Ухвала суду № 67622339, 05.07.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/13510/17

Провадження №1-кс/127/5485/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Череваня Д.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Черевань Дениса Андрійовичапро тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку) ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» м. Київ, вул. М. Амосова, 12, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черевань Д.А. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором Багрієм Є.А., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016020300000274 від 18.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що 17.08.2016 невідома особа з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужими коштами, для задоволення власних потреб, зателефонувала до керівника ПП «Довіра» (код ЄДРПОУ 30808396) с. Зведенівка, Шаргородського району, Вінницької області Бондар Марії Григорівни, вказала, що являється представником TOB «HT Агро-Інвест Україна» і запропонувала купити у TOB «HT Агро-Інвест Україна» дизельне паливо по ціні 14,80 грн. за одну літру, знаючи про те, що даному підприємству необхідне пальне для сільськогосподарської діяльності. ОСОБА_2 погодилась на пропозицію та вказала про необхідність закупівлі 38 743 літрів дизельного палива, зазначивши, що кошти за пальне перерахує лише за умови доставления пального до території її підприємства.

Продовжуючи свої злочинні наміри 17.08.2016 невідома особа зателефонувала до ОСОБА_3, яка є менеджером ПП «Укрпалетсистем», із яким TOB «HT Агро-Інвест Україна» є укладений договір № 1503/07/16 від 26.07.2016 про постачання нафтопродуктів та вказавши, що він представник TOB «HT Агро-Інвест Україна», зазначивши, що його ім'я «ОСОБА_1», здійснив замовлення № 13458 від 17.08.2016 про постачання 38 743 л. дизельного палива ДТ-Л-К5 сорт С, до с. Зведенівка, Шаргородського району, Вінницької області. 18.08.2016 біля 10.00 год. невідома особа, заздалегідь маючи намір на заволодіння чужими коштами, на під'їзді до с. Зведенівка, Шаргородського району, Вінницької області зустрів автомобіль DAF FT XF 105.460 д.н.з. НОМЕР_1, із причепом «EVERLAST» д.н.з. НОМЕР_2, вказуючи про необхідність супроводження та показання дороги, приїхав до території ПП «Довіра» за адресою с. Зведенівка, вул. Мічурінв, 48, Шаргородського району, Вінницької області, де надав завірені печаткою TOB «HT Агро-Інвест Україна» платіжне доручення. В подальшому ОСОБА_2 переконавшись у достовірності постачання дизельного палива, провели зважування автомобіля та перевіривши вміст цистерни, перерахувала кошти на вказаний невідомою особою розрахунковий рахунок грошові кошти в сумі 569 246,51 грн. Невідома особа переконавшись, що кошти поступили на рахунок та фактично заволодівши вказаними коштами, залишив територію ПП «Довіра» та зник в невідомому напрямку.

Окрім того, установлено що 16.08.2016 між TOB «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38408794 м. Київ) та СТОВ ім. Б. Хмельницького (ЄДРПОУ 03730503 с. Четвертинівка Тростянецький район) укладено договір купівлі-продажу № 2016/11А.

Згідно умов договору ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» зобов'язалось поставити СТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо в кількості 76 000 літрів на загальну суму 1 105 344,00 гривень, терміном до 31.10.2016, за ціною 14.55 гривень за літр з врахуванням транспортування, ПДВ та екологічного збору.

На виконання умов договору СТОВ ім. Б. Хмельницького 17.08.2016, в якості завдатку, перерахувало на розрахунковий рахунок 26009520266, що відкритий ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» в AT «Райффайзен Банк Аваль» кошти у сумі 20 000 грн.

До СТОВ ім. Б. Хмельницького поставлено зазначене 18.08.2016 відповідно до договору купівлі-продажу дизельне паливо в кількості 75897 дм3 на двох автомобілях, що належать ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (ЄДРПОУ 32285225 м. Коростень Житомирська область).

Надалі, посадові особи ТОВ ім. Б. Хмельницького впевнившись у наявності поставленого дизельного палива та перевіривши його кількість в автомобільних паливо-цистернах, виконуючи умови договору купівлі-продажу, 18.08.2016 близько 15:00 год. перерахували ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» на розрахунковий рахунок 26009520266 кошти в сумі 1083845,97 гривень.

У подальшому було встановлено, що поставлене дизельне паливо належить ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», та ним же здійснено його поставку в с. Четвертинівку, Тростянецького району на підставі договору купівлі-продажу № 1503/07/16 укладеного 26.07.2016 із ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА», згідно якого продавець - ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» зобов'язаний передати у власність покупцю - ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» нафтопродукти партіями в кількості і по ціні зазначеній в заявках. Оскільки підприємству ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» не оплачено за поставлене дизельне паливо, тому дане підприємство відмовились передати у власність ТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо.

У ході проведення слідчих та оперативно-розшукових дій у даному провадженні встановлено, що під час вчинення злочину невстановлені особи, які представлялися представниками ТОВ «НТ «Агро-Інвест Україна» на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_2, та які вчинили дані злочини, користувались стільниковими мобільними телефонами оператора мобільного зв'язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» - НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5

Відомості про вхідні та вихідні телефоні дзвінки вказаних номерів телефонів, їх текстові повідомлення (з'єднання), місце знаходження в момент вчинення злочинів, містяться у оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ».

Враховуючи те, що зазначені вище документи мають важливе значення для швидкого, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, що в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У зв'язку з цим виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», на паперових та електронних носіях за період часу з 01.05.2016 по теперішній час, стосовно з'єднань абонентів стільникового зв'язку: №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 з наступним переліком відомостей: номер абонента А, абонента Б, тип з'єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, яким користувалися абоненти А та Б, вхідні і вихідні СМС - повідомлення, азимут та адреса базової станції.

Враховуючи те, що зазначені вище документи мають важливе значення для швидкого, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ"до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ"неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні., тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП у Вінницькій області Каспровичу Андрію Івановичу, або членам слідчої групи -Королю Ігорю Васильовичу, Череваню Денису Андрійовичу, Семенюк Оксані Анатоліївні, Бондар Юрію Васильовичу, а також співробітнику УКР ГУНП у Вінницькій області Кондратюку Миколі Миколайовичу за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» м. Київ вул. М. Амосова, 12, на паперових та електронних носіях та які містять інформацію щодо з'єднання абонентських номерів стосовно з'єднань абонентів стільникового зв'язку: № НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 за період часу з 01.05.2016 по 5.07.2017, з наступним переліком відомостей: номер абонента А, абонента Б, тип з'єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, яким користувалися абоненти А та Б, вхідні і вихідні СМС - повідомлення, азимут та адреса базової станції, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).

Юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 11а.

Поштова адреса: 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 12.

Тел.:+380442333131 Факс: +380442333056

Тел.:+380 44 5944090 Факс: +380 44 5944090.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: