання невстановленими особами на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Сервісбудінтер» (код 39516076, м. Вінниця), ТОВ «Елітар Авто» (код 37357964, м. Вінниця), ТОВ «Трансагроком» (код 38328913, м. Вінниця), ТОВ «Центр технологічного обслуговування» (код 24900926, м. Вінниця), ТОВ «Фрут майстер комерс» (код 34478543, м. Київ), ТОВ «Фрут майстер трейд» (код 34241106, м. Київ), ТОВ «Мономо» (код 38748743, м. Київ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 працює з 2011 року торговим представником ТОВ «ІПГ Майстер», його робоче місце знаходиться у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр» у м. Вінниці.

Допитаний у якості свідка заступник начальника відділу «вироби з дерева» гіпермаркету «Епіцентр» у м. Вінниці ОСОБА_4 надав показання, що ОСОБА_3 працює у гіпермаркеті представником компанії по продажу сухих будівельних сумішей. Він здійснює контроль за роботою ОСОБА_3, а саме за: правильним виставлянням ним товару, правильністю роботи з клієнтами, правильністю випуску та відвантаження товару. Кожен співробітник, який приходить чи виходить з гіпермаркету сканує перепустку і таким чином фіксується час перебування на роботі. ОСОБА_3 протягом 2016 року постійно перебував на роботі, можливо деякий час був відсутній, коли перебував у відпустці чи лікарняному.

З гіпермаркету «Епіцентр» у м. Вінниці отримано відомості про перебування ОСОБА_3 у приміщенні гіпермаркету протягом 2016-2017 років, з якої встановлено, що він фактично весь робочий час перебував у приміщенні гіпермаркету, за виключенням 22.04.2016 - 04.05.2016, 24-30.06.2016, 05-16.08.2016.

Вказані факти свідчать про те, що ОСОБА_3 являвся номінальним директором та засновником вище перелічених підприємств, так як він в силу своєї зайнятості не міг здійснювати керівництво та підприємницьку діяльність 7 юридичних осіб зареєстрованих у мм. Києві та Вінниці.

Крім того встановлено, що в теперішній час засновником та директором ТОВ «Сервісбудінтер», ТОВ «Трансагроком», ТОВ «Фрут майстер комерс», ТОВ «Фрут майстер трейд», ТОВ «Мономо» рахується ОСОБА_5, який згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців мешкає у АДРЕСА_1. Відповідно до листа Гайсинської міської ради встановлено, що місце проживання ОСОБА_5 у м. Гайсині не реєструвалось, що також вказує на фіктивний характер діяльності вищевказаних юридичних осіб.

Згідно даних АІС ДФС «Податковий блок» встановлено, що від вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності зареєстрованих на ОСОБА_6 протягом 2016 року нібито здійснено постачання зерна в адресу ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (код 00951770, Київська область, м. Миронівка), а саме: від ТОВ «Сервісбудінтер»- травень 2016 на 909,3 тис. грн. ПДВ; ТОВ «Елітар Авто» - квітень 2016 на 915,3 тис. грн. ПДВ; ТОВ «Трансагроком» - лютий 2016 на 577,9 тис. грн. ПДВ; ТОВ «Центр технічного обслуговування» - травень 2016 на 892,4 тис. грн. ПДВ; ТОВ «Фрут майстер комерс» - червень 2016 на 963 тис. грн. ПДВ; ТОВ «Фрут майстер трейд» - червень 2016 на 646,3 тис. грн. ПДВ. і ТОВ «Катеринопільський елеватор» (код 32580463, Черкаська область, Катеринопільський район, смт. Єрки), а саме: від ТОВ «Трансагроком» - лютий 2016 на 392,3 тис. грн. ПДВ; ТОВ «Фрут майстер трейд» - червень 2016 на 28,8 тис. грн.. ПДВ. При цьому придбання реалізованого зерна оформлювалось від зареєстрованих у м. Києві підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Дженерал-Спейс», ТОВ «Кортес-Плюс», ТОВ «Брокінвестмент», ТОВ «Еталон Сіті», ТОВ «Опт Лайн ЛТД», ТОВ «Вайтлайнс», з яких встановлено місцезнаходження ОСОБА_8 (рахується засновником та директором ТОВ «Еталон Сіті», ТОВ «Опт Лайн ЛТД»), який повідомив, що йому нічого не відомо про реєстрацію на нього юридичних осіб.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, які можуть містити банківську таємницю та свідчать про відкриття, обслуговування та рух коштів по рахунках підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Сервісбудінтер» (код 39516076, м. Вінниця), ТОВ «Елітар Авто» (код 37357964, м. Вінниця), ТОВ «Трансагроком» (код 38328913, м. Вінниця), ТОВ «Центр технологічного обслуговування» (код 24900926, м. Вінниця), ТОВ «Фрут майстер комерс» (код 34478543, м. Київ), ТОВ «Фрут майстер трейд» (код 34241106, м. Київ), ТОВ «Мономо (код 38748743, м. Київ), які відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ КБ «ВТБ банк», ПАТ «Укргазбанк», ПАТ «Універсалбанк», ПАТ «Альфа-Банк».

Документи, що свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: осіб, які мали право розпоряджатись рахунками; які документи були надані для відкриття рахунків; дату і час надходження та вибуття коштів з рахунків; суми коштів, які надійшли та вибули з рахунків; від яких юридичних та фізичних осіб надійшли кошти на рахунки та подальших рух таких коштів; інші обставини, які можуть сприяти розкриттю злочину та встановленню усіх його обставин.

Відомості, які містяться у названих документах та відстеження руху коштів по рахунках підприємств з ознаками фіктивності задіяних у схемі вчинення злочинів у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на фіктивне підприємництво і використання вказаного підприємства для прикриття незаконної діяльності.

Проведення вилучення вказаних документів, крім вищевказаного необхідне для проведення почеркознавчої експертизи підписів виконаних від імені осіб, які відкрили рахунки на документах, що надасть змогу встановити особу, яка вчинила злочин, доказати факти підроблення таких документів.

В судовому засіданні заступник начальника відділу Левчук Д.В. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «Альфа-Банк» до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що у володінні ПАТ «Альфа-Банк» знаходяться документи про доступ до яких клопоче слідчий.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на фіктивне підприємництво і використання названого підприємств для прикриття незаконної діяльності.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «Альфа-Банк» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчуку Д.В., іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32017020000000031, оперативним співробітникам, які будуть діяти на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, т. (044)4904600), за період з 05.05.2016 по 20.06.2017, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Сервісбудінтер» (код 39516076, м. Вінниця), а саме:

- інформації на паперових носіях про рух коштів по названих рахунках за період з 05.05.2016 по 20.06.2017 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом (годиною, хвилиною, секундою) проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- документів, на підставі яких було відкрито та використовувались названі рахунки (договори банківського рахунку; картки із зразками підписів та відбитком печатки; копії статутних документів; накази про призначення службових осіб; копії паспортів службових осіб та їх реєстраційних номерів облікової картки платника податків; довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; угоди та інші документи, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»; опитувальники юридичних осіб; заяви про відкриття/закриття рахунків; інші документи по відкриттю та обслуговуванню рахунків), тощо.

- інших документів по функціонуванню вищезазначених рахунків в період з дати відкриття по дату закриття, а саме: платіжних доручень, видаткових ордерів та грошових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- документів, які були подані вказаними юридичними особами відповідно до вимог законодавства про боротьбу з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом в обґрунтування проведення платежів або зняття готівкових коштів, а саме: договори, акти виконаних робіт, закупівельні відомості, інші наданні документи,

- протоколів системи «Клієнт-банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по названих рахунках за період з 05.05.2016 по 20.06.2017 з зазначенням дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронного імені користувача, назви операції, ІР - адреси клієнта.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: